证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-042 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,693,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.7916 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大 会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场 办公楼 39 层会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-046 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年6月4日决议召开本次股东大会，6月6日刊登通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年6月24日14:00召开，与通知间隔超15天[3] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共14名，代表股份455,693,701股，占比86.7916%[5] 议案审议 - 本次股东大会审议三项议案，均以规定票数同意通过[7] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-044 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022 年 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 164 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,043,700 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-048 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-047 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司总股本、注册资本及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公 司注册 资 本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 52,504.3452 万元。 | 52,483.9012 万元。 | | | 第十四条 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | | 经依法登记，公司的经 | | | | 营范围是：一般项目：粮食收购； | | | | 畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销 | 营范围是：一般项目：粮食收购；畜 | | | | 牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售； | | | 售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种 | 蔬菜种 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的首次授予第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...