作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

Press down No. of the Research of the start of the state of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see and the see and the se 中饮巴比食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求,中饮巴比食品股份有 限公司(以下简称"公司")对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容 诚会计师事务所"）2023 年度履职情况评估报告: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:肖厚发 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 9 日、20 ...

中饮巴比食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（ 以下简称"公司" ）选聘（ 含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及（ 公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 以下简 称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； 二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； 一）按 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-006 中饮巴比食品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予登记日：2024年2月27日 ●限制性股票预留授予登记数量：16.30万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 2024年1月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的 议案》，认为限制性股票的预留授予条件已经成就。监事会对预留授予日的激 励对象名单进行了核实并发表了核查意见，预留授予的激励对象的主体资格合 法有效， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，依 据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司 按授予价格进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133,250 | 133,250 | | 2024 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...

关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 上海市广发律师事务所 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：中饮巴比食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年限 制性股票激励计划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴 比食品股份有限 ...

中饮巴比食品股份有限公司 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予 中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办 法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,对公司《2022年限制性股票激励计划(草 案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象名单和相关事项进行核 查后,认为: (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的: (6)中国证监会认定的其他情形。 3、本次预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激 励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定本激励计 划的预留授予日为2024年1月8日,该授予日符合《管理办法》和《激励计划》 有关授予日的相关规定。 2、本次获授限制性股 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴彩虹 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 2 | 赵永 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 3 | 何伟彬 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 4 | 周兵勇 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 5 | 潘生兵 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 6 | 涂鹏 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 7 | 吴昊 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 8 | 王敏 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 9 | 李冉 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 10 | 彭倩 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 11 | 陈江江 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 12 | 王祥祥 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占股权激励计 划总量 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-002 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免 本次监事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通 过电话、邮件等方式发出。会议由监事会主席王红女士召集和主持。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件 及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和公司《2022 年限制性股票激励计 ...

证券简称：巴比食品 证券代码：605338 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 8 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 | 8 | | （三）本次授予限制性股票的具体情况 | 9 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巴比食品、本公司、公 | 指 | 中饮巴比食品股份有限公司 | | --- | --- | ...