公司概况 - 海宁东芯成立于2021年1月6日，系立昂微全资子公司，初始注册资本50,000万元，实收资本32,600万元[24] - 公司目前人员数量为7人，尚处于建设投入阶段，未开展经营业务[28] 财务数据 - 2021 - 2023年7月营业收入、营业成本均为0元，2021 - 2023年7月利润总额分别为 - 178,614.66元、 - 3,405,157.04元、 - 2,991,421.93元[26] - 2023年9月营业利润累计 -2,991,421.93元，净利润累计 -2,264,843.10元[74] - 2023年9月30日总资产347,692,654.49元，总负债26,646,030.30元，股东权益321,046,624.19元[26][32][33] - 海宁东芯股东全部权益评估价值326,050,156.00元，增值5,003,531.81元，增值率1.56%[17] 资产情况 - 设备类固定资产7项，在建工程为年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目，计划建设75,510.76平方米，预计总投资59,357万元，一期预计2023年11月完工[34] - 无形资产土地使用权1宗，土地面积136,459.00平方米，土地性质为国有出让，用途为工业用地[35] 评估相关 - 评估基准日为2023年9月30日，评估目的是为立昂微股权转让提供海宁东芯股东全部权益价值参考依据[12][15] - 评估采用资产基础法，价值类型为市场价值[14][16] - 评估结论使用有效期自2023年9月30日起至2024年9月29日止[18]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-082 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》 同意公司将全资子公司海 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其 他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘 书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报 请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于新增2023年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公 司担保总额为人民币185,421.42万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 185,421.42万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额 185,421.42万元，占公司最近一期经审计净资产的22.60% 一、担保情况概述 （一）为保证控股子公司项目建设对资金的需求，2023 年公司需要新增对控股子公司海 宁东芯的银行授信提供保证担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 150,000.00 万 元。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 公司不存在逾 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证 ...

立昂微独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的 独立董事意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十五次会 议相关事项发表独立董事意见如下; 一、关于《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》的独立董事意 见 公司将全资子公司海宁东芯全部股权转让给控股子公司立昂东芯的目的系 为优化公司管理架构，合理资源配置。本次股权转让的价格系参考评估结果， 定价公允。本次股权转让在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变 化,不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 二、关于《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》 公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的项目建 设对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的议案获得 董事会三分之二以上出席董事的同意,审议表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司的本次担保议 案,并提交 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 " ...

杭州立昂微电子股份有限公司独立董事工作细则 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有注册会计师执业资格或具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位或具有经济管理方 面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 的人士。 （2023 年 11 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

杭州立昂微电子股份有限公司对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订稿） 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会或经股东大会批准后方可 办理。 第七条 须经公司股东大会审批的对外担保，包括但不限于如下情形：： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部 门规章以及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《杭州立昂微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 lionking@li-on.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 上午 11:00-12:00 会议召开时间：2023 年 11 月 ...