杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-089 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票募投项目 均已实施完毕，公司本次募投项目全部结项。 公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元（截至 2023 年 12 月 12 日，含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司 2021 年非公开发行股票募投项目已全部建设完毕，节余募集资金（含利息收入） 低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 二、关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | | 三、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 7 | | 四、关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 8 | | 五、关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保的议案 | 9 | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 15 日 0 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会 ...

公司制度 - 公司修订、制定和完善部分公司制度[3] - 多项制度经第四届董事会第二十五次会议审议通过[4] - 《股东大会议事规则》等四项制度需提交2023年第三次临时股东大会审议[4] 其他信息 - 证券代码605358，简称为立昂微；债券代码111010，简称为立昂转债[1] - 公告发布时间为2023年11月30日[6]

（2023 年 11 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 杭州立昂微电子股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 7 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 公司董事提名采取以下方式： （一）公司董事会提名； （二）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的 3%以上股东提 名； （三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 股东可以 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组 成人数向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，对被提名的董事 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议； （三）对须提请董事会聘任的其他 ...

| | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于公司及控股子公司入选国家级专精特新"小巨人"企业的 公告 公司及浙江金瑞泓本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，有利于提升公司的行业 影响力和品牌形象，进一步增强公司市场竞争力，对公司未来发展产生积极的影响。 本次公司及浙江金瑞泓被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江金瑞泓科技股 份有限公司（以下简称"浙江金瑞泓"）于近日收到工业和信息化部发布的《工业和信息化部 关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的 通告》（工信部企业函〔2023〕272 号），公司及浙江金瑞泓入选第五批专精特新"小巨人"企 业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 202 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 083 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》 公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司 100%的股权转让给公司控股子公司杭州 立昂东芯微电子有限公司系为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司化 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-084 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂微"）拟将全资子公司海宁 立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"）100%的股权转让给公司控股子公司杭州立 昂东芯微电子有限公司（以下简称"立昂东芯"）。本次股权转让是公司合并报表范围内的公司 之间的股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。转让完成后，公司全资子公司海宁东 芯变更为公司二级控股子公司。 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次 会议审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股权转让事项无需提交股东大 会审议。 本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）交易的主要内容 为优化公司管理架构 ...