宁波德昌电机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第五条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董事 长任战略工作小组组长。 第三章 职责权限 第六条 战略委员 ...

宁波德昌电机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规规定及《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》《证券法》《民法典》《通知》《上市规则》《公 司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章之规定，遵循合法、审慎、互利、 安全的原则，严格控制担保风险； （二）为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保； （三） 公司内设机构和分支机构不得对外提供担保； （四） 公司控股子公司未经本公司批准不得擅自对外提供担保； （五） 被担保人出现以下情形之一的，公司不得提供担保： 第二条 公司对外担保实 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-037 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 15:00-1 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为786,378,055.91元，同比增长124.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为91,886,129.74元，略有下降，同比-3.30%[4] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,035股，前十名股东中黄裕昌持股最多，持股数量为90,719,181股，占比24.36%[8] - 招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金持有2,181,100人民币普通股[9] - 交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金持有2,060,792人民币普通股[9] - 钟格通过信用证券账户持有公司10,457,992股[10] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,156,585,524.56元，较上年同期增长[11] - 公司非流动资产合计为1,133,418,504.39元，较上年同期增长[12] - 公司资产总计为4,290,004,028.95元，较上年同期增长[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,494,668,276.95元，较上年同期增长[13] - 公司非流动负债合计为117,221,524.00元，较上年同期增长[13] 利润和收入 - 公司所有者权益合计为2,678,114,228.00元，较上年同期增长[14] - 公司营业总收入为2,128,461,093.81元，较去年同期增长[14] - 2023年第三季度公司营业利润为300,618,255.41元，较上年同期略有增长[15] - 净利润为263,380,338.34元，保持稳定增长态势[15] - 综合收益总额为273,773,694.19元，较上年同期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为325,926,547.51元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-237,567,425.80元，出现净流出情况[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-202,952,530.16元，较上年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-88,507,278.47元，出现净减少情况[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,648,204,865.73元，较上年同期有所下降[19] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,918,424,438.49，非流动资产合计为852,695,826.11，资产总计为3,771,120,264.60[20] - 公司流动负债合计为1,159,213,584.41，非流动负债合计为74,580,146.38，负债合计为1,233,793,730.79[21] - 公司归属于母公司所有者权益为2,537,326,533.81，股东权益合计为2,537,326,533.81[22]

2023 年第三季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | 动幅度(%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 786,378,055.91 | 124.78 | 2,128,461,093.81 | 38.76 | ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-035 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-034 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司战略发展的需求和对市场前景的判断，为巩固强化主业电机技术实 力，积极布局具备未来潜力的前瞻性行业，以拓展新业务领域和发展空间，公司 拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设 立"深圳人形机器人国创中心有限公司"（拟定名，以下简称"合资公司"）作 为创新中心的实际运营载体。合资公司注册资本为 6,500 万元人民币，其中公司 出资 500 万元，持股比例为 7.69%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。 公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发，承担本领域国 家及省市委派的科研任务，主要负责创新中心"结构与驱动研究所"（与其他单 位合作），并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。 授权管理层签署上述事项相关协议等文件，并办理相关手续。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本次会 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-033 二、对公司的影响 1、公司是专业从事 EPS 无刷电机、制动电机产品的供应商，目前已配套覆 盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名客户。公司正 宁波德昌电机股份有限公司 关于获得采埃孚 EPS 电机项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划 ，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币1.27亿元，预计在2025 年1月逐步开始量产。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生 命周期总销售金额约人民币1.27亿元，计划在2025年1月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度 ...

公司基本情况 - 公司名称为宁波德昌电机股份有限公司，简称德昌股份[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为134.2亿元，同比增长13.34%；净利润为17.1亿元，同比增长2.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，较去年同期下降86.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为259.9亿元，总资产为405.4亿元，分别较去年末增长2.44%和7.19%[10] - 基本每股收益为0.46元，稀释每股收益为0.46元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元[10] 业务发展 - 公司在电机领域技术优势，深度布局小家电和汽车零部件领域，聚焦客户需求，实施多元化发展战略[13] - 公司与国际知名家电品牌形成战略合作，产品覆盖环境家居电器和个人护理电器等领域，具有较高国际知名度和市场影响力[13] - 公司创办“德昌科技”，正式切入汽车零部件领域，从事汽车EPS无刷电机、制动电机的研发生产，致力于成为国内EPS电机行业领导企业[13] 财务风险管理 - 公司面临的风险包括贸易关税风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、人才流失风险、募集资金投资项目风险和汇率波动风险[28] - 公司在应对贸易关税风险方面采取了转移订单至越南工厂和降价措施等措施[28] - 公司采购的主要原材料包括各类型的塑料粒子、电源线、软管、轴承等，通过控制库存规模和采购安排等措施降低原材料价格波动风险[30] - 公司将加强核心团队建设、建立健全人才培养制度，以减少人才流失风险[30] - 公司密切关注汇率变动情况，加强外汇风险防范，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响[30] 股权结构 - 公司总股本为372,360,800股，其中有限售条件股份占63.56%，无限售条件股份占36.44%[47] - 公司股东总数为15,894户，前十名股东持股情况中，黄裕昌持股90,719,181股，占24.36%，昌硕（宁波）企业管理有限公司持股74,768,552股，占20.08%[49] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为304.16亿元，其中应收账款占比最高，达到117.25亿元[56] - 公司非流动资产中，固定资产为375.29亿元，占比最高[56] - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为4,053,519,253.19元，较上一期增长了271,913,208.18元[57] - 公司2023年上半年负债总计为1,126,221,536.95元，较去年同期增长了7.98%[60] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.69亿人民币，较去年同期41.33亿人民币有所下降[65] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9.04亿人民币，较去年同期-5.05亿人民币有所下降[66] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.90亿人民币，较去年同期-0.66亿人民币有所下降[66]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-032 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四) 至 9 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...