公司财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币60.5亿元，同比增长8.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达到人民币7.2亿元，同比增长12.6% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9.8亿元，同比增长15.2% [1] 主营业务分析 - 酚醛树脂系列产品实现收入人民币32.8亿元，同比增长10.5%，占主营业务收入比重54.2% [1] - 电子化学品业务收入人民币12.3亿元，同比增长18.7%，占主营业务收入比重20.3% [1] - 生物质化工业务收入人民币8.6亿元，同比增长6.2%，占主营业务收入比重14.2% [1] 研发投入与创新 - 研发投入总额人民币3.8亿元，同比增长15.6%，占营业收入比例6.3% [1] - 新增专利申请45项，其中发明专利32项，实用新型专利13项 [1] - 完成5项新产品产业化，预计年新增产值人民币5亿元 [1] 市场拓展情况 - 海外市场销售收入人民币18.2亿元，同比增长20.3%，占营业收入比重30.1% [1] - 新增重要客户23家，其中行业龙头企业8家 [1] - 电子化学品在半导体领域的应用占比提升至35.6% [1] 产能建设进展 - 年产5万吨电子级酚醛树脂项目已完成建设进度85%，预计2025年第四季度投产 [1] - 生物质精炼一体化项目二期工程已完成投资人民币8.5亿元，占总投资的70% [1] - 华南生产基地扩建项目已投入运营，新增产能8万吨/年 [1]

热点公司动态 - 淳中科技提示若股票交易进一步异常可能申请停牌核查[1] - 磁谷科技上半年磁悬浮冷水机组销售收入654.41万元 占营业收入比例4.32%[1] 产能扩张与项目投资 - 北新建材拟投资建设年产8000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线[1] - 蔚蓝锂芯子公司淮安光电将在马来西亚进行LED项目建设投资[1] - 金三江拟发行可转债募资不超2.9亿元用于马来西亚二氧化硅生产基地建设[1][2] 重大合同中标 - 金盾股份近期中标及预中标项目合计金额9082.56万元[1] - 九州一轨拟与河北京车签订2份产品销售合同[1] - 中国化学1-7月合同金额合计2248.45亿元[1] 经营业绩表现 - 新华保险1-7月累计原保险保费收入1378.06亿元 同比增长23%[1] - 紫光国微上半年实现营收30.47亿元 同比增长6.07%[1] - 爱美客上半年净利润7.89亿元 拟实施10派12元分红[1] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.33亿元 同比增长99.09%[2] 股权变动与收购 - 洁美科技关联方柔震科技拟收购江西鸿美100%股权[1] - 航天长峰拟挂牌转让所持航天柏克55.45%股权[1] 股份回购进展 - 山鹰国际累计回购2.65%股份[1] - 中顺洁柔已累计回购1.19%股份[1] 股东减持计划 - 亚辉龙实际控制人兼董事长胡鹃辉拟减持不超3%股份[1][2] - 海看股份股东朴华惠新、中文产投拟合计减持不超5.36%股份[1][2] - 海川智能股东吴桂芳、郑雪芬拟合计减持不超6%股份[2] - 中环环保特定股东金通安益拟减持不超1505.83万股[2] 再融资活动 - 圣泉集团拟发行可转债募资不超25亿元[1][2] - 引力传媒拟定增募资不超4.7亿元[2] - 久吾高科拟发行可转债募资不超5.04亿元 用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目[2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入53.51亿元，同比增长15.67% [6] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长51.19% [6] - 总资产162.80亿元，负债总额58.05亿元，资产负债率35.65% [29] - 经营活动产生的现金流量净额-2.83亿元，较上年同期改善44% [6] 主营业务发展 - 先进电子材料及电池材料营收8.46亿元，同比增长32.43% [16] - 合成树脂类产品营收28.10亿元，同比增长10.35% [19] - 生物质产业营收5.16亿元，同比增长26.47% [21] - 酚醛树脂产能64.86万吨/年，产销量位居世界前列 [10] 技术创新与产品突破 - PPO树脂需求随AI服务器出货量激增而爆发 [17] - 多孔碳材料成功切入主流电池厂商供应链 [18] - 开发酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线 [18] - 半导体封装材料实现规模化量产，涵盖FC-BGA、CoWoS等先进封装工艺 [17] 行业趋势与市场机遇 - 全球新能源汽车渗透率突破临界点，动力电池材料需求几何级增长 [18] - 2025年中国生物基材料市场规模预计突破千亿元 [12] - 硅基负极材料被视为下一代理想负极材料，2030年全球需求有望超10万吨 [7] - 高频高速树脂行业受5G通信、AIGC等技术变革推动快速发展 [5] 战略布局与产能建设 - 全球首个百万吨级"圣泉法"植物秸秆精炼一体化项目一期投产 [14] - 拟投资17.8亿元建设杜尔伯特南阳300MW风电项目 [27] - 1万吨/年木糖扩建项目及2.5万吨/年木糖醇扩建项目已立项 [21] - 构建覆盖基础粘结材料、核心功能助剂的完整铸造材料产业链 [20]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长唐一林主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的核心议案 - 审议通过《圣泉集团2025年半年度报告》及摘要，内容详见上交所网站披露 [1][2] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>暨制定、修订公司部分管理制度的议案》，需提交股东大会审议 [2][5] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度，均获全票通过 [2][5] 可转换公司债券发行方案 - **发行规模**：不超过25亿元人民币（含本数），具体额度由董事会根据经营状况确定 [6] - **债券条款**： - 票面金额100元/张，期限6年，票面利率由发行前协商确定 [6][8] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日，初始转股价格不低于最近一期经审计每股净资产 [9][12] - 设置向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时触发）和赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时触发） [12][15][17] - **募集资金用途**：拟投入绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金，项目总投资30.01亿元，募集资金不足部分由公司自筹 [23][24] - **发行程序**：方案有效期12个月，需经股东大会审议并报上交所、证监会审核 [25] 其他重要事项 - 制定《市值管理制度》，部分条款需提交股东大会审议 [5] - 通过《前次募集资金使用情况报告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等议案，均需股东大会批准 [29][30] - 授权董事会全权办理本次可转债发行的具体事宜，包括募集资金专项账户设立等 [31] 信息披露安排 - 所有议案详细内容均同步披露于上交所网站，包括可转债预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等 [25][26][29]

公司基本情况 - 公司股票代码605589，简称圣泉集团，在上海证券交易所上市 [1] - 总资产162.80亿元，较上年度末增长10.50% [1] - 营业收入53.51亿元，同比增长15.67%；利润总额5.96亿元，同比增长47.64% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4.81亿元，同比增长51.13% [1] 主营业务与战略布局 - 主营业务为化学新材料、生物质新材料及新能源相关产品，酚醛树脂、呋喃树脂产销量国内第一、世界前列 [1][2] - 坚持"双主业驱动+全产业链协同"战略，聚焦化学新材料、电池能源、生物制造三大领域 [2] - 先进电子材料及电池材料营收8.46亿元，同比增长32.43%；销量4.01万吨，同比增长14.90% [3] - 合成树脂类产品营收28.10亿元，同比增长10.35%；销量39.18万吨，同比增长15.48% [5] - 生物质产业营收5.16亿元，同比增长26.47% [7] 技术创新与产品突破 - PPO树脂受益于AI服务器需求激增，具备M4至M9全系列解决方案能力，覆盖芯片封装和PCB材料 [4] - 半导体封装材料实现高纯液体环氧树脂规模化量产，满足FC-BGA、CoWoS等先进封装工艺要求 [4] - 多孔碳材料切入动力电池供应链，开发酚醛树脂基和重组树脂基双技术路线，覆盖消费电子、动力电池及储能场景 [5] - 铸造材料领域推出无机温芯盒粘结剂、3D打印树脂等新产品，强化高端制造场景应用 [6][7] 产能与项目进展 - 大庆基地100万吨/年生物质精炼一体化项目稳定运行，产品产销平衡 [7] - 章丘基地木糖醇及L-阿拉伯糖产线扩建，1万吨/年木糖及2.5万吨/年木糖醇项目已立项 [7] - 木质素成功应用于橡胶、肥料及饲料领域，开发橡胶再生剂、饲料粘结剂等新产品 [7] 股东结构 - 前十大股东中，唐一林持股16.60%，唐地源持股8.76%，两人为父子关系 [9] - 截至报告期末股东总数为26,881户 [9]

监事会会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年8月18日以现场方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席陈德行主持 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告编制程序合规、内容真实反映公司经营状况 [1] 可转债发行方案核心条款 - 发行规模不超过25亿元人民币，期限6年，每张面值100元按面值发行 [5][6] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [5] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日止，初始转股价格不低于最近一期经审计每股净资产 [7][8] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发修正程序 [11] - 赎回条款包括到期赎回和条件赎回（股价连续30日≥转股价130%或未转股余额<3000万元） [13][14] - 回售条款允许持有人在最后两年内股价连续30日低于转股价70%时按面值加利息回售 [14] 募集资金用途 - 拟募集资金25亿元全部用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金 [21][22] - 项目总投资30亿元，不足部分将通过自筹资金解决 [22] 发行程序进展 - 方案已获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议及证监会注册 [24][25] - 发行有效期12个月，若获核准可自动延续至发行完成日 [24] - 将聘请资信评级机构进行评级并每年跟踪评级，本次发行不提供担保 [23] 投资者权益安排 - 原股东享有优先配售权，具体比例由董事会与承销商协商确定 [19] - 制定债券持有人会议规则，明确持有人权利义务及触发会议的情形 [20][21] - 转股后新增股份享有与原股同等分红权益 [15]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年9月4日14点00分，地点为山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年9月4日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月28日，A股股票代码605589，简称圣泉集团 [7] 会议审议事项 - 议案包括修订股东大会和董事会议事规则、发行可转换公司债券相关条件及方案、募集资金运用可行性分析、前次募集资金使用情况报告等 [3][4] - 所有议案已通过2025年8月18日第十届董事会第六次会议审议，公告发布于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [4] - 无关联股东需回避表决 [4] 投票程序与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 公司委托上证信息通过5G阅读、短信推送参会邀请及议案信息，投资者可根据指引直接投票 [5] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户总和，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [6][7] - 登记方式需提供有效证件及持股凭证，法人股东需加盖单位印章的授权文件，登记地点为圣泉集团办公楼二楼证券部 [7] - 现场会议签到截止时间为2025年9月4日13:30，费用自理 [8] 其他信息 - 会议联系方式：联系人巩先生，电话0531-83501353，邮箱sqzqb@shengquan.com，地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部 [8] - 授权委托书需明确表决意向，未作指示的受托人可自行表决 [9][10][11]

前次募集资金使用情况 - 公司发布了前次募集资金使用情况报告，详细披露了资金使用情况 [1] - 报告涵盖了1-12页的内容，对募集资金的使用进行了全面说明 [1] 鉴证报告 - 公司提供了关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 [1] - 鉴证报告位于文档的1-2页，对资金使用情况进行了独立验证 [1]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额19.46亿元，发行8106万股，每股发行价24.01元，扣除发行费用后净额18.40亿元 [1] - 2022年非公开发行股票募集资金总额8.75亿元，发行6225.22万股，发行价14.06元/股，扣除发行费用后净额8.70亿元 [7][8] 募集资金存放与管理 - 设立专项账户存放募集资金，与工商银行、中国银行、齐鲁银行、光大银行等签署三方/四方监管协议，确保专款专用 [2][3][4][5] - 2023年变更保荐机构为中信证券，并重新签署监管协议 [4] - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用流程 [2] 募集资金使用与变更 - 2021年IPO募集资金初始投向包括酚醛复合材料扩产、陶瓷过滤器改造等5个项目，计划总投资18.46亿元 [1][19] - 2023年3月变更部分募投项目：将陶瓷过滤器项目1.27亿元转投年产1000吨官能化聚苯醚项目（总投资1.61亿元） [9] - 2024年4月将"科创中心建设项目"变更为"圣泉集团总部科创中心"项目，计划投资1.46亿元 [11] - 2025年2月再次变更募投方向：将总部科创中心项目调整为"先进材料创新基地"，并整合两个项目结余资金2134.32万元投入 [12] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，2021年IPO募集资金累计使用18.40亿元，剩余1.72亿元未使用 [16][19] - 2022年定增募集资金已全部使用完毕，主要用于补充流动资金及偿债 [8][16] - 酚醛复合材料扩产项目累计投入9.21亿元，铸造用陶瓷过滤器项目投入1.27亿元 [19] 募集资金临时补流情况 - 2021-2025年期间多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次规模0.8-3.6亿元，累计归还超10亿元 [13][14][15] - 2025年6月末仍有1.8亿元临时补流资金未归还 [15] 项目效益实现情况 - 年产3000吨功能糖项目2022-2025年6月累计实现效益3167万元 [21] - 其他项目因建设期或性质特殊未披露具体效益数据 [22]

股东回报规划制定原则 - 规划制定需符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 决策过程中需听取投资者（特别是中小股东）和独立董事意见 [1] - 综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、资金支出安排及股东意愿等因素 [1] 利润分配形式与条件 - 优先采用现金分红，其次为股票或现金与股票结合方式 [1] - 现金分红条件：当年净利润及未分配利润为正时，每年现金分配比例不低于可供分配利润的30% [2] - 差异化现金分红政策： - 成熟期无重大资金支出时，现金分红占比最低80% [2] - 成熟期有重大资金支出时，现金分红占比最低40% [2] - 成长期有重大资金支出时，现金分红占比最低20% [2] 股票股利分配条件 - 经营良好且股价与股本规模不匹配时，可提出股票股利分配方案 [2] 利润分配决策程序 - 董事会拟定方案时需听取中小股东意见，与独立董事、监事讨论 [3] - 独立董事可征集中小股东意见并提出分红提案 [3] - 利润分配方案需经股东大会表决权2/3以上通过 [3][4] - 公司提供网络投票便利股东行使表决权 [4] 利润分配监督与实施 - 监事会对董事会执行分红政策及决策程序进行监督 [4] - 董事会需在股东大会决议后2个月内完成股利派发 [4] 利润分配政策调整 - 因不可抗力或经营重大变化需调整政策时，董事会提出议案需经2/3以上股东表决通过 [4] - 独立董事、监事会需对调整发表审核意见 [4] 附则 - 规划解释权归董事会，自股东大会审议通过后实施 [5]