证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-012 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层 在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了同意的意见，保荐 ...

本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 （1）2023 年度出席董事会情况 | 独立董事 | | 应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 通讯方式参加次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 数 | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-017 安集微电子科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 520,329,353.05 元，扣除总发 行费用人民币 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为人民币 474,891,901.80 元，实际到 账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务 所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号 验资 ...

关于本报告 董事长致辞 2023 ESG 亮点 关于安集科技 公司治理 创新产品 环境保护 以人为本 社会连接 附录及结语 2023 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及治理报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2023 ESG 亮点 | 03 | | 公司治理 | 10 | 创新产品 | 16 | 环境保护 | 22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展战略 | 11 | 创新驱动 | 17 | 绿色运营 | 23 | | ESG 治理架构 | 11 | 质量为本 | 18 | 自然资源 | 26 | | 责任公民 | 12 | 客户至上 | 20 | 气候治理 | 28 | | 知识产权保护 | 14 | 助力行业 | 21 | | | | 信息安全与隐私保护 | 15 | 未来目标 | 21 | | | | 关于安集科技 | 05 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-013 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、 宁波安集股权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及上海安集电子材料 有限公司（以下简称"上海安集材料"），以上均为安集微电子科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司将为上述 子公司提供总额不超过人民币 45,000 万元的担保。其中，向宁波安集提供不超 过人民币 15,000 万元的担保额度；向宁波安集投资及上海安集材料提供不超过 人民币 30,000 万元的担保额度，可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使 用。 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 750 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，提 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之 间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上 市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合， 共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》及公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在公司任职的董事会 认为需要激励的人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组 ...

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履职情况评估报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对毕马威华振的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《安集微电子科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 法规规定不得实行股权激励的；（5）中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-009 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 4 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《中华 人民共和国证券法 ...