舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] 管理架构 - 董事会统一领导舆情管理，董事长为第一责任人[5] - 董事会办公室为舆情管理日常职能部门[6] 处理流程 - 知悉舆情信息应立即报告董事会秘书，秘书再报董事长[9][10] - 一般舆情董事长决策，秘书处理；重大舆情董事长或小组部署[10] 措施 - 处置措施包括调查情况、沟通各方等[11] - 防范措施有建立媒体关系、透明化内部信息等[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3334万股，每股发行价52.45元，募集资金总额17.48683亿元，净额15.927766434亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用资金12.7745186403亿元，余额4.6364778582亿元[2] - 2024年半年度使用9666.698565万元，截至6月30日余额3.7217256993亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用资金13.7411884968亿元，投入募投项目6.1821775509亿元，补充流动资金7.5590109459亿元[3] - 2024年半年度利息收入扣除手续费净额73.446573万元，理财收益445.730403万元[3] - 截至2024年6月30日，南京银行紫金支行存储2.9201563724亿元，宁波银行南京玄武支行存储8015.693269万元[6] - 公司同意使用不超3.5亿元闲置资金现金管理，截至6月30日余额为0元[10] - 公司将募投项目“生产基地建设”结项，1.229092亿元节余资金补充流动资金[15] 募投项目情况 - 营销网络及信息化建设项目累计投入4742.69万元，超出承诺投入金额，该项目于2023年8月结项[18] - 研发中心生产基地建设项目承诺投资65592.00万元，截至期末累计投入43789.40万元，投入进度66.76%，2024年7月结项[19] - 国内外研发及实验中心建设项目调整后投入19330.01万元，截至期末累计投入13289.69万元，投入进度68.75%，预计2024年12月达到预定可使用状态[19][23] - 超募资金累计投入75157.324万元，主要用于永久补充流动资金[19] 其他情况 - 2022年公司调整部分募投项目实施内容、金额及结构，总额不变[16] - 报告期内公司募集资金使用披露无违规情形[17] - 2022年5月公司调整部分募投项目实施内容，取消部分国外建设项目[23] - 项目可行性未发生重大变化[20][23]

2024年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 （1）上半年，公司继续贯彻规模增长转向价值增长的管理理念， 全球各营销区域以利润目标考核，在营收整体增长的前提下，利润增 长持续高于营收增长；国内市场营销团队配置进一步完善，矩阵式管 理卓有成效；各成本中心以项目制为管理原则，资源投入系统化，预 算管控精准化；支撑性职能部门严格控制预算，精打细算，重视人均 投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 上半年，公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学 术活动，为400多家医院提供研究用临床课题，覆盖了消化内镜、外科 等不同科室及应用术式。公司和多家单位共同承办的"GIEIS2024"消 1 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景及价值的认可，推动南微医学科技股份 有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2024年上半年，行动方案主要举措的落实进展及 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于南京市高新开发区高科三路10号[16] - 公司办公地址位于南京市高新开发区高科三路10号[16] - 公司网址为http://www.micro-tech.com.cn/[16] - 公司电子信箱为nwyx@micro-tech.com.cn[16] - 公司法定代表人为隆晓辉[16] - 公司注册地址和办公地址无历史变更[16] - 公司中文名称为南微医学科技股份有限公司[16] - 公司中文简称为南微医学[16] - 公司外文名称为Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd[16] - 公司外文名称缩写为MTM[16] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入13.34亿元，较上年同期增长16.28%[23] - 其中国内市场销售收入约7.06亿元，同比增长1.73%；国际市场销售收入约6.24亿元，同比增长39.72%[26] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长17.47%[26] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.22%，较上年同期减少0.77个百分点[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长12.72%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为36.94亿元，较上年度末增长2.27%[23] - 公司基本每股收益为1.66元，同比增长17.73%[24] - 公司加权平均净资产收益率为8.37%，较上年同期增加0.47个百分点[25] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.25%，较上年同期增加0.52个百分点[25] - 公司获得政府补助1.47百万元[28] 行业分析 - 全球医疗器械市场规模预计从2023年的5,361.2亿美元增长至2030年的7,996.7亿美元，复合年增长率为5.9%[33] - 中国医疗器械行业已成为全球第二大市场，未来发展机遇远大于挑战[33] - 全球消化内镜市场规模预计从2021年的92亿美元增长至2028年的131亿美元，复合年增长率为5.3%[33] - 全球内镜诊疗器械市场规模预计从2023年的60亿美元增长至2026年以7%的年增速[33] - 全球肿瘤消融市场规模预计从2023年的167亿美元增长至2030年以13.5%的复合年增长率[33] - 全球一次性医用内镜市场规模预计从2020年的5.28亿美元增长至2025年的33.9亿美元，复合年增长率为45.1%[34] - 中国一次性使用医用内镜市场规模预计从2020年的3,680万元人民币增长至2025年的14.2亿元，复合年增长率为107.6%[34] 主营业务及产品 - 公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售，主要产品包括内镜诊疗器械、微波消融设备及耗材、一次性内镜[35] - 公司主营业务及产品未发生重大变化[35] - 微创医疗器械行业具有较高的技术门槛，从研发到获得市场准入许可需要2-5年时间[34] - 公司多年深耕内镜下诊疗领域，形成了包括扩张、止血闭合、EMR/ESD、活检、EUS/EBUS、及 ERCP 六大类近 30 项内镜诊疗核心技术[36] - 公司持续加大研发投入，成功研制了高功率微波消融设备和射频消融系统，进一步打造肿瘤介入一站式解决方案平台[36] - 公司 EOCT 产品已于 2020 年 12 月 31 日取得 NMPA 注册证书，正在同步拟制 EOCT 图谱以及扩大适应症范围的研究工作[37] - 公司一次性胆道镜已于 2021 年取得国内注册证正式获批上市，一次性支气管镜已于 2022 年获得国内注册证[37] - 公司参与的"新型消化道支架的研发与应用"项目、"内镜超声微创诊疗体系的建立与应用"项目分别获得国家科技进步二等奖[38] - 公司控股子公司康友医疗 2021 年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[39] 研发及专利 - 公司新增申请专利 48 项，其中国外发明专利 3 项，新增授权专利 55 项[50] - 公司在阿根廷、巴基斯坦、巴拉圭等多个国家和地区获得了 28 项产品的注册证书[52] - 公司参与的"消化道肿瘤超级微创手术疗效评价体系建立和应用模式研究"项目获得"十四五"国家重点研发计划项目立项[43] - 公司"南微医学生产基地建设项目"获得江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目立项[44] - 公司在报告期内相关产品在国内外市场的注册证变更情况[57] - 公司产品在加拿大、墨西哥、日本、泰国和中国等国家和地区的注册证变更内容包括产品名称变更、持证者转移、更改注册证号、增加适用范围等[57] - 公司在中国大陆市场新增多个产品的仓库备案[59] - 公司在报告期内获得了多个国家和地区的医疗器械注册证[53][54][55][56] - 公司产品涵盖内窥镜手术、胆道引流、组织切除等多个领域[53][54][55][56] - 公司产品包括一次性使用的活检钳、切开刀、止血夹等耗材[59] - 公司产品还包括可重复使用的内窥镜、控制器等设备[59] - 公司产品在全球多个国家和地区获得注册证，

业绩总结 - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润310,462,903.96元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润1,422,567,316.73元[3] 利润分配 - 2024年半年度A股每10股派现金红利5元（含税）[2] - 拟合计派发含税现金红利93,584,774元[3] - 现金红利占半年度净利润比例为30.14%[4] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 股本情况 - 截至2024年8月15日，总股本187,847,422股，扣减后股本187,169,548股[3] 方案审议 - 2024年8月22日，董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过方可实施[5]

减持前情况 - Huakang持有公司股份13,107,448股，占总股本6.9777%[3] 减持计划 - Huakang拟减持不超3,738,163股，不超总股本1.99%[3] 减持结果 - 截至2024年8月12日，合计减持3,715,076股，比例1.9777%[3][7] - 减持总金额239,190,244.97元，价格区间55.85 - 73.10元/股[7] 减持后情况 - Huakang持股9,392,372股，比例5.0000%，未完成23,087股[7] 减持信息 - 减持期间2024年5月15日至8月6日，方式为大宗、集中竞价[7]

会议信息 - 南微医学第四届监事会第一次会议于2024年8月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举苏晶女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日在南京公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人34人，所持表决权占比58.5708%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 选举结果 - 隆晓辉等非独立董事、苏晶等非职工代表监事、解亘等独立董事选举议案得高票通过[6][9][11]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）于2024年8 月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。同 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作， 现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）董事长：隆晓辉先生 （二）董事会成员：隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、解亘先生（独立董事）、吴 ...

2024 年第二次临时股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0802]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...