上市情况 - 公司2022年9月19日在科创板上市，发行3556万股，总股本14224万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1300954股，占比0.9146%，股东为东证创新[3][9] - 限售期24个月，2024年9月19日上市流通[2][3][8][10] - 剩余限售股数量为0[8][9]

上市情况 - 公司2022年9月19日在科创板上市，发行3556万股A股，发行后总股本14224万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为部分战略配售限售股，数量1300954股，占股本总数0.92%[2] - 限售期24个月，2024年9月19日起上市流通[2] - 东证创新承诺获配股票持有24个月，减持适用规定[5] - 上海东方证券创新投资有限公司持有的1300954股本次全部上市流通[7] 其他情况 - 自限售股形成至今，公司未因利润分配等导致股本变化[3] - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[9]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次持续督导保荐机构主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2]

业绩说明会信息 - 2024年9月12日14:00 - 16:00参加半年度半导体设备及材料专场业绩说明会[3] - 投资者2024年9月11日16:00前可提前提问题[3] - 说明会以线上文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 董事长解海华、董事兼总经理陈田安等参加[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[7][8] 其他 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话0535 - 3467732，邮箱dbkj@darbond.com[8]

回购金额 - 预计回购3000万元至6000万元[2] - 累计已回购5305.20万元[2] - 2024年8月支付8294826.90元[5] 回购股份 - 累计已回购1299170股，占比0.9134%[2] - 2024年8月回购317414股，占比0.2232%[5] 回购价格 - 实际回购24.77元/股至51.80元/股[2] - 2024年8月最高价28.15元/股，最低价24.77元/股[5] 价格调整 - 2024年6月14日起回购上限调为不超88.76元/股[4]

关于部分募投项目延期的公告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-048 烟台德邦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目实施主体、实 施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项 目的实施进度，对部分募投项目进行延期。"年产35吨半导体电子封装材料建 设项目" "新建研发中心建设项目"延期至2026年9月，"新能源及电子信息封装材 料建设项目"延期至2027年2月。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本事项 出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同 意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-050 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划首次授 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3556.00万股A股，每股发行价46.12元，募集资金总额164,002.72万元，净额1,487,483,248.88元[2] - 2022年9月14日，扣除承销及保荐费后的1,504,132,893.44元汇入公司账户[3] - 截止2024年6月30日，募投项目投入453,222,739.75元，超募部分永久补充流动资金406,000,000.00元[5] - 截止2024年6月30日，扣除手续费后利息收入和理财收益25,606,317.92元，使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额334,790,000.00元[5] - 截止2024年6月30日，募集资金专户余额319,076,827.05元[5] - 募集资金净额为148,748.32万元，本年度投入募集资金总额为3,717.57万元，已累计投入募集资金总额为85,922.27万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为1,712.87万元，比例为1.15%[18] 资金使用与管理 - 2024年半年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额957.80万元，尚未置换[9] - 公司可使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 截止2024年6月30日，闲置募集资金现金管理认购金额共334,790,000.00元[11] - 华夏银行烟台自贸区支行大额存单144,790,000.00元，预期年化收益率3.20%[11] - 兴业银行烟台分行两笔大额存单共70,000,000.00元，预期年化收益率3.20%[11] 项目投资情况 - 高端电子专用材料生产项目承诺投资总额38,733.48万元，截至期末累计投入37,773.21万元，投资进度97.52%，本年度实现效益14,306.89万元[18] - 年产35吨半导体电子封装材料建设项目调整后投资总额6,241.99万元，截至期末累计投入5.00万元，投资进度0.08%，延期至2026年9月[18][19] - 新建研发中心建设项目调整后投资总额17,690.85万元，本年度投入15.79万元，截至期末累计投入1,697.47万元，投资进度9.60%，延期至2026年9月[18] - 承诺投资项目小计调整后投资总额62,666.32万元，本年度投入15.79万元，截至期末累计投入39,475.68万元，投资进度62.99%[18] - 超募资金永久补流调整后投资总额50,600.00万元，截至期末累计投入40,600.00万元，投资进度80.24%[18] - 新能源及电子信息封装材料建设项目调整后投资总额30,776.20万元，本年度投入3,701.78万元，截至期末累计投入5,846.59万元，投资进度19.00%，延期至2027年2月[19] - 超募资金投向小计调整后投资总额86,082.00万元，本年度投入3,701.78万元，截至期末累计投入46,446.59万元，投资进度53.96%[19] - 考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为86,880.07万元，实际投入进度58.41%[19]

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票暨调整首次授予价格的 法律意见书 植德(证)字[2023]032-4 号 二〇二四年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com 磨 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2023年限制性股票激 | | | | 励计划 | | ...

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入为4.63亿元，同比增长17.31%[9][19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3371.07万元，同比下降33.18%[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2885.74万元，同比下降33.92%[19] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为 - 2189.86万元[19] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为22.42亿元，较上年度末下降1.27%[19] - 2024年上半年末总资产为26.83亿元，较上年度末下降2.09%[19] - 2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比下降31.43%[20] - 报告期内公司计入损益的政府补助金额为773.82万元[12] 研发情况 - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为5.70%，较上年同期增加0.16个百分点[20] - 费用化研发投入本期数为26,369,663.24元，上年同期数为21,857,330.13元，变化幅度为20.64%[29] - 研发投入合计本期数为26,369,663.24元，上年同期数为21,857,330.13元，变化幅度为20.64%[29] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.70%，上年同期为5.54%，增加0.16个百分点[29] - 截至2024年6月30日，公司拥有发明专利319个、实用新型专利42个、软件著作权6个[29] - 截至2024年6月30日，发明专利本期新增申请数4个、获得数11个，累计申请数722个、获得数319个[30] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金到账验资金额为1,504,132,893.44元，净额为1,487,483,248.88元[31] - 截至2024年6月30日，募投项目投入453,222,739.75元，超募部分永久补充流动资金406,000,000.00元[31] - 截至2024年6月30日，扣除手续费后利息收入和理财收益为25,606,317.92元，使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额为334,790,000.00元[31] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为319,076,827.05元[31] - 报告期内，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无违规情形[34] 股权情况 - 截至2024年6月30日，董事长解海华合计持股2005.36，持股比例14.10%，75.00万股股份被司法冻结[36][37] - 董事、总经理陈田安合计持股309.33，持股比例2.17%[36] - 董事、副总经理王建斌合计持股866.11，持股比例6.09%[36] - 离任董事林国成持股1320.82，持股比例9.29%[37] - 截至2024年6月30日，公司人员直接持股合计4175.90，间接持股合计913.43，总持股5089.33，持股比例35.78%[37] 激励计划 - 2023年6月30日公司审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[38] - 2024年4月1日公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[38] - 截至2024年6月30日，董事长解海华获授予限制性股票200000[38] - 截至2024年6月30日，公司部分人员获授予限制性股票合计1699200[39] 持续督导情况 - 东方证券承销保荐有限公司负责德邦科技2024年持续督导工作并出具报告[1][2] - 2024年上半年德邦科技在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年上半年德邦科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况[3] - 2024年上半年持续督导期间内，德邦科技及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年上半年持续督导期间内，德邦科技及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2024年上半年持续督导期间内，经核查不存在需向交易所报告的情况[4] - 2024年上半年持续督导期间内，德邦科技未发生需报告的特定情形[4] - 德邦科技不存在需要进行专项现场检查的情形[4] - 2024年上半年度持续督导期间内，公司不存在重大违规事项[17] - 2024年8月23日东方证券承销保荐有限公司出具持续督导跟踪报告[40]