一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-063 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦 22 楼会议室 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 183 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 584,335,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 584,335,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.4474 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.44 ...

以上变动敬请广大投资者留意。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址。为方便投资者与公司的沟通交流，现将公司主要办公地址和投资 者联系方式相关情况公告如下： 一、公司主要办公地址由"深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技 大厦标识层 17 层（自然层 15 层）1702-1703 号"变更为"深圳市南山区西丽街道 留仙大道与石鼓路交界处东南侧 100 米处传音大厦"。 二、除上述变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 办公地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道与石鼓路交界处东南侧 100 米处 传音大厦 投资者联系电话：0755-33979932 投资者邮箱：investor@transsion.com 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-062 深圳传音控股股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 5 | | 议案一：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 7 | | 议案二：《关于 年度对外担保额度预计的议案》 2024 8 | | 议案三：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 12 | | 议案五：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 16 | | 议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17 | | 议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 18 | | 议案八：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 19 | | 议案九：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 20 | | 议案十：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 21 | | 议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 | | 金的议案》 2 ...

| | 八八次以 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年9月30日 | | | | 编制单位 | | | 单位:人民币元 | | | 附注 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资 | | | | | 质市负 | | 513,322,780.32 | 357,822,753.29 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 2,565,903,293.45 | 675,426,121.09 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 60,736,202.69 | 313,656,800.78 | | 其他应收款 | | 5,879,544,730.03 | 2,695,369,223.00 | | 存货 | | 1,211,642,774.37 | 973,940,851.03 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | 158,347,261.32 | | 流动资产合计 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-058 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 5 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 同意公司依据 2023 年度日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展需要， 对 2024 年度日常关联交易情况进行预测。该议案涉及关联交易事项，公司关联 董事竺兆江回避表决，由其他非关联董事表决通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票回避。 独立董事已召开专门会议一致认可该议案。 具体内容详见同日刊登 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附则 10 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 募集资金管理办法 （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送 保荐机构或者独立财务顾问； 放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存 储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容： 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存 2 第一条 为了规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传 音控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对传音控股将募集资金投资项目"传音智汇园手机测试验证及中试车间建设 项目"和"手机生产基地（重庆）项目"结项并将节余募集资金用于永久性补充 公司流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股，发行价格为每股人民 ...

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | | | 董事会提名委员会工作细则 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | | | | 董事会审计委员会工作细则 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 8 | | 第三章 | 职责权限 | 8 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | | | 董事会薪酬与 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职 ...

深圳传音控股股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | | T | | --- | --- | | E | ম | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 37 ...