证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-032 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定，2023 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： | 序号 | 会议召开 | 名称 | 编号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/24 | 第一届董事会审计 | 1 | 《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的 | | | | 委员会第十四次会 | | 议案》 | | | | 议 | | | | | | | 2 | 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | 《关于公司 | 2022 年度利润分配方案的议 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （科创板上市适用） 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取 发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江路 56 ...

化创业的 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00513 号 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00513 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023年 12月 31 目财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州长光华芯光电技术股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州长光华芯光 ...

股东大会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法规、 制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员的具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-023 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《苏州长光 华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(陈长军) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈长军，男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 3 月 毕业于中国科学院大学研究所院材料学专业，博士学历，教授。2 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 （以下无正文） 事前认可意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州长光华芯光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第六 次会议表决票审议的相关议案及事项进行了认真审查，基于客观、独立判断立场， 发表如下事前意见： 1、对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》的事前认可意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务的经 验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，能 够为公司提供规范、专业、客观、公正的审计服务，在过往履职的过程中表现出 良好的职业操守及业务能力。我们一致同意将《关于续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。 2、对《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况 的议案》的事前认可意见 我们认为，公司关联交易预计金额的关联交易 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对长光华芯 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用专项核查报告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯 光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股 面值 1.00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3390万股，发行价80.80元/股，募资总额273,912.00万元，净额253,616.92万元[1] - 募投项目总额134,803.57万元，含高功率激光芯片等四个项目[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超75,000.00万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 产品为保本理财产品，收益归公司，按规使用资金[7][11] - 2024年4月24日董事会和监事会通过议案，各方均无异议[17][18][21]