| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-025）。公司于 2024 年 3 月 24 日收到股东宁 波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"） 最新减持计划告知函，拟对减持期间进行调整。现对以下事项予以更正，具体情 况如下： 更正前： 更正后： 大宗交易减持期间：2024/3/27~2024/6/26 除上述更正外，原公告其他内容不变。宁波慧和自原减持计划公告日 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 24 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年3月20日至2024年3月21日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股 人员姓名 份有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、长 城基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、红杉中国投资管理 有限公司、平安基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公 司、海富通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、长信 基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、上海彤源投资发展有 限公司、泓德基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、广发证 券资产管理（广东）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、浙江 朝景投资管理有限公司、湖北高远私募基金管理有限公司、华西证 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数量将进行相应调整。 公司于近日收到宁波慧和出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 1 减持计划公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧 和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系 其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,400,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,400,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二）股东大 ...

法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规范性 要求，结合《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 ...