证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,131.23 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 信用 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名於恒强为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有行政处罚等不良记录的候选人不符要求[4][5] 审查情况 - 被提名人兼任数量未超三家且任职未超六年[5] - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[5]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行2000万股A股，每股发行价28.07元，应募集资金总额56140万元，扣除费用后净额50185.31万元[1] - 2024年度直接投入募集资金投资项目1417.42万元[2] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额为1000万元[2] - 2024年度，募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除手续费后为177.76万元，专户余额合计1750.69万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计42448.59万元（含尚需支付尾款545.83万元）[5] - 2020 - 2023年公司分别使用超募资金4480万元、4480万元、1887.49万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用14949.31万元[11] - 2023年3月30日“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，节余6722.55万元用于永久补充流动资金[12][13] - 2025年1月8日“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余2204.86万元用于永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目截至期末累计投入16284.58万元，投入进度72.92%，本年度实现效益17789.47万元[22] - 稀土永磁材料技术研发中心建设项目截至期末累计投入3214.70万元，投入进度65.57%[22] - 补充营运资金截至期末累计投入8000万元，投入进度100%[22] - 永久补充流动资金累计投入14949.31万元，投入进度100%[22] 违规及整改情况 - 2024年12月26日公司因募集资金信息披露不完整收到安徽证监局责令改正决定，未披露金额达7300万元[15] - 公司组织人员学习相关规定，强化信息披露复核机制以整改募集资金信息披露问题[16] - 2025年1月8日公司董事会对2022年8月4 - 25日闲置募集资金购买理财产品情况进行补充确认及披露[17] 其他情况 - 2022年6月2日，公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年6月1日已全部提前归还[7] - 2024年8月19日，公司同意使用最高不超过3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[7] - 杭州银行庐江支行“添利宝”结构性存款有多笔投资，金额有3000万元、2500万元、500万元、1000万元等，预期收益率在0.8% - 2.9%之间[9][10] - 截至2024年12月31日，兴业银行合肥分行、合肥科技农村商业银行庐江支行、中国工商银行庐江支行募集资金专户已销户[4] - 2020年8月3日，公司同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金[10] - 2022年3月21日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设延长至2024年末，变更实施地点[14] - 2022年7月15日公司认购兴业银行2300万元结构性存款，8月4 - 24日为非授权期限；8月12日认购杭州银行5000万元结构性存款，认购时未获授权[15][16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际存放与使用情况[18] - 保荐机构华泰联合证券认为除2022年度问题外，公司2024年度募集资金存放与使用合规[19] - 截至2020年7月17日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入947.53万元，后以募集资金置换[22][23]

股票归属 - 2024年4月9日完成2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期登记，归属743,400股[1] - 2024年11月13日完成第三个归属期登记，归属617,904股[2] 股本变更 - 限制性股票归属完成后公司总股本由113,117,200股变为114,478,504股[2] - 公司注册资本由113,117,200元变为114,478,504元[2] 章程修订 - 原章程规定注册资本和股份总数修订[4] - 修订后董事会成员应有职工代表，不超一名[4] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》将披露于上交所网站[4] - 章程修订需提交股东大会审议，以市场监管机关核准为准[4]

董事会相关 - 2024年年度股东大会将审议第八届董事会候选人提名议案[1] - 拟新增职工代表董事条款，生效后选举一名职工代表董事[3] - 第八届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起就任[3] - 2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议[1] - 2025年3月29日发布董事会换届选举公告[5] 股东持股 - 熊永飞直接持股41,621,026股，为控股股东、实际控制人[7] - 曹庆香直接持股6,429,108股，为实际控制人[8] - 谭新博直接持股4,321,600股[9] - 衣晓飞直接持股1,564,500股[10] - 朱海生未持股[11] 独立董事情况 - 於恒强、吴玉程、张琛为独立董事，均未持股[13][14] - 三位独立董事与相关方无关联关系[13][14][15] - 三位独立董事未受处罚和惩戒，无不得担任董事情形[13][14][15]

担保情况 - 公司预计为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 已为大地熊包头、宁国公司担保余额32074.45万元[2] - 大地熊包头、宁国、磁塑科技新增担保额度分别为55000万、40000万、5000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额占净资产及总资产29.49%、12.65%[13] - 本次担保需经2024年年度股东大会审议[2] 子公司业绩 - 2024年度大地熊包头公司净利润 -1605.87万元[6] - 2024年度大地熊宁国公司净利润 -1676.50万元[8] 子公司信息 - 磁塑科技2025年3月3日成立，注册资本1000万元[8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 项目合伙人王蒙近三年签过2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师许沥文近三年签过4家，2024年9月收警示函[3][5] - 签字注册会计师王成近三年未签过上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人刘迪近三年签或复核过3家[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2024年度审计围绕收入确认等重点展开[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 有专业意见分歧解决机制，2024年无不能解决分歧[6] - 实施完善的项目质量复核程序[7]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于 2025 年 4 月 11 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期 换届选举。 公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息 ...

审计委员会 - 2024年3月30日审计委员会成员调整为张琛、於恒强、曹庆香[1] - 2024年度召开4次会议，议案全部审议通过[3] 财务报告 - 各次会议分别审议2023年报、2024年一季报、半年报、三季报等议案[3][4] - 审计委员会认为财务报告符合准则，无欺诈舞弊及重大报错[6] 其他情况 - 公司内控无重大缺陷，募集资金使用无违规[6][8]

独立董事提名 - 提名於恒强、吴玉程、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股，与大股东无关联，任职资格符合要求[1][2] - 张琛具备会计学副教授资格，符合会计专业人士要求[2] - 公司同意提名并提交董事会审议，审查意见日期为2025年3月27日[2]