证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-049 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本次调整限制性股票授予价格和授予数量不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。因此，我们同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格 和授予数量进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》（公告编号：2023-046）。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴 玉程为安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训, 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-045 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事谢建新先生提交的书面辞职报告。谢建新先生因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，谢建新先生将不再担任公司任何职务。 鉴于谢建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢建新先生的辞职申请将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。谢建新先生在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。公司董事会对谢 建新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补 ...

二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定需对 公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相应的调整。限制性股 票首次授予价格由 18.965 元/股调整为 13.12 元/股，预留授予价格由 22.24 元/股 调整为 15.46 元/股；首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票由 101.70 万股调 整为 142.38 万股，预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票由 20 万股调整为 28 万股（含预留授予部分第一个归属期第二批次人员未完成股份登记的份额）。 我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整 符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，本次调整在公司 2021 年第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴玉程,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材 料股份有限公司董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽大地熊新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-047 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与 保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。 特此公告。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），并经上海证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31 万元。上述资金已全部 到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容 诚验字[2020]230Z0118 号）。 二、募集资金的管理与使用情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-044 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 9 日（星期六）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00251号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-043 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,298,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,298,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.0880 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.0880 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：安徽大地熊新材料股份 | | --- | --- | | 司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：桂程 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：易桂涛 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关 法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"）作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，负责 公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，已根 | ...