审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事[4] - 任期三年，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议通知提前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 监督评估内外部审计，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核财务信息及披露，监督评估内部控制[9] - 行使监事会职权，监督董事和高管履职[9] 其他规定 - 聘请中介机构决策费用公司支付[20] - 会议资料保存至少十年[20] - 工作细则相关解释及执行规定[22][23][24] 文档日期 - 文档日期为2025年9月9日[25]

回购计划 - 2021年11月通过第二期回购计划，资金1.6 - 3亿元，回购价不超238.53元/股[4] - 截至2022年11月18日，第二期实际回购1,972,600股，用资23,066.41万元[5] - 第二期回购股份应于2025年11月18日前完成转让或注销[6] 股份变更 - 拟将80,000股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由91,439,524股减为91,359,524股[7] - 拟注销股份占当前总股本0.0875%[10] 审议情况 - 变更及注销事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 监事会认为符合法规及公司情况，同意变更及注销[13]

业绩数据 - 2024年末资产总额449.04万元，2025年6月末降至250.13万元[14] - 2024年末负债总额79.10万元，2025年6月末降至22.56万元[14] - 2024年净利润 -383.40万元，2025年上半年为 -142.37万元[14] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金总额28.719012亿元，净额25.8647859367亿元[6] - 截至2025年6月30日，4个项目已结项，2个项目已完成，3个项目实施中[8][9] - 福昕流式文档技术涉及两项募投项目，已投入525.61万元[10][11] - 截至2025年3月31日，智能文档处理中台项目知识产权资金投入完毕[11] - 2021 - 2025年，两项目研发投入合计525.61万元[13] 技术研发 - 截至公告披露日，福昕流式文档技术集成到PDF SDK产品发布[11] 市场扩张与并购 - 公司拟710万元非货币资产向北京鸿文增资，占股12.16%[2][4] - 增资后公司及下属基金合计持股34.7562%[2][4] - 增资前北京毕昇等三方持股情况[15] - 增资后北京毕昇等四方持股情况[16][17] - 资产基础法评估股东权益价值2965.55万元，增值率 -6.62%[18] - 收益法评估股东权益价值5130.00万元，增值率1515.43%[19] - 收益法比资产基础法评估值高4833.44万元，高1629.86%[19] - 增资后北京鸿文注册资本由136.05万元增至154.88万元[23] 未来展望 - 增资赋能北京鸿文研发能力，利于双方合作[29] - 以非货币资产增资提高资金使用效率，符合长远利益[29] - 以知识产权增资不影响版式文档业务[29] - 北京鸿文研发业务尚处早期，投资收益可能不及预期[33] 决策流程 - 2025年9月9日董事会、监事会审议通过增资议案[31] - 保荐机构对增资及资产转让事项无异议[32] - 增资议案需提交股东大会审议[31]

公司架构与制度调整 - 拟取消监事会，增设1名职工董事，董事会成员由8人组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《融资管理制度》《市值管理制度》等制度[5][6][7] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效，其余待修订后《公司章程》生效后同步实施[8] 股份与注册资本变动 - 拟将80,000股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本，总股本由91,439,524股变更为91,359,524股，注册资本由91,439,524.00元变更为91,359,524.00元[4] - 公司设立时发行股份数为2,700万股，面额股每股金额为1元[11] 公司名称变更 - 拟将英文名称由Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd.变更为Fujian Fuxin Software Development Joint Stock Co., Ltd.，英文简称由Foxit Software变更为Fuxin Software[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让[13] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针、发展和投资计划等多项职权，不得授权由董事会等代为行使[17][18] - 股东会选举和更换董事，决定有关董事报酬事项，审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[17][18] - 董事会对发行股票、公司债券、可转换为股票的公司债券等事项可在股东会授权下作出决议[18] 财务与担保规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种情形须经股东大会审议[19][20] 会议与投票规则 - 股东大会和股东会审议提案时，修改提案视为新提案，不能在本次会议表决[28][89] - 选举独立董事和非独立董事时投票权计算方式不同，实行分开投票[29] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[31] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[32][33][34] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营困难公司[49] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[49]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日15点在福州软件园G区5号楼公司会议室召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4][5] - 股权登记日为9月19日，登记在册A股股东有权出席[11] 议案信息 - 议案1 - 4于9月9日经第四届董事会第二十六次会议审议通过[6] - 议案1和4同日经第四届监事会第二十五次会议审议通过[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4[10] - 涉及特别决议的议案为议案1、2、3.01、3.02[6] 股东登记信息 - 股东登记时间为9月24日09:00 - 18:00，信函或传真须9月23日17:00前送达[15] - 股东登记地点为福州软件园G区5号楼公司董事会办公室[16] 其他信息 - 公司联系地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[17] - 股东大会会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理，提前半小时签到[17] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[21] - 会议审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等多项议案[21]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2025年9月9日召开，3名监事全出席[2] 股权相关 - 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[3] - 同意不同归属期激励对象归属限制性股票，涉及人数及股数分别为159名568,098股、52名124,904股、185名801,047股[6][8][9] - 同意变更回购股份用途并注销暨减少注册资本[12] 组织架构相关 - 同意取消监事会、免去职务、废止相关内部制度[15] 资产相关 - 同意以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让[16]

激励计划归属情况 - 2024年限制性股票激励计划首归属期185名激励对象符合条件[1] - 1名身故激励对象股票由继承人继承归属[1] - 1名调动激励对象可归属股票继续有效[1] 归属数量 - 第一个归属期对应限制性股票归属数量801,047股[2]

激励对象 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期激励对象159名[1] - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期激励对象52名[1] 归属数量 - 首次授予部分第三个归属期对应限制性股票归属数量568,098股[2] - 预留授予部分第二个归属期对应限制性股票归属数量124,904股[2]

股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属568,098股，涉及159名激励对象[4] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属124,904股，涉及52名激励对象[4] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属801,047股，涉及185名激励对象[7] 股本变更 - 公司拟将80,000股已回购股份用于注销，总股本减至91,359,524股，注册资本减至91,359,524.00元[9] 议案表决 - 多项议案表决均为赞成票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][11][15][16][17] 市场扩张 - 公司拟以710.00万元非货币性资产向北京鸿文增资，增资后合计持有34.7562%股权[18] 会议安排 - 公司董事会同意于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会[20]

公司投资与股权结构 - 福昕软件以非货币性资产（流式文档相关技术知识产权）出资710万元人民币认购北京鸿文新增注册资本18.8291万元[1] - 投资后福昕软件及下属投资基金海峡昕盛合计持有北京鸿文34.7562%股权 仍为参股公司[1] - 海峡昕盛此前已持有北京鸿文25.7264%股权 本次增资对应北京鸿文增资完成后12.1575%股权[1] 技术协同与业务整合 - 投资基于聚焦版式文档业务需求及双方在文档领域的协同性考虑[1][3] - 通过知识产权导入和资源支持推动北京鸿文持续开展流式文档研发[3] - 促进双方在流式文档与版式文档的协作与融合中实现优势互补[3] 核心技术应用与项目进展 - 流式文档技术涉及两项募投项目：PDF产品研发升级项目及智能文档处理中台项目[2] - 技术已集成到PDFSDK产品发布 可实现流式文档转版式文档且版面一致性达较高水平[3] - 相关业务共计使用募集资金525.61万元[3] 募投项目资金状况 - PDF产品研发及升级项目已于2023年6月30日投资完成并结项 节余募集资金转为流动资金[3] - 智能文档处理中台项目使用超募资金27801.47万元 截至2025年3月31日相关知识产权募集资金已投入完毕[2] - 流式文档技术包含智能文档处理项目的文档数据提取引擎研发 整合PDF解析、大语言模型等技术实现非结构化文档转结构化数据[2]