一、关于独立董事辞职的情况说明 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事施晨 骏先生因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、 薪酬与考核委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-041 东芯半导体股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事候选人，若陈丽萍女士被股东大会选举为独立董事，则由陈丽萍女士担 任第二届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈丽萍女士作为公 司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核， 并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东芯半导体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 2 附件：陈丽萍女士个人简历 陈丽萍，女，1 ...

公司经营情况 - 公司主要涉及的网络通讯、监控安防、消费等市场需求均有逐步好转的迹象[1] - 公司目前量产的以 48nm 中大容量 1.8V 低功耗的 NOR Flash 产品为主,主要针对可穿戴、CAT1 模块以及功能手机等应用领域,正在积极拓展 55nm NOR Flash 的产品线[1][2] - 公司有相应的 MLC、TLC 及 3D NAND 技术储备,未来会在中小容量产品稳步拓展市场份额的基础上去逐步尝试新的产品领域[3] - 公司在服务器市场看到的存储器产品需求集中在服务器主板 BIOS、服务器 NIC、服务器远程控制 BMC 以及服务器存储阵列卡 RAID CARD 等领域[3] 销售模式 - 2023 年公司直销模式收入占总营收的 69.78%,主要系通讯领域和消费领域的直销客户收入下滑较大[3] - 2023 年公司经销模式收入占总营收的 30.22%,主要系公司进一步开拓智能穿戴类客户,并通过经销模式进行销售[3]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 为出具本法律意见. 本所律师列席了本次股东大会,并审查了公司提供的以下文 件,包括但不限于: 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230443-00001 号 致:东芯半导体股份有限公司 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）于 2024年 5 月 14 目(星期二)召开。北京德恒 (深圳) 律师事 务所(以下简称"德恒"或"本所") 受公司委托,指派浦洪律师、何雪华律师(以 下简称"本所律师")列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券浩》(以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-035 东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,422,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 173,422,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.5011 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-036 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 东芯半导体股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收5.31亿元，同比减少53.70%[1] - 24Q1销量同比大幅增长，但营收有所承压，实现营收1.06亿元，同比减少14.21%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1815百万元，较2022年增长59.1%[11] - 2026年预计营业利润率为63.1%，较2023年增长310.2%[11] - ROE预计在2026年达到6.3%，较2022年增长19.8%[11] 限制性股票激励计划 - 公司推出2024年限制性股票激励计划，首次授予激励对象占公司员工总数51.53%[2] - 首次授予部分授予价格不低于19.18元/股[2] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[17] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[17]

公司概况 - 东芯半导体股份有限公司是一家专注于存储芯片研发和制造的高科技公司，主要产品包括SLC NAND Flash、NOR Flash、DRAM和MCP等[1] - 公司在2024年5月10日召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行了线上交流[1] 业务发展 新产品研发 - 公司基于2xnm制程持续进行SLC NAND Flash产品系列的研发，新产品陆续进入研发设计、首次晶圆制备等关键阶段[3][4] - 公司积极推进1xnm SLC NAND Flash产品的研发及产业化进程，已完成晶圆制造和功能性验证，目前正处于晶圆测试及工艺调整阶段[3] - 公司基于48nm、55nm制程持续进行中高容量的NOR Flash产品研发工作，目前可提供最高1Gb容量的NOR Flash产品[3] - 公司在DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2产品基础上持续推进LPDDR4x和PSRAM新产品的研发[3][4] - 公司MCP产品已可向客户提供高至8Gb+8Gb、16Gb+16Gb的组合产品[4] 产品定位 - 公司将保持SLC NAND Flash产品线优势，不断增加产品料号、推进制程更迭[4] - 公司积极推进55nm NOR Flash中高容量产品的推出，努力提升市场份额[4] - 公司将继续推进LPDDR4x产品进度和客户导入工作，同时开发标准DDR产品[4] - 公司MCP产品将继续进行方案组合的升级迭代，并努力提高车规MCP的营收占比[5] 市场表现 - SLC NAND Flash价格较为稳定，预计下半年随着行业需求回暖和库存去化将有进一步上涨机会[2][3] - NOR Flash价格将根据市场需求变化进行调整[2] - 利基型DRAM价格有进一步增长的机会，受益于海外大厂产能向DDR5转移[2][3] - MCP产品价格较为稳定，受周期波动影响较小[3] 人才队伍建设 - 公司持续重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，持续引入中高层人才并培养梯队人才[3] - 公司优化绩效评估和职位晋升机制，建立合理有效的激励机制，保证人才团队的稳定健康发展[3] 其他 - 公司拟对外投资事项目前尚处于筹划阶段，最终投资方案尚未确定[1] - 公司不披露具体客户名称以保护商业秘密[5]

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-034 东芯半导体股份有限公司 关于筹划对外投资的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 标的公司是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业。标 的公司的G100图形渲染芯片产品目前已完成市场规格定义、架构设计、ASIC设计、 模级和及芯片级验证、软件仿真、硬件仿真，以及大部分后端设计。目前正在进 行接口IP集成以及最终验证。以上研发工作完成后将可以交由代工厂进行流片， 后续还需进行封测、功能和性能测试、送样、验证等阶段。 公司与标的公司的业务具有一定的协同性。标的公司研发的图形渲染芯片需 要DRAM存储器的支持，并配备了DRAM存储器的接口。东芯股份目前已经布局了利 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"东芯股份"或"上市公司"） 本次拟对外投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称"上海砺算"）事项 目前尚未正式签署投资协议和意向性协议，尚处于筹划阶段，最终的投资金 额和股权比例尚未确定，具体的投资方案仍 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 1) 公司拟投资进军国产GPU,初代产品定位高端 [2][3] 2) 公司正在开发基于自研架构的GPU产品,对标国际一线企业,是国内第一颗6nm的GPU芯片 [3] 3) 公司研发团队实力雄厚,已完成数亿元融资 [3] 公司投资亮点 1) 公司拥有自主研发的GPU架构和IP,支持GPU全生态、全方位市场应用 [3] 2) 公司创始团队在GPU大芯片领域有丰富经验,具备做GPU大芯片的优势 [3] 3) 公司有两种商业落地模式,既可以研发和销售自研GPU芯片,也可以与客户定制优化提供高性能GPU解决方案 [3]

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-033 东芯半导体股份有限公司 关于筹划对外投资的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"东芯股份"或"上市 公司"）本次拟对外投资事项目前尚未正式签署投资协议和意向性协议，尚处于 筹划阶段，最终的投资金额和股权比例尚未确定，具体的投资方案仍需进一步研 究论证和沟通协商。 根据洽谈意向初步测算，本次对外投资事项不会达到《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，亦不构成关 联交易。 公司将根据对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 案仍需进一步研究论证和沟通协商。 根据洽谈意向初步测算，本次对外投资事项不会达到《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，亦不构成关联交 易。 三、本次对外投资对公司的影响 标的公司是一家致力于研发多层次（可扩展） ...