证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-013 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中汇会计师事务所"） 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | | 116 | | 上年末执业人员 | ...

独立董事评估 - 公司董事会对四位独立董事王珏、卫婵、于璐瑶、李祥高独立性进行评估[1] - 四位独立董事符合独立性相关要求[1] - 意见出具时间为2025年4月8日[2]

募资情况 - 公司首次公开发行40,243,759股，发行价22.05元，实际募资887,374,885.95元，净额805,127,902.53元[1][2] - 2022年4月用7,015.11万元置换募投自筹资金，2,266,981.13元置换发行费用自筹资金[10] 资金使用 - 截至2024年12月31日累计投入募投项目50,466.66万元[7][9] - 2023年4月拟用不超45,000万元闲置募资现金管理，2024年4月拟用不超35,000万元[12][13] - 截至2024年12月31日使用28,000.00万元买保本型理财产品[13] 资金余额 - 截至2024年12月31日募集资金期末余额32,595.09万元[7] 项目进展 - 2024年12月27日同意“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安高新区实施地点[16][21] - “OLED终端材料研发及产业化项目”延期至2026年8月[19][21] - 截至期末“OLED终端材料研发及产业化项目”投入进度46.69%[29]

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西莱特光电 材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 694 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 | | 2024 年业务 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更会计政策的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3291号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西莱特光电 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-012 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 陕西莱特光电材料股份有限公司 2025 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿 元的综合授信额度。 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）。 本次担保金额不超过 45,000 万元（含），其中 3.5 亿元额度为公司向子公司 蒲城莱特光电新材料有限公司（以下简称"蒲城莱特"）于 2023 年 4 月 13 日签订固 定资产贷款合同提供的连带责任保证，1 亿元额度为本年新增的保证担保额度。截至 本公告披露日已实际为其提供的担保余额 13,971.39 万元。 本次担保无反担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 王亚龙 | 199,280,802 | 49.52 | | 2 | 西安麒麟投资有限公司 | 17,680,000 | 4.39 | | 3 | 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心 | 14,666,900 | 3.64 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业 | 13,467,636 | 3.35 | | | （有限合伙） | | | | 5 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,733,016 | 2.17 | | 6 | 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,955,517 | 1.73 | | 7 | 陕西供销知守基金管理有限公司－陕西供销合作发展 | 5,465,256 | 1.36 | 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-021 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情 ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...