董事会会议召开情况 - 第四届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应到董事7人 实际出席董事7人 会议由潘延庆先生召集和主持 [1] 董事会会议审议结果 - 选举潘延庆先生为第四届董事会董事长 任期至第四届董事会届满 [2] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 任期至第四届董事会届满 [2] - 聘任王颖琳女士为总经理（CEO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任潘延庆先生为首席技术官（CTO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任陈益坚先生为常务副总经理兼财务负责人（CFO） 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任厉佳菲女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任陈德福先生为证券事务代表 任期至第四届董事会届满 [5] 表决情况 - 所有七项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][3][4][5]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月28日召开第三次临时股东会选举第四届董事会董事，并与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成新一届董事会[1] - 2025年8月5日第四届董事会第一次会议选举潘延庆担任董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 董事会同时选举了各专门委员会委员及主任委员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任王颖琳为总经理（CEO），潘延庆为首席技术官（CTO），陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO），厉佳菲为董事会秘书[3] - 所有高级管理人员任职资格均经董事会提名委员会审查通过，财务负责人聘任经审计委员会过半数同意[3] - 董事会秘书厉佳菲已取得科创板董事会秘书任职资格证书并通过交易所备案[3][6] 股权结构与人员背景 - 财务负责人陈益坚持有公司1,069,532股，占总股本0.85%，具有国家旅游局财务工作背景及税务师事务所管理经验[7][8] - 董事会秘书厉佳菲通过上海晶徽投资合伙企业持有36,750股，占总股本0.03%，自2010年起在公司任职[8][9] - 新聘证券事务代表陈德福无持股记录，曾在大华会计师事务所及来伊份董事会办公室任职[10] 委员会构成特点 - 审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，主任委员周昌生为会计专业人士[2] - 各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满[2] - 委员会设置符合《公司法》及《公司章程》规定，独立董事在关键委员会中占主导地位[2] 信息披露与联系方式 - 相关人员简历详见2025年7月12日披露的董事会换届选举公告（编号2025-040）[2][3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-57858808、邮箱info@sk1.net.cn及上海松江区办公地址[6] - 证券事务代表陈德福已取得科创板董事会秘书培训证明，任职资格符合上市规则要求[6]

公司治理变动 - 第四届董事会第一次会议于8月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案 [2]

人事变动 - 2025年7月选举产生第四届董事会成员[1] - 2025年8月5日潘延庆当选董事长，王颖琳任总经理等[1][6] - 2025年8月5日聘任陈德福为证券事务代表[8] 持股情况 - 陈益坚持股1,069,532股，占总股本0.85%[12] - 厉佳菲持股36,750股，占总股本0.03%[13] - 陈德福未持股[14] 联系方式 - 董秘及证代电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn等[9]

公司人事变动 - 选举潘延庆为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任王颖琳为公司总经理（CEO）[7] - 聘任潘延庆为公司首席技术官（CTO）[10] - 聘任陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO）[13] - 聘任厉佳菲为公司董事会秘书[16] - 聘任陈德福为公司证券事务代表[19] 会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月5日召开[2] - 各议案表决均全票通过[4][6][9][12][15][18][21]

公司管理层变动 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议并审议通过多项高管聘任议案 [1] - 聘任王颖琳为公司总经理（CEO） 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 聘任潘延庆为公司首席技术官（CTO） 任期与CEO一致 [1] - 聘任陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO） 任期同步董事会周期 [1] - 聘任厉佳菲为公司董事会秘书 任期与其他高管保持一致 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过选举潘延庆担任第四届董事会董事长 [1] - 董事长任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

核心观点 - 公司全固态电池干法辊压设备已交付客户并进入调试阶段 但尚未量产 [2] - 全球电池厂商正积极布局全固态电池产线 [2] 技术合作与设备交付 - 公司与清陶能源合作研发的干法辊压设备已成功交付客户 [2] - 设备目前处于精细调试阶段 [2] - 该设备尚未进行量产 [2] 信息披露与未来规划 - 后续如涉及应披露情况 公司将严格按照监管规则及时履行信息披露义务 [2] - 相关进展需关注公司后续公告 [2] 行业动态 - 全球各电池大厂正热火朝天布局全固态电池产线 [2]

股东减持情况 - 晶徽投资通过集中竞价交易方式减持先惠技术546,350股，减持比例0.44%，减持价格区间46.20元/股至55.92元/股，减持总金额27,841,600.20元 [1] - 精绘投资通过集中竞价交易方式减持先惠技术631,750股，减持比例0.50%，减持价格区间46.13元/股至55.95元/股，减持总金额32,287,060.81元 [1] - 晶徽投资和精绘投资合计减持先惠技术1,178,100股，合计减持总金额60,128,661.01元 [2] 减持后股东持股情况 - 晶徽投资减持后持有先惠技术股份2,043,650股，占总股本的1.63%，并决定提前终止减持计划 [2] - 精绘投资减持后持有先惠技术股份1,895,250股，占总股本的1.51%，已完成减持计划 [2] - 减持前晶徽投资及其一致行动人合计持有先惠技术股份59,637,528股，占总股本的47.53% [2] - 减持前精绘投资持有先惠技术股份2,527,000股，占总股本的2.01% [3] 股东背景 - 晶徽投资为公司控股股东、实控人及一致行动人，员工持股平台，实际控制人控制的企业 [3] - 精绘投资为公司员工持股平台 [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年7月28日在上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 共有42名普通股股东出席 持有表决权数量69,122,109股 占公司表决权数量的55.0864% [1] - 会议由董事王颖琳女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1][2][3] - 非累积投票议案中 《董事会议事工作制度》《实际控制人行为规范》等7项议案均以99.9792%同意票通过 反对票14,329股 占比0.0208% [1][2] - 《高级管理人员薪酬管理制度》议案获99.9789%同意票 反对票14,329股 弃权票200股 [2] 董事会选举情况 - 累积投票议案选举潘延庆、王颖琳、邵辉、戴勇斌、薛文革、周昌生为公司第四届董事会成员 [3] - 5%以下股东对非独立董事选举议案投票支持率达96.6020% [3] 法律意见 - 律师陈蕾、王佳琪认为会议召集召开程序合法 出席人员资格有效 表决结果合法有效 [4]