人员与业务规模 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[4] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[4] 签字注册会计师 - 签字注册会计师汪渊湫在2022 - 2024年担任优刻得科技签字会计师，2024年担任上海艾为电子技术签字会计师[6] 审计工作 - 2024年立信针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕收入确认等审计重点展开[10] - 2024年年度审计中，立信就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询，解决重点难点审计问题[12] - 2024年年度审计工作中，立信就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[13] 质量控制 - 审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核[14] - 立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任[15] - 立信质量管理体系的监控活动包括质量管理关键控制点的测试等[15] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务[18] - 立信制定了涵盖档案管理等系统性的信息安全控制制度[18] - 立信在制定审计方案和实施审计工作时考虑对敏感信息等的管理并能有效执行[18] 客户评价 - 公司认为立信在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[19] - 审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[19]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,297.20万元，较上年同期下降1,230.69万元，减幅0.81%[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20万元，较上年同期增长10,167.74万元[1] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94万元，较上年同期增长8,741.45万元[1] - 2024年度公司经调整EBITDA为10,902.97万元[1] 业务成果 - 2024年公司在公有云领域多个行业实现突破[2] - 2024年公司在AIGC领域加大研发投入，业务规模增长[4] - 2024年公司提升私有云产品质量[6] - 2024年公司海外探索成果初显[10] - 2024年度公司新获11项专利，累计获知识产权208项[12] 项目进展 - 截至2024年底，乌兰察布数据中心二期C机房楼已运营，B机房楼待装机电设备，G仓储楼完成装修[7] - 截至2024年底，上海青浦数据中心土建部分完成并通过验收备案[8] 人员情况 - 截至2024年底公司员工865人，研发人员358人，占比41%，本科以上学历251人[15] - 2024年5月29日向30名激励对象授予920万股限制性股票[15] 信息披露 - 2023 - 2024年度公司信息披露工作评价获“B”级[21] - 2024年公司通过上证路演中心累计召开3次业绩说明会[21] 未来展望 - 2025年紧跟AI机遇拓展公有云多行业业务[3] - 2025年推动AIGC业务深入各行业[4] - 2025年推动私有云产品与AI融合并拓展市场渠道[6] - 2025年拓展海外客户市场[10] - 2025年合规培训必训课程确保出勤率达100%[18] - 2025年依据员工需求丰富学习资源并做好岗位规划[14] - 2025年设立更合理多元的激励机制[16] - 2025年优化并执行高管及核心骨干薪酬方案[24] - 2025年积极组织投资者调研活动并详细解读定期报告[22] - 2025年构建“1+2+3”发展战略路径[25] - “1+2+3”战略以“深化高质量发展”为核心目标[25] - “1+2+3”战略抓住“AI发展与海外发展”两个重点领域[25] - “1+2+3”战略聚焦“公有云、数据中心建设以及私有云突破”三大核心方向[25] - 2025年度围绕“1+2+3”战略专注主营业务[25] - 2025年度着力提升核心竞争力及经营质量[25]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用第三届董监高[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[4] 审议流程 - 2025年4月18日薪酬议案提交董事会审议[5] - 因回避表决，议案需提交2024年年度股东会审议[6]

担保信息 - 公司拟为内蒙古信息科技3亿银行授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日，已为其担保余额0万元[2] - 截至披露日，对控股子公司担保总额8564.20万元[19] 财务数据 - 2024年末，内蒙古信息科技资产111,050.06万元等[9] - 2025年3月末，其资产118,126.48万元等[9] 决策情况 - 2025年4月18日，董事会等通过担保议案[6] - 本次担保无需提交股东会审议[4] 其他情况 - 公司持有内蒙古信息科技100%股权[7] - 公司及子公司无逾期或涉诉担保[19]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项报告[1] - 在任独立董事为佟洁、谭晓生、吴晓波[1] - 独立董事符合法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计4268.48万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3641.30万元[2][3] - 本次计提减值准备对公司2024年度合并利润总额影响 - 4268.48万元[6] 资产减值详情 - 2024年度计提资产减值损失627.18万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备283.05万元[3] - 2024年度计提固定资产减值准备340.05万元[4] - 2024年度对合同资产计提减值损失4.08万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项经立信会计师事务所审计确认[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度提升内控管理效能[19] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现、即整改”[17][18] - 依据规范体系开展评价，缺陷认定标准与往年一致[12][13]

审计委员会情况 - 2024年度第三届董事会审计委员会由3名成员组成，佟洁为主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议财报、聘任CFO等议案[3][4] 审计相关提议 - 提议续聘立信会计师事务所[5] 审查结论 - 认为关联交易决策程序合规，价格公允[9] 未来展望 - 2025年加强沟通，发挥监督审查职能[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点在上海杨浦区召开[3][4] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - A类股每股五票，B类股每股一票，特定事项两类股份表决权相同[5] 议案信息 - 本次股东会审议10项议案，4月19日披露相关公告[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[9] - 议案涵盖年报、财务、薪酬等多方面内容[24] 其他信息 - 会议登记2025年5月14日在董事会办公室进行[17] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[19] - 委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[26]

优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 18 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-016 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在 ...