证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-039 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知及相关材料于 2025 年 9 月 22 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长季昕华先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新 规定，结合治理结构优化方向，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情 ...

优刻得科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法 规及规范性文件和《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规 ...

优刻得9月29日晚间公告，公司董事会近日收到首席财务官桂水发的书面辞职申请，桂水发因个人原因 申请辞去公司首席财务官职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以800万元至1000万元回购股份 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购价格上限设定为每股40.33元 [1]

南财智讯9月29日电，优刻得公告，公司首席财务官桂水发先生因个人原因，于2025年9月29日正式辞去 首席财务官职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。桂水发先生离职后将不再担任公司任何行政职 务，但已确保了工作的顺利交接。 ...

业绩承诺补偿基本情况 - 内蒙古乌兰察布数据中心项目一期和二期在2020年度至2024年度业绩承诺期内实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的80% [1] - 实际控制人需向公司支付现金补偿款共计6017.37万元 [1] - 业绩补偿义务针对IPO募投项目未达预期的情况 [1] 补偿履行进展 - 公司已累计收到实际控制人支付的业绩补偿款6017.37万元 [2] - 实际控制人IPO项目业绩补偿义务已全部履行完毕 [2] 第三方机构核查 - 保荐机构确认补偿款项与承诺需履行金额一致 [3] - 实际控制人已将6017.37万元划款至公司指定银行账户 [3] - 保荐机构通过支付凭据核查确认补偿义务履行完毕 [3]

业绩承诺履行情况 - 内蒙古乌兰察布数据中心项目一期和二期在2020年度至2024年度业绩承诺期内实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的80% [1] - 实际控制人需向公司支付现金补偿款共计6017.37万元 [1] - 公司已累计收到实际控制人支付的全部业绩补偿款6017.37万元 [1] 募投项目进展 - 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目为公司IPO募投项目之一 [1] - 业绩承诺补偿义务已全部履行完毕 [1]

业绩情况 - 优刻得内蒙古项目（一期和二期）实际累计净利润低于承诺期预计的80%[2] 补偿事项 - 实际控制人需支付现金补偿款6017.37万元[2] - 实际控制人已划款6017.37万元至公司指定账户[3] - 实际控制人IPO项目业绩补偿义务履行完毕[3]

业绩补偿 - 内蒙古乌兰察布市集宁区项目20 - 24年实际累计净利润低于预计80%[2] - 实控人需支付补偿款6017.37万元[2] - 公司已收到全部补偿款，实控人补偿义务履行完毕[3] 核查情况 - 保荐机构核查划款与承诺补偿金额一致[4]

股价表现 - 优刻得9月26日收盘价25.96元，较前一交易日下跌4.73% [1] - 当前股价低于33.23元/股的发行价格，处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO) - 2020年1月20日在科创板上市，发行价33.23元/股，发行数量5850万股 [1] - IPO募集资金总额19.44亿元，扣除发行费用后净额18.40亿元 [1] - 募集资金投向多媒体云平台、数据安全流通平台、人工智能服务平台和数据中心项目 [1] - 承销保荐费用8831.31万元，发行费用总计1.04亿元 [2] - 保荐机构中金公司子公司中金财富获配180.56万股，金额6000万元，占比3.09%，限售期24个月 [2] 定向增发 - 2022年定向增发价格23.11元/股，发行3028.99万股 [2] - 定增募集资金总额7.00亿元，扣除发行费用后净额6.91亿元 [2] - 定增发行对象最终确定为8家机构投资者 [2] 融资总额 - IPO和定增合计募资26.44亿元 [3]