证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-017 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职 责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用，有 效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国 家"万人计划"哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于 浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士 学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾 任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长， ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象包括公司实际控制人季昕华先生。除此之外，本计划激励对象不包括其他单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象不包括 独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 优刻得科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | ...

优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 4 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 7 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 15 | 优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责 任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益｡ 1 第一条 为了进一步规范优刻得科技股份有限公 ...

作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"）的独立董 事，2023 年我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责， 主动了解公司经营状况，积极出席公司 2023 年召开的股东大会、董事会及各专 门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会 审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林萍，女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月,毕业于上 海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月,毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月,毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学,获得硕士学位；2006 年 5 月,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。2 ...

上海汉盛律师事务所 关于优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 | | | 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于优刻得科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的法律意见书 2024HS非字第301号 致：优刻得科技股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）与优刻得科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"优刻得"）签订的《专项法律服务协议》，本所担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项 法律顾问并出具法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， ...

经核查独立董事林萍、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作 》 等 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求。 优刻得科技股份有限公司董事会 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事林萍、谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

中国国际金融股份有限公司 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 422,532,164 股，其中无限售条件 流通股为 43,738,930 股，有限售条件流通股为 378,793,234 股。 2021 年 8 月 27 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第一个归属期第一批次归属登记工作，涉及归属登记的股票数量 为 273,000 股，该部分股票为无限售流通股，于 2021 年 9 月 3 日上市流通，公 司总股本由 422,532,164 股变更为 422,805,164 股。 公司 2020 年向特定对象发行股票于 2022 年 2 月 14 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份为 30,289,917 股，该 部分股份为有限售条件流通股，公司股本总数变更为 453,095,081 股。 关于优刻得科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-007 优刻得科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 23,428,536 股。 本次股票上市流通总数为 23,428,536 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日。 季昕华、莫显峰、华琨三人仍为一致行动人，会遵守《证券法》、《上市公 司收购管理办法》的相关要求及其本人相关承诺。 一致行动人仍遵守，自锁定期届满之日起 24 个月内，减持价格不低于公司 股票发行价格的承诺。 一、本次上市可流通的限售股类型 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）于 2019 年 12 月 20 日出具的《关于同意优刻得科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股（A 股）股 58,500,0 ...