生益电子股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 (2024年修订) 第一章 总则 第一条 为加强对生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东（以下简称"大股 东"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、规章、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司 股份及其变动行为的管理。 第二章 公司董事、监事和高级管理人员股份变动规则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用 ...

一、对外投资及其进展情况的概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法 授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协 议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公 司的设立登记、备案登记、土地协议签署等。 上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月 17日、2023年12月19日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产 基地的公告》（公告编号：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司 完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于 泰国公司完成备案登记的公告》（公告编号 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-043 生益电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通总数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限 售股股东数量为 1 名，为公司控股股东广东生益科技股份有限公司（以下简称"生 益科技"），持有限售股共计 523,482,175 股，占公司总股本的 62.93%。限售期 为自公司股票上市之日起 36 个月。2023 年 10 月 16 日，公司收到生益科技关于自 愿延期解禁限售股的说明，基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东 决定延期解禁所持全部限售股 6 个月，延期后解除限售日期为 2024 年 8 月 23 日。 具体内 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 及相关文件，本次申请解除股份限售的股东生益科技对本次上市流通的限售股承 诺如下： "1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转 让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前所持有 的股份，也不由公司回购该部分股份； 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为生益电子 股份有限公司（以下简称"生益电子""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对生益电子首次公开发行部 分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意生益电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-042 生益电子股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 二、募集资金账号开户情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 ...

公司业绩预增 - 2024年上半年预计实现营业收入187,000万元到220,000万元,同比增加18.13%到38.97% [1] - 2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润9,350万元到11,000万元,同比增加876.88%到1,049.27% [1] - 业绩预增主要系公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长,毛利增长带动净利润获得较大幅度提升 [1] 通讯领域产品情况 - 2024年全球通信领域的需求虽然没有显示出明显改善,但下降趋势预计将比2023年更为温和 [1] - 有线网络方面,400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升,高端交换机的兴起预计将加速,成为推动行业发展的新引擎 [1] - 公司积极应对通讯行业需求的波动,主动优化产品结构,以减轻通信领域需求下降对公司业务的潜在不利影响,维持了通讯板块业务的稳定性 [1] 服务器领域产品情况 - 2024年全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹,这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响 [1] - 人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力,2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台,同比增长38.4% [1] - AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20至28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置,对制造工艺提出了更高要求 [1] - 公司在这一领域取得了良好的成绩 [1] 汽车电子领域产品情况 - 2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,全球汽车电动化渗透率将接近20%,新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求 [1] - 2024年我国汽车电子行业的市场规模将增长5.6%,达到11585亿元 [1] - 公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度 [1] 原材料变动情况 - 公司原材料价格整体保持稳定,受大宗材料铜价上涨等影响,导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨,主要原材料价格存在波动风险 [1] - 公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势,及时分析市场供需变化,并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测,动态调整公司的供应策略 [1]

业绩预增 - 2024年上半年预计实现营业收入187,000万元到220,000万元,同比增加18.13%到38.97% [1] - 2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润9,350万元到11,000万元,同比增加876.88%到1,049.27% [1] - 业绩预增主要系公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长,毛利增长带动净利润获得较大幅度的提升 [1] 通讯领域 - 2024年全球通信领域的需求虽然并未显示出明显改善,但下降趋势预计将比2023年更为温和 [1] - 有线网络方面,400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升,高端交换机的兴起预计将加速,成为推动行业发展的新引擎 [1] - 公司积极应对通讯行业需求的波动,主动优化产品结构,以减轻通信领域需求下降对公司业务的潜在不利影响,维持了通讯板块业务的稳定性 [1] 服务器领域 - 2024年全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹,这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响 [1] - 人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力,预计2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台,同比增长38.4% [1] - AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20至28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置,对制造工艺提出了更高的要求 [1] - 公司在这一领域取得了良好的成绩 [1] 汽车电子领域 - 2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,全球汽车电动化渗透率将接近20%,新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求 [1] - 预计2024年我国汽车电子行业的市场规模将增长5.6%,达到11585亿元 [1] - 公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度 [1] 原材料变动 - 截至目前,公司原材料价格整体保持稳定,受大宗材料铜价上涨等影响,导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨,主要原材料价格存在波动风险 [1] - 公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势,及时分析市场供需变化,并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测,动态调整公司的供应策略 [1]

本公司已于 2024年7月11日收到贵公司发来的《生益电子股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》,经认真自查,现回复如下: 关于生益电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 生益电子股份有限公司: 公司控股股东: 公司 | 11日 2024 : 本公司为生益电子股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股东,截 至目前,不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定涉及的应披 露而未披露的事项,不存在公司应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价 格产生较大影响的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-041 生益电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续三个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 11 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东（公司无实际控制人）发函查证，截至 2024 年 7 月 11 日，公司、控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司收盘价为 27.16 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 4135.44 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.94 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 高端产品需求旺盛,推动公司产品结构优化 [2] - AI与汽车双轮驱动,公司业绩有望持续上行 [2] - 公司具备一流技术、产品和客户,有望深度受益于此轮AI产业的高速发展 [2] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入44.59亿元,同比增长36.2% [2] - 2024年预计归母净利润1.86亿元,同比增长844.1% [2] - 2024年预计每股收益0.22元 [2] - 2024年预计毛利率22.2%,较2023年提升7.6个百分点 [2] - 2024年预计净利率4.2%,较2023年提升5个百分点 [2] - 2024年预计ROE为4.5%,较2023年提升5.1个百分点 [2] - 2024年预计ROIC为4.6%,较2023年提升5.1个百分点 [2]