证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，结合公 司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 生益电子自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板（以下简称"PCB"） 的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高 精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括服务器/计算 机、通信网络、汽车电子、消费电子和工控医疗等。 公司目前拥有 PCB 产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权，已系统 掌握大尺寸印制电路制造技术、高阶微盲孔制造技术（HDI）、高速信号损耗控 制技术、混压技术、N+N 双面盲压技术、内置电容技术、散热技术、立体结构 PCB 制造技术、分级金手指制造技 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-078 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

股票发行 - 公司申请向特定对象发行A股股票，尚需股东会审议[3][4] - 发行股票种类为境内上市A股，每股面值1元[6][7] - 发行对象不超35名，以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[10][11] - 发行数量不超124,773,176股，不超总股本15%[11][12] - 募集资金不超260,000万元，用于人工智能项目[12][13] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[13][14] 其他事项 - 2025 - 2027年编制股东分红回报规划[36] - 拟发行后设募集资金专项账户[39] - 提议2025年12月4日开第三次临时股东会[45]

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 17 日上午以通讯会议方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 11 日以邮件和书面形式送达各位独立董事（2025 年 11 月 14 日以书面形式送达新任独立董事）。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举汪林先生召集并主持本次会议，陈文洁女士记录。本 次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第三届董事会第三十二 次会议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。 生益电子股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经逐项对照自查，确 认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 ...

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金净额拟投资于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 募集资金净额拟投资于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司融资方案 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年11月17日审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过约1.25亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 人工智能计算HDI生产基地建设项目总投资约20.32亿元，拟投入募集资金10亿元 [1] - 智能制造高多层算力电路板项目总投资约19.37亿元，拟投入募集资金11亿元 [1] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目拟投入募集资金5亿元 [1] 公司经营与市场数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电子元器件占比95.72%，其他业务占比4.28% [2] - 截至发稿，公司市值为777亿元 [3]

生益电子股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]25013700025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]25013700025 号 生益电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的生益电子股份有限公司（以下简称"生益 电子"）2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益 明细表。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对生益电子管理层编制的上述 非经常性损益明细表发表鉴证结论。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙 KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供生益电子向特定对象发行股票之目的使用，不得用于其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为生益电子向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 生益电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关规定编制非经常性损 ...

生益电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25013700015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25013700015号 生益电子股份有限公司全体股东： 四、报告使用限制 本鉴证报告仅供生益电子向上海证券交易所和中国证券监督管理委员 会申报向特定对象发行股票之目的使用,除非事先获得本会计师事务所和注 册会计师的书面同意,不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的,本会 计师事务所和注册会计师不承担任何责任。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们接受委托，对后附的生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"） 董事会编制的截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 生益电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对生益电子董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注 ...

融资计划 - 公司拟定增募资不超过26亿元 [1] - 募集资金净额将用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1]

股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月14日在广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号公司研发中心会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长邓春华主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书唐慧芬出席，公司高管列席会议 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中回购专户持有8,234,269股，该部分股份无表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 审议通过的议案主要包括：增加2025年度日常关联交易预计、补选第三届董事会独立董事、取消监事会并修订《公司章程》、修订一系列公司治理制度 [5][6][7] - 议案3（取消监事会并修订《公司章程》）、议案4.01（修订《股东会议事规则》）、议案4.02（修订《董事会议事规则》）为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东所持表决权过半数通过 [7] - 议案1（增加日常关联交易预计）和议案2（补选独立董事）对中小投资者进行了单独计票 [7] 董事会成员变动情况 - 公司董事陈正清因工作原因辞去第三届董事会董事职务，辞任自公司收到辞职报告之日生效 [11] - 陈正清辞任后，将继续担任公司副总经理及多家子公司董事职务 [11] - 其辞任不会导致董事会人数低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [12] - 2025年11月13日，公司职工代表大会选举陈笑林为第三届董事会职工代表董事 [11] - 陈笑林的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第三届董事会任期届满 [13] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [13] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事陈笑林，1975年出生，拥有大学本科学历，为电子工程师 [15] - 陈笑林自2003年8月至今长期任职于公司，历任工艺部工程师、高级工程师、主任工程师、副经理、经理及多个工厂厂长，现任公司东城一二厂制造系统总监 [15] - 截至公告披露日，陈笑林间接持有公司股份0.032% [15] - 其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，符合相关法律法规规定的董事任职资格 [15] 股东大会法律见证 - 本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所律师韩思明、石尚见证 [8] - 律师出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效 [8]