证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-101 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以书面形式通知全体董事。本次会议由董事长 张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，公司 监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》 经审核，为维护公司价值及股东权益、稳定股价，董事会同意公司以部分超 募资金（含利息收入）通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理制度，提升公司规范运作水平，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举董事或监事时，股 东所持有的每一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股东 的投票权等于该股东持有的有效表决权股份数与应选董事或事总人数的乘积，股 东可将选票集中使用，也可分散投向多位董事或监事候选人，最终按照得票多少 依次决定当选人。 第三条 公司股东会选举董事、监事可实行累积投票制；股东会选举两名以 上独立董事的，应实行累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票制选举、变 更董事或监事的，适用本细则。 第四条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事、监 ...

海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对帕瓦股份拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资 金总额为1,742,885,617.16元，减除发行费用147,755,573.23元后，募集资金净额 为1,595,130,043.93元。上述募集资金已 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-106 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：结合 2024 年度 公司审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，并综合考虑市场信息，经 评估研究，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与天健会计师事务所进行了沟 通，天健会计师事务所已知悉本事项且目前未提出异议。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-103 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分管理制度的公告 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | | | 权： | 权： | | | （一）主持股东大会和召集、主持董 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | | 事会会议； | 会会议； | | 2 | （二）督促、检查董 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-104 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

钠电材料进展 - 钠电在低温、快充等性能方面具有优势，资源可控、环境友好、安全性高，产业进程加速，尤其在储能、小动力、工程机械等领域未来市场空间广阔 [2] - 钠电正极前驱体产品出货量同比增长近 80% [11] - 公司与乐普钠电签订首个五千吨级框架订单，标志着钠电材料产业化、商业化进程迈出重要一步 [6] 固态电池布局 - 公司设立全资子公司"帕瓦（诸暨）固态钠能有限公司"，专注固态电池及相关材料的研发和转化 [12] - 公司在固态电池及相关正极材料、电解质、添加剂等方向已累计申请发明专利 14 项，并建成固态软包叠片电池小试线 [12] - 公司已完成多元湿法掺杂前驱体的小试和中试，具备固态电池用前驱体的量产能力 [4] 前驱体产品规划 - 2024 年前三季度，正极前驱体产品出货量同比增长超过 50% [7] - 公司将继续推动锂电单晶型、高电压/超高电压三元前驱体产品的出货，夯实市场份额 [13] - 公司通过优化原料供应、升级生产工艺、落实指标考核等方式，进一步提高智能制造水平，提升生产效率 [7] 技术路线比较 - 钠电正极技术路线中，聚阴离子依托低主材成本、高安全性、长循环次数的特点，与大型储能应用适配性较好 [6] - 层状氧化物在能量密度上更有优势，在工商业储能、小动力、工程机械等领域均有较好的应用空间 [6] - 固态电解质主要存在聚合物、氧化物、硫化物三种技术路线，公司进展较快的主要是聚合物、氧化物的复合路线 [12] 成本与市场前景 - 钠电的成本在持续下降，层状氧化物路线的单位瓦时成本已逐渐逼近磷酸铁锂 [11] - 预计明年钠电的电芯成本能够与磷酸铁锂的电芯成本部分重叠，后年基本持平 [11] - 固态电池在能量密度、安全性上的性能提升，有望在消费电子、低空飞行器、高端乘用车等领域打开市场空间 [12]

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《股价稳定预案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-100 （2024 年 12 月 20 日）起的 10 个交易日内制订稳定股价的具体方案，在履行完 毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信 息披露要求及时予以公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的要求，为维 护公司上市后股价稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司股 票上市后三年内公司股价稳定预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），该预 案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江帕瓦新能源股份 ...

公司投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024.12.17 - 18，地点在上海 [2] - 参与单位包括睿郡资产、胤胜资产、汐泰投资等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书徐琥，研究院副院长赵义，投资者关系管理部罗健 [2] 钠电材料业务进展 - 公司重视钠电材料前瞻投入，产品及性能达行业领先水平，半年出货量同比增长近[此处原文未明确具体数值]，2024年与乐普钠电签协议，2025 - 2027年乐普钠电预计采购不少于[此处原文未明确具体数值]钠电正极前驱体产品 [3] - 今年钠电成本显著下降，层状氧化物路线单位瓦时成本逼近磷酸铁锂，预计明年电芯成本部分重叠，后年基本持平 [4] - 聚阴离子适配大型储能，但能量密度和倍率性能受限；层状氧化物在多领域有应用空间，能量密度有望靠近磷酸铁锂，工艺制备流程与三元材料相似，产业成熟度有优势 [4][5] 与乐普钠电合作情况 - 与乐普钠电的合作是首个五千吨级框架订单，标志公司在钠电材料产业化、商业化进程迈出重要一步 [5] - 乐普钠电经验丰富、客户覆盖国际市场，合作有助于公司多元化发展、产品出海及销量增长 [5] 固态电池及相关材料布局 - 2023年设立全资子公司专注固态电池及相关材料研发转化，已布局正极材料、电解质、添加剂等，累计申请发明专利14项，建成固态软包叠片电池小试线 [6] - 关注聚合物、氧化物、硫化物三种固态电解质技术路线，进展较快的是聚合物、氧化物复合路线，开发凝胶电解质，提高离子电导率，产品性能优秀 [6] - 完成多元湿法掺杂前驱体小试和中试，具备量产能力；完成镍酸锂正极材料小试，推进中试开发 [7] - 公司作为单晶型三元材料引领者，制备的前驱体产品与固态电解质高度适配，将挖掘协同效应 [7][8] 前驱体主营业务规划 - 2024年前三季度正极前驱体产品出货量同比增长超50% [8] - 明年从生产、采购、销售多方面开源节流、降本增效，提高智能制造水平，开拓客户、深挖需求、深化合作，推进锂电和钠电前驱体产品出货和放量 [8] 公司未来主要风险及应对 - 存在业绩亏损风险，原因包括市场环境变化、行业竞争加剧、原材料价格波动等 [8][9] - 围绕发展战略，生产降本增效，研发精准卡位，经营扬长避短，抓住固态电池、钠电发展机遇打造二次增长曲线 [9]

业务进展 - 2024 年上半年钠电正极前驱体产品出货量同比增长近 80%，2024 年 12 月 9 日与乐普钠电签订协议，2025 年起未来三年乐普钠电预计采购不少于 5000 吨钠电正极前驱体产品 [3][5] - 2023 年设立全资子公司专注固态电池及相关材料研发转化，已累计申请发明专利 14 项，建成固态软包叠片电池小试线 [4] - 2024 年前三季度正极前驱体产品出货量同比增长超过 50% [4] - 已完成多元湿法掺杂前驱体的小试和中试，具备固态电池用前驱体量产能力；完成镍酸锂正极材料小试，正推进中试开发 [7] 业务规划 - 明年围绕前驱体主营业务，生产采购上优化原料供应、升级工艺、落实考核，销售上开拓客户、深挖需求、深化合作，推动多种产品出货和放量 [4][5] 技术路线 - 固态电解质主要关注聚合物、氧化物、硫化物三种路线，进展较快的是聚合物、氧化物复合路线，开发了凝胶电解质，提高了离子电导率 [6] 研发投入 - 2024 年前三季度聚焦固态电解质等新产品、技术、工艺，累计投入研发费用 6,601.58 万元，同比增长 77.75%，研发投入占营业收入比例同比增加 2.64 个百分点 [8] 市场格局看法 - 磷酸铁锂当前市场份额占优，但接近理论能量密度上限，全生命周期价值低；三元材料中高端市场地位稳固，单晶材料市场渗透率不断提升 [8] 股价及回报安排 - 2024 年实施三期股份回购，累计回购股份占总股本比例超 3%，投入资金分别为 3,444.94 万元、1,899.56 万元、1,999.54 万元；制定未来三年股东分红回报规划 [9] 风险提示 - 存在毛利率下滑、资产减值、业绩持续亏损风险，将围绕战略降本增效、精准研发、抓住机遇打造二次增长曲线 [10]