第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。提名委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书、技术总监和总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-027 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-028 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287. ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-029 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 55,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自 2023 年 11 月 30 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额 度范围内负责具体办理事宜。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 为更好的履行独立董事职责,本人承诺在本次提名后,将通过上 海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习,并取得相关证明。龙 岩卓越新能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人: 方柏山 2023年 10月20日 龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 本人被提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责,本人承诺在本次提名后,将通过上 海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习,并取得相关证明。龙 岩卓越新能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 本人被提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 度诺人 郭晓斌 2027年 10月7日 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人龙岩卓越投资有限公司,现提名郑祯为龙岩卓越新能 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩卓越新 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-031 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开职工代表大会审议《关于选举公司第五 届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈文敏先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司 第五届监事会任期一致。 陈文敏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 陈文敏先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数； 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。薪酬 与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 （二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十九次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的 议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了审查，现基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见 我们认为，公司董事会提名的叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾庆 平先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们同意提名前述人员为第五届董事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第四届监事会第十五次会议 （下称"本次会议"）。本次会议通知已于 10 月 17 日通过专人送达方式发送 给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-032 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。监事会全体成员承诺公司所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...