龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会作为董事会的专门委员会之一。审计委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 （四）监督及评估公司的内控制度； 第五条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；在公司担任高级管理人员的董事不得 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）第四届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人方柏山先生、郑祯女士、郭晓 斌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事的情形；方柏山先生、郑祯女士、郭晓斌先生均 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的 任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名前述人员为第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 董事会审议。 龙岩卓越新能源股份有限公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓斌,已充分了解并同意由提名人龙岩卓越投资有限公司 提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第七条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第一章 总则 第一条 为进一步规范龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及各全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金 融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的金融衍生品交易业务，控股子 公司进行金融衍生品交易业务视同公司金融衍生品交易业务，适用 ...

公司基本信息 - 公司名称为龙岩卓越新能源股份有限公司[9] - 公司简称为卓越新能[9] - 公司全称为Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd.[22] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[22] 公司财务状况 - 公司未经审计的半年度报告[4] - 公司的主要财务指标[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元[24] - 公司的净资产为27.50亿元，总资产为31.97亿元[24] - 公司的基本每股收益为1.26元[24] 主营业务及产品 - 公司主营业务是生物柴油及生物基新材料的研发和生产[26] - 公司主要产品包括生物柴油、生物基材料，生物酯增塑剂、工业甘油、环保型醇酸树脂等[27] - 公司采购废弃油脂、甲醇等原材料采用市场化定价方式[27] 研发及技术 - 公司是国内第一家从事废弃油脂制备生物柴油的技术研发并率先实现工业化生产的企业[29] - 公司开发了连续化制备高品质酯基生物柴油的核心技术[30] - 公司在合成树脂、卤代新材料及锂电池电解液添加剂等领域形成并完善了技术储备[31] 财务报告分析 - 公司报告期内营业收入为1,829,213,769.27元，较上年同期下降19.09%[48] - 公司报告期内销售费用同比上升30.2%[51] - 公司报告期内管理费用同比上升40.28%[52] - 公司报告期内财务费用同比变动182.15%[53] - 公司报告期内研发费用同比下降27.86%[54] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降6.35%[55] 股东情况及股份变动 - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为卓越新能，股票代码为688196[24] - 香港卓越國際控股有限公司持有公司31,500,000股，占比26.25%[90] - 兴业银行股份有限公司持有公司774,685股，占比0.65%[90]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-024 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 08 月 23 日 下午 16:00-17:00 在上证路演中 心（http ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-022 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 （二）募集资金使用及结余情 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-023 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告公允地反映了 本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公 司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 在公司会议室以现场方式举行第四届监事会第十四次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知已于 8 月 4 日通过专人送达方式发送给全体监事。本次 会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本 次会议的 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细 则》等有关规定,作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案进行了认真审核,现 基于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经核查,公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编 制符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 法规和文件的规定,真实、客观地反映了公司 2023年半年度募集资金的存放与 使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十八次会议有关 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 参与公司信息 - 公司名称：龙岩卓越新能源股份有限公司（简称卓越新能） [2] - 参与人员：董事会秘书郑学东先生、财务总监何正凌女士 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日(周一)16:00 - 17:30 [2]