根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 3,464,021 股。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》（苏公 W[2023]B070 号），公司以简易程序向特定对象发行完成后，公司 注册资本由 97,280,000.00 元变更为 100,744,021.00 元，公司股份总数由 97,280,000 股变更为 100,744,021 股。公司已完成本次发行，新增股票于 2023 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-059 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定专人协助其处理监事会 日常事务。 监事会议事规则 监事会议事规则 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于1/3。职工代表由公司职工通过职工代表大会民主 选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席 ...

董事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的构成及职权 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人。 第六条 董事会应认真履行有关法律、 ...

证券简称：德科立 证券代码：688205 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块） 以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：3,464,021 股 2、发行价格：63.51 元/股 二、本次发行股票预计上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次发行对象共有 5 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票 自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月 内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 1 3、募集资金总额：219,999,973.71 元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"德科立"或"公司"） 的委托，担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人情况概览 | 中文 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-055 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票3,464,021股（以下简称"本次发行"），每股面值 人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-054 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：3,464,021 股 发行价格：63.51 元/股 募集资金总额：人民币 219,999,973.71 元 募集资金净额：人民币 217,149,951.88 元 预计上市时间 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增 3,464,021 股股份 已于 2023 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登 记托管及限售手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海 证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。本次发行的认购对象共 5 家，全部发行 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 股票上市地：上海证券交易所 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签字: 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 全体监事签字: 【】 【】 【】 全体非董事高级管理人员签字： 【】 【】 【】 2 【】 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 年 月 日 | | | | 目 录 3 | | --- | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行对象基本情况 13 | | 四、本次发行的相关机构情况 17 | | 第二节 发行前后相关情况对比 19 | | 一、本次发行前后股东情况 19 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 20 | | 三、本次发行对公司的影响 20 | | 第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象 | | 合规性的结论性意见 23 | | 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行 | | 对象 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及 认购对象合规性的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 20 23） 第 【 272】 号 认购对象合规性的法律意见书 苏同律证字（2023）第【272】号 致：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡市德科立光电子技 术股份有限公司（以下简称"德科立"或"发行人"）委托，担任发行人以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘法律顾问，为发行人 本次发行出具法律意见书。 本所就发行人本次发行事宜已经出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的律师工作 报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无 锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投 资项目涉及的境内及境外审批或备案程序之专项核查意见》 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 验资报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 报告编码: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发 出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营 能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事 务所无关。 附件:1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 . 江苏 . 无锡 机:86 (510) 68798988 t真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 验资报告 苏公 W[2023]B070 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司: 我们接受委托,审 ...