无锡市德科立光电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：德科立 股票代码：688205 信息披露义务人：鹰潭德泰创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：朱坤华 公司住所：江西省鹰潭市月湖区鹰雄大道南 42 号月湖区财政局附属 楼 302 室 股本变动性质：股份减少（持股比例降至 5%以下） 简式权益变动报告书日期：2023 年 9 月 22 日 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动的目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 8 | | 第六节 | 其他重要事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | | | 信息披露义务人声明 11 | | | 附表：简式权益变动报告书 12 | 第一节 释义 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发 行证券公司信息披露 ...

第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十七次会议于 2023年 9月 15日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，公司本次使用不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现 金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资 金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正 常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变 募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-058 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十四次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-056 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》及《无锡市德科立光电子 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-061 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德科立"） 于2023年9月15日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、 流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会 第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内 行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构 作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、开立或注销 专用结算账户、签署合同及协议等 ...

(本页无正文,为《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,作为无锡市德科立光电子技术股份有限公 司(以下简称"公司")第一届董事会的独立董事,我们本着认真严谨、实事求 是的态度,基于独立判断的立场,现对公司第一届董事会第二十四次会议审议相 关事项发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查,公司本次使用不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现 金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,与募集资金投资项目的实施计划不 存在抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投 向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,并履行了必要的审 批程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 变更募投项目实施方式的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡市德科立光电 子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）持续督导工作的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对德科立变更募投项目实施方式的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）变更募投项目实施方式的情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币 219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850 ...

股东大会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规 则及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡市德科立光电 子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）持续督导工作的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就德科立使用部分闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： （一）现金管理目的 为了提高资金使用效率，利用公司部分闲置募集资金进行现金管理，以更好 1 地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司及全体股东的利益。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品品种 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-060 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于变更募投项目实施方式的公告 账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户存储监管协议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 变更募投项目实施方式：无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"德科立"）拟将德科立海外研发生产基地建设项目的实施方 式由购置厂房变更为购买土地并自建厂房。 本次变更募投项目实施方式事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、 第一届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为 ...