公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入1186.82亿元，同比增长43.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润74.40亿元，同比增长153.20%[3] - 扣非净利润69.04亿元，同比增长152.09%[3] - 公司向全球发送83.56GW太阳能光伏产品，光伏组件出货78.52GW，行业排名第一[3] - N型组件出货占比约62%，同比增长352%[3] 技术研发进展 - N型TOPCon电池最高效率达26.89%[3] - 基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池最高效率达32.33%[3] - 2023年底N型电池量产平均效率超过25.8%[3] 产能建设情况 - 截至2023年底，公司硅片、电池和组件三大核心板块产能分别达85GW、90GW和110GW[3] - 一体化产能配套率达85%以上，行业领先[3] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派2.24元（含税），含回购共计25.35亿，分红比例34.06%[3] 2024年经营目标 - 2024年组件出货目标100-110GW，N型占比接近90%[4] - 年底电池量产效率目标26.5%[4] - 产能规划：120GW硅片、110GW电池、130GW组件，其中N型先进产能超百GW[4] 市场需求及销售策略 - 2024年全球市场需求预计增长20%以上，装机预期500-550GW，组件需求650GW以上[6] - 公司在美国投资建设2GW组件工厂，对未来美国出货有帮助[8] - 公司会在出货量和利润上保持平衡，适当控制国内出货量[11] - 预计2024年中国出货占比30-40%，美国和欧洲市场合计占比30-35%[12] 成本降低措施 - 完成激光辅助烧结技术全部导入，0BB技术完成前期测试[9] - 在钨丝导入、硅片薄片化、信息化等方面处于行业领先水平[9] - 目前182mm方片银耗在90mg/片左右，年底有望降至80mg/片[13][14] - 正在验证银包铜和电镀铜等新技术[14] 其他 - 公司存量PERC产能将加速出清[5] - 公司应收账款和存货增加幅度较收入增长有所控制，预计不会有大的减值风险[20] - 公司在TBC、钙钛矿、组件回收等技术储备方面正在进行相关研发[21] - 海外市场电网消纳问题不会影响全球整体需求增长[22]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收1186.82亿元，同比增长43.55%[1] - 公司2023年全年归母净利润达74.40亿元，同比增长153.20%[1] - 公司2023年全年光伏组件销售量达到78.52GW，同比增长77.11%，出货量位居全球第一[3] - 晶科能源2023年营业总收入预计为118,682百万元，2024年预计为101,859百万元，2025年预计为117,482百万元，2026年预计为132,463百万元[5] - 2023年EBIT增长率预计为178.91%，2024年为-28.04%，2025年为19.70%，2026年为16.82%[5] - 2023年净利润率预计为6.27%，2024年为5.07%，2025年为5.56%，2026年为6.03%[5] - 晶科能源2023年每股收益预计为0.74元，2024年为0.52元，2025年为0.65元，2026年为0.80元[5] - 2023年PE预计为10，2024年为15，2025年为12，2026年为9[5] 评级标准 - 评级标准中，相对基准指数涨幅15%以上的公司被推荐，5%～15%之间的公司被谨慎推荐，-5%～5%之间的公司被视为中性，跌幅5%以上的公司被回避[7]

业绩总结 - 公司在2023年实现了营业收入1186.8亿元，同比增长43.6%[1] - 公司在2023年实现光伏产品出货83.56GW，其中组件出货78.52GW，占据行业第一的地位[2] - 预计公司2024/2025/2026年的营业收入分别为1130.0/1312.5/1475.0亿元，归母净利润分别为79.2/82.9/90.2亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司的N型产品处于市场领导地位，N型TOPCon出货48.4GW，占比超过60%，并计划在2024年实现100-110GW的年度出货目标[2] 市场扩张和并购 - 维持“增持”评级，当前股价对应2024/2025/2026年的PE倍数分别为10/9/8倍[4]

业绩总结 - 公司2023年全年营收达1187亿元，同比增长44%[1] - 公司2023年N型组件出货48.41GW，其中Q4出货18.6GW，单季度占比提升至71%[2] - 公司2024年末N型超能有望超过100GW，推动公司实现100-110GW的年度出货目标，N型出货占比近90%[2] - 公司Q4销售毛利率下降至9.66%，一体化单位盈利0.03-0.04元/W，持续推进N型降本提效[2] - 公司2023年末N型电池量产平均效率超过25.8%，2024Q1量产平均效率已超过26%，2024年末平均量产效率有望提升至26.5%[2] 未来展望 - 公司根据最新预测，下调2024-2025年归母净利润预测至48（-49%）、65（-46%）亿元，新增2026年预测83亿元，维持“买入”评级[2] - 公司面临国际贸易环境恶化、新技术进展不及预期、人民币汇率波动等风险[2] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进全球一体化供应链布局，拥有行业最大超过12GW硅片、电池及组件海外一体化产能，积极推进美国1GW组件产能建设[2] 市场扩张和并购 - 公司主营业务收入在2021年至2023年间呈现快速增长，2024年预计出现下滑，但在2025年和2026年有望再次增长[3] 其他新策略 - 公司的净资产收益率和总资产收益率在2023年达到高峰，之后略有下降，但仍保持较高水平[3] - 公司的资产负债率在2021年至2023年间逐年下降，显示公司财务状况逐渐改善[3]

晶科能源 环境、社会与公司治理（ESG）报告 报告编制说明 时间范围 本报告覆盖时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，报告中涉及的数据如无特别说明，均为此期间数据。 为确保数据可比，公司尽可能披露历史数据，并尽可能确保同一数据指标在不同报告期内统计及披露方式一致。 组织范围 本报告范围涵盖晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源""公司"或"我们"）及其所有附属公司。其中社会、 治理、气候部分所披露内容，与同期财务并表范围一致；EHS 部分，如无特别说明，均为所有生产基地的总体情况。 发布情况 本报告是公司对外发布的第 3 份 ESG 报告，与 2023 年财报同期发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。在 正式开展编制之前，公司进行了实质性议题分析，并将在报告中重点汇报对内外部利益相关方产生重要影响的事项。 参考标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 2 号—自愿信息披露》进行编制，并参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）、国际可持续准则 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3068号 晶科能源股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的晶科能源股份有限公司(以下简称晶科能源公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 $ 15 $ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科能源公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科能源公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》(上证发( ...

晶科能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占成员总数的二分之一 以上。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 本委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3069 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 晶科能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶科能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶科能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶科能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

2024 年 晶 科 能 源 股 份 有 限 公 司 "提质增效重回报" 行 动 方 案 2024 JINKO SOLAR CO LTD, SPECIAL ACTION OF "CORPORATE VALUE AND RETURN ENHANCEMENT" 前言 FOREWORD 今年2月29日，习近平总书记在主持中共中央政治局就新能源技术 与我国能源安全进行的第十二次集体学习时强调，能源安全事关经 济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型， 已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、 乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代 化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大 贡献。 今年全国两会期间，习近平总书记在参加代表团审议时强调，要牢 牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。近日， 习近平总书记在湖南省长沙市主持召开新时代推动中部地区崛起座 谈会上对加快发展新质生产力又提出了明确要求，强调要以科技创 新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。 为响应中央关于推动新能源高质量发展以及培育和发展新质生产力 的号召，同时贯彻中央经 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶科转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 ...