民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 （二）2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 1、公司名称：广东师大维智信息科技有限公司 2、成立时间：2020 年 9 月 8 日 3、注册地址：广州市天河区天河北路 886 号 3 楼 305 号、306 号、310 号（仅 限办公）（不可作厂房使用） 为控股子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规的有关规定，对品高股份为控股子公司提供担保的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 （一 ...

广州市品高软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东大会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 股东大会议事规则 （一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会： 第一章 总 则 第一条 为促进广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司 ...

广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确广州市品高软件股份有限公司（"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满； （四）公司现任监事； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 公司董事会秘书。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三章 职责 第六条 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-029 | 下列职权： | 下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | （十六）审议本章程第二十五条第一款第（一）项 | | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 规定的情形收购本公司股份的事项； | | 公司年度股东大会可以按照谨慎授权原则，授权董 | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 事会决定非公开发行融资总额不超过人民币三亿元 | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在 | 公司年度股东大会可以按照谨慎授权原则，授权董 | | 下一年度股东大会召开日失效。公司年度股东大会 | 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 | | 给予董事会前述授权的，应对发行证券的种类和数 | 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-033 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 202 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023- 028 广州市品高软件股份有限公司 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司本次对《公司章程》部分条款进行修订更新。公司董事会提 请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记等相关工作，具体变 更内容以市场监督管 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688227 公司简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄海、主管会计工作负责人汤茜及会计机构负责人（会计主管人 员）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-026 广州市品高软件股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意将"专属信息化云服务平台项目"预计可 使用状态日期由"2023年12月"调整为"2025年12月"。 本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、 实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事 项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 截止到 | | 2023 | 年 | 6 | 截止到 | | 2023 | 年 | | 预计可达到使用状态时间 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

广州市品高软件股份有限公司 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-023 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完 ...