2023 年半年度报告 公司代码：688227 公司简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄海、主管会计工作负责人汤茜及会计机构负责人（会计主管人 员）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股 ...

广州市品高软件股份有限公司 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-023 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-026 广州市品高软件股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意将"专属信息化云服务平台项目"预计可 使用状态日期由"2023年12月"调整为"2025年12月"。 本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、 实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事 项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 截止到 | | 2023 | 年 | 6 | 截止到 | | 2023 | 年 | | 预计可达到使用状态时间 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-025 广州市品高软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-024 广州市品高软件股份有限公司 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 监事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2023 年半年 度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 第三届监事会第九次会议决议公告 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市项目及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投 项目延期的事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费 用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除 ...

广州市品高软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及 广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独立董事 工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关会议资料,对 公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不 在在募集资金存放和使用的违规情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信 息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 刘澎 谷仕湘 2023 年 8 月 28 日 我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 我们认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定, ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保 荐机构"）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作情况 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 事人签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报上海 证券交易所备案 保荐机构已与品高股份签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 的权利和义务，并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检 查、尽职调查等方式开展持续督导工 作 保荐机构通过日常沟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023- 019 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五) 至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为 ...