证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-042 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员秦朗 先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务；辞任该职务后，秦朗先生 继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。 本次核心技术人员调整后，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心 技术人员的变更不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质 性影响，不会影响公司拥有的核心技术。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员秦朗先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职 务。辞任该职务后，秦朗先生继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。 锦州神工半导体股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 秦朗，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年至2007年任浙江 天煌科技有限公司技术专员，2007年至2009年任大连维德集成电路有限公司工 程师，2009年至2013年任锦州阳光能源有限公司技术主管；2013年7 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，我们作为公司监事认为： 锦州神工半导体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推选的监事林琳女士主持，会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议合法有效。讨 论和审议，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《锦州神工半 导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 公司存在境外采购和境外销售业务，结算货币主要采用美元、日元，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇 大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合 理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要与银行开展远期外汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率风险为目的。 二、远期外汇交易业务的品种 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-040 锦州神工半导体股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日14:00召开，地点在锦州市太和区中信路46号甲公司会议室[13] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为2024年8月16日[8][13] - 议案含董事会、监事会换届选举候选人[5][14][15] 换届选举候选人 - 提名潘连胜等6人为第三届董事会非独立董事候选人[17] - 提名冯培等3人为第三届董事会独立董事候选人[30] - 提名林琳等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人[37]

回购方案 - 2023年8月18日首次披露回购方案，由董事长潘连胜提议[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 回购价格不超过44元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数950,416股，占总股本0.5579%[2] - 累计已回购金额28,595,409.90元[2] - 实际回购价格区间14.70元/股 - 35.12元/股[2] 其他信息 - 2023年10月27日审议通过回购股份议案[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 截至2024年7月31日，公司总股本170,305,736股[5]

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张仁寿） 本人张仁寿，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 23 日送达全体董事。 本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他 - 需通过资格审查并确认任职资格[4] - 任职后不符资格需辞职[5] - 声明时间为2024年7月30日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张仁寿为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 候选人限制 - 候选人36个月内无相关处罚、谴责等[3] 任职情况 - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月30日[5]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-030 锦州神工半导体股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《锦州神工半导体股份有限公司监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监 事会将由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工 代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举杨光先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监 事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监 ...