证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-023 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处 行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如 下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 何报酬或董事津贴。 （二）监事薪酬方案 公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。 （三）高级管理人 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-019 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度董事会工作报告。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2023 年度总经理工作报告。 本议案已经战略委员会审议通过。 ...

公司代码：688234 公司简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 董事长的提名，决定聘任或者解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、首席财务官（财务负责人）、 首席技术官等高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬事项和奖惩 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易 预计进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易需履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024年4月11日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度目常关联交易的议案》。监事会认为:公司预计 2024年度 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进 行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李洪辉先生、李相民先生、刘华女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了公正、独立的专业意见。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 2 月 29 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士 ...

关于山东天岳先进科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 t and the state of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于山东天岳先进科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10879号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 鉴证报告第1页 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

2023 年度独立董事沐职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事 3 人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司独立董事为韩力先生、李相民先生、赵显先 生三位。因第一届董事会任期届满,公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事 会第二十二次会议、于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累 积投票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-031 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、信用减值损失 2023 年度，公司计提应收账款、应收票据、其他应收款信用减值损失金额 1,097.13 万元。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计本期计提的减 值准备总额为 2,671.40 万元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的资产进行减值测试，并与会计师进行了 充分沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《山东 天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过 半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事每届任期三年。股东提名的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监 事由公司职工通过职工代表 ...