信息披露义务人2：山东怀谷企业管理有限公司 住所及通讯地址：山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路6号南工业园1446号 贵州航宇科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 股票简称：航宇科技 股票代码：688239 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人1：张华 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 信息披露义务人3：张诗扬 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 信息披露义务人4：张跃 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 权益变动性质：权益比例减少（减持可转债） 签署日期：2025年3月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州航宇科技发展股份有限公司中拥有 权益 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-016 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10% 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人张华 及其一致行动人山东怀谷企业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）、张诗扬、 张跃通过上海证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持公司可转换公 司债券（以下简称"可转债"）675,630 张，占公司可转债发行总量的比例为 10.13%，导致公司实际控制人及其一致行动人拥有公司合并权益比例由 26.23% 减少至 25.00%。 本次权益变动后，公司实际控制人张华及其一致行动人山东怀谷、张诗 扬、张跃共持有人民币普通股 38,745,694 股，可转债 1,080,490 张，合并计算股 份与可转债可转股股份后的权益比例 25.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-015 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 1 一、本次权益变动基本情况 | | 信息披露义务 人 1 名称 | 山东怀谷企业管理有限公司 | | --- | --- | --- | | | 注册地址 | 山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路 6 号南工业园 1446 | | | 法定代表人 | 号 张华 | | | 注册资本 统一社会信用 | 1573.8786 万元 | | | 代码 | 91520103680153229T | | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 信息披露 | 信息披露义务 | 张华 | | 义务人基 | 人 2 名称 | | | 本信息 | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 | | | 信息披露义务 | 张诗扬 | | | 人 3 名称 | | | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 | | | 信息披露义务 | 张跃 | | | 人 4 名称 | | | | 性别 | 男 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入180,538.97万元，较上年同期减少14.19%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润18,860.95万元，同比增长1.63%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,213.99万元，同比增长8.26%[4] - 2024年加权平均净资产收益率10.63%，较上年减少1.90个百分点[4] 公司资产与权益关键指标变化 - 报告期末总资产429,080.91万元，较期初增长25.87%[5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益183,420.32万元，较期初增长8.70%[5] - 报告期末股本14,778.90万元，较期初增长0.16%[5] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产12.41元，较期初增长8.48%[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内境内主营业务收入92,429.53万元，同比下滑33.99%[6] - 报告期内境外主营业务收入76,285.77万元，同比增长25.03%[6]

中信证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空、航天用大型环锻件精密制造 产业园建设项目 | 52,349.36 | 46,700.00 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 72,349.36 | 66,700.00 | 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，对航宇科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，并发表核查意见如 ...

| 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-012 | | --- | | 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 | 发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关 发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理， 并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协 议。 二、募集资金投资项目基本情况 2025 年 1 月 3 日公司召开第五届董事会第 22 次会议及第五届监事会第 19 次会议，2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议 案》，变更后公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 贵州航 ...

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常 经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公 司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司募集资金管理制度等相关规定。因此监事会同意公司使用不超过 人民币 15，000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投 资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第20次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-011 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于"航宇转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号） 同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）向不 特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张），发行方式采用向发行人在股权 登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）交易系统 ...

统一社会信用代码：91520115789782002N 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张华 注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万捌仟玖佰捌拾捌圆整 成立日期：2006年09月04日 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开了第五届董事会第 22 次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股东大会已授权董事 会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并可根据市 场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改，本次具体修 订 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 7 ...

市场扩张 - 公司2025年1月与海外客户签长期供货协议[2][5] - 2025 - 2030年客户将采购约6500万美元航空发动机锻件[2][8] 未来展望 - 协议为业绩增长提供支持，提升市场份额和影响力[9] - 协议履行有不达预期风险，受汇率和政策影响[11]