股东减持计划调整 - 控股股东山东怀谷原计划通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2%）[1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本并优化股权结构，引领资本承诺受让后锁定12个月并择机增持[1] - 因公司实施资本公积转增股本（每10股转增3股），总股本由147,793,515股增至191,905,734股，山东怀谷持股同步由32,512,355股增至42,266,062股[2] - 根据股份变动情况，减持数量调整为不超过3,838,114股（仍占总股本2%），减持方式、来源及原因不变[3] 公司股本变动 - 2024年年度权益分派以资本公积金转增股本，以147,040,730股为基数每10股转增3股，共计转增44,112,219股[2] - 权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息及新增股份上市日为2025年6月3日[2] - 转增后公司总股本由147,793,515股增加至191,905,734股[2] 战略合作安排 - 战略投资者引领资本拟通过大宗交易受让山东怀谷所持股份，并承诺围绕公司主营业务开展战略合作[1] - 减持计划调整符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》等规定，不导致控股股东变动[3][4]

控股股东股份情况 - 山东怀谷原持股32,512,355股，占总股本22.00%[3] - 权益分派后持股42,266,062股[6] 减持计划 - 原拟减持不超2,955,870股，占总股本2.00%[3] - 调整后拟减持不超3,838,114股，占新总数不超2%[7] - 减持期2025年6月23日至9月22日，原因是引入战投[7] 权益分派 - 2024年以147,040,730股为基数，每10股转增3股[6] - 权益分派后股份总数由147,793,515股调为191,905,734股[6]

股东情况 - 控股股东山东怀谷原持股32,512,355股，占总股本22.00%[3] - 截至公告披露日，原减持计划未实施[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股转增3股[6] - 权益分派后公司股份总数调为191,905,734股[6] - 权益分派后山东怀谷持股调为42,266,062股[6] 减持计划 - 减持数量调为不超3,838,114股，占比不超2%[7] - 减持方式为大宗交易，时间2025.6.23 - 2025.9.22[7] - 拟减持股份源于IPO前，原因是引入战略投资者[7]

控股股东减持及战略合作 - 公司控股股东山东怀谷拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2.00%），减持期为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本，双方签署《战略合作备忘录》，引领资本承诺受让股份后锁定12个月并择机增持，同时围绕主营业务开展战略合作 [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变更，山东怀谷当前持股32,512,355股（占总股本22.00%），均为无限售流通股 [1][2] 首次公开发行及募集资金 - 公司于2021年7月5日科创板上市，发行3,500万股（发行价11.48元/股），募集资金总额4.018亿元，净额3.486亿元，较原计划7亿元募集目标少3.5135亿元 [2] - 募集资金原计划用于特种合金环轧锻件产业园项目（6亿元）和补充流动资金（1亿元），实际发行费用5,315.94万元（含保荐承销费2,830.19万元） [2][3] 后续融资活动 - 2022年定向增发3,468,208股（发行价43.25元/股），募集资金1.5亿元，净额1.465亿元 [4] - 2024年发行可转债募集资金6.67亿元，净额6.571亿元，资金于2024年8月27日全部到位 [4] - 三次累计募集资金总额达12.19亿元 [5] 股本变动及权益分派 - 公司总股本为147,793,515股（扣除回购752,785股），2024年权益分派方案为每10股派现2.20元（含税）并转增3股，合计派现3,234.90万元，转增44,112,219股 [6]

恒帅转债 - 5月29日申购 [1] 航宇科技 - 引领资本拟通过大宗交易受让控股股东持有的2%公司股份 [1] 嘉元科技 - 拟将嘉元转债信用评级机构由东方金诚变更为广州普策 [1] - 2025年4月28日起不再委托东方金诚开展嘉元转债的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务 [1] - 不再向东方金诚提供嘉元转债的评级资料 [1] - 东方金诚不再对嘉元转债进行后续跟踪评级 [1] - 拟委托广州普策对嘉元转债（债券代码：118000）进行跟踪信用评级 [1] 山石转债 - 联合资信下调山石转债信用评级至A [1] 乐歌转债、海顺转债、蓝帆转债、起帆转债 - 不下修 [1]

战略合作 - 公司与四川发展引领资本签署战略合作备忘录，围绕航空产业协同发展建立长期合作 [1] - 合作方引领资本为四川省国资委实际控制的投资平台，注册资本40亿元，持有ST炼石16.31%和硅宝科技7.95%股权 [2] - 合作重点包括构建"锻件供应-精密加工"产业链、联合研发航空材料及工艺技术、深化资本合作 [1] 合作细节 - 双方将建立高层会晤、联合工作组及专项小组等合作机制 [1] - 引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的295.59万股（占总股本2%），市值约1.16亿元，并承诺锁定12个月 [4] - 引领资本承诺后续择机增持股份，围绕主营业务开展战略合作 [4] 公司业务 - 公司主营航空难变形金属材料环形锻件，产品应用于国产航空发动机（如长江系列）及国际航空发动机制造商（GE航空、普惠等） [2] - 产品还覆盖航天、燃气轮机等领域 [2] 引领资本布局 - 引领资本近年完成多起产业并购，包括控股成都富江工业（航空航天领域）、战略投资康华生物、控股天箭惯性（惯性制导产品） [2] - 引领资本看好"低空经济"带来的航空航天智能传感器需求，计划加速构建新质生产力场景 [3]

股东信息 - 控股股东山东怀谷持股32,512,355股，占总股本22.00%[3][14] - 张华持股4,890,608股，占比3.31%[8] 减持计划 - 山东怀谷拟减持不超2,955,870股，占总股本2.00%[4][14] - 减持期间为2025年6月23日～2025年9月22日[10] - 拟通过大宗交易减持，受让方6个月内不得减持[14] 合作动态 - 航宇科技与引领资本围绕航空产业协同发展建立长期合作[6] 相关说明 - 本次减持不导致控股股东、实际控制人变化[5][14][15] - 减持因引入战略投资者，对公司影响不大[15] - 减持时间、价格、数量存在不确定性[15]

航宇科技控股股东减持计划 - 控股股东山东怀谷拟减持不超过295 59万股 占公司总股本的2% [1] - 减持方式为大宗交易 减持期间为2025年6月23日至2025年9月22日 [1] - 减持原因是引入战略投资者 [1] - 减持后山东怀谷仍为公司第一大股东 控制权不发生变更 [1]

航宇科技控股股东减持计划 - 控股股东山东怀谷企业管理有限公司计划减持不超过296万股，占总股本的2 00% [1] - 减持方式为大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本并优化股权结构，推动上市公司战略发展 [1] - 减持不会导致公司控制权变更，公司将持续稳定经营 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.22元，每股转增0.30股，方案经2024年年度股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[3] - 差异化分红方案：以总股本扣除回购股份后的147,040,730股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），转增3股，合计派发现金红利32,348,960.60元，转增44,112,219股[4][5] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式：（前收盘价-0.2189）÷（1+0.2985）元/股，其中虚拟每股现金红利0.2189元，虚拟流通股份变动比例0.2985[6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例计入股东账户[7] - 可转债转股价格由32.64元/股调整为24.97元/股，调整后价格自2025年6月3日起生效[16][20] 股本及收益变动 - 实施送转股后总股本增至191,905,734股，摊薄计算的2024年度每股收益为1.00元[13] - 首发战略配售股份已全部上市流通[13] 可转债调整 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因权益分派导致股份变动需调整转股价格[17] - 调整公式为P1=（P0-D）÷（1+n），其中P0=32.64元/股，D=0.2189元/股，n=0.2985[18][20]