贵州航宇科技发展股份有限公司 关于不提前赎回"航宇转债"的公告 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"航宇转债"的议案》，董事会决定本次不行使"航宇转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"航宇转债"，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），如再次触及"航宇转债"上述有条件赎回条款时，公 司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 3 日后首个交易日重新计算，若"航 宇转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"航宇转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市基本情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 不提前赎回"航宇转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可 转换公司债券》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对航宇科技不提前赎回"航宇转债"的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意，公司向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值为人民币 100 元，发行数量为 667, ...

第五届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 26 次会议于 2025 年 4 月 2 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | ...

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，披露2025年2月27日至3月31日“航宇转债”转股情况及未转股金额占比，同时提及可转债发行上市概况、转股价格等信息 [2][3][6] 可转债发行上市概况 - 公司经批复向不特定对象发行66,700.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量667,000手（6,670,000张） [3] - 债券于2024年9月10日起在上交所挂牌交易，简称“航宇转债”，代码“118050” [3] - “航宇转债”自2025年2月27日起可转换为公司股份 [3] 转股价格情况 - 因2024年12月27日完成部分限制性股票回购注销，经计算“航宇转债”转股价格不变，仍为32.64元/股 [4] - “航宇转债”初始转股价格和最新转股价格均为32.64元/股 [5] 可转债本次转股情况 - 2025年2月27日至3月31日，“航宇转债”累计147,000元转换为公司股票，累计转股数量4,497股，占转股前公司已发行股份总额的0.003% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“航宇转债”金额为666,853,000元，占发行总量的99.978% [2][7] 其他信息 - 投资者可查阅2024年8月19日披露的《募集说明书》了解“航宇转债”详细情况 [7] - 联系部门为证券部，电话0851 - 84108968，邮箱ir@gzhykj.net [7]

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-021 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"航宇转债"自 2025 年 2 月 27 日开始转股。 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"航宇转债"累计已有人民币 147,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 4,497 股，占"航宇转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.003%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"航宇转债" 金额为人民币 666,853,000 元，占"航宇转债"发行总量的 99.978%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理李杰峰先生的书面辞职报告，因个人原因，李杰峰先生申请辞去公司 副总经理职务，辞去上述职务后李杰峰先生将不在公司担任其他职务。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的有关规 定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李杰峰先生的辞职不会对公司正 常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，李杰峰先生持有公司股票 95000 股。李杰峰先生将继续 严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-020 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航 宇科技向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称"成航发"） 提供借款暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使 用自有资金向成航发提供不超过 3,000 万元借款额度，期限为自董事会审议通过 之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过 3,000 万元）。 借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平 （具体以实 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称"成航发"）提供不 超过 3,000 万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，该额度在有 效期内可循环使用（期间最高余额不超过 3,000 万元）。借款利率将参考届时银 行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为 准）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构 成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"德兰航宇"）向 成都银行股份有限公司德盛支行申请银行融资授信 15,000 万元提供担保。 被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司。 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为德兰航宇的银 行融资授信提供不超过 15,000 万元连带责任担保，本次为 2024 年授信到期续 授信的担保。截至本公告披露日，含本次，公司为其提供的担保余额为人民币 23,000 万元，公司对全资子公司及控股子公司的累计担保总额为 24,700 万元。 一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据全资子公 ...