证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质 ...

特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-046 南方电网电力科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届 董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《南方电网电力科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司总经理姜海龙先生提名，经公司提名委 员会、审计与风险委员会审查通过，公司拟聘任叶敏娜女士为公司总会计师（简介见附件）， 叶敏娜女士符合法律法规规定的任职资格，任期与本届董事会相同。 公司独立董事对聘任公司总会计师发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-049 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟参与认购投资基金名称：南网越秀双碳科技基金（有限合伙）（暂定名，最终以 工商注册为准，以下简称"双碳科技基金"或"基金"）。 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项简述 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）拟与南方电网储 能股份有限公司（以下简称"南网储能"）、鼎和财产保险股份有限公司（以下简称"鼎和 保险"）和南网私募基金管理有限公司（以下简称"南网基金"）联合广州越秀资本控股集 团股份有限公司（简称"越秀资本"）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称" 越秀基金"）发起设立双碳科技基金，并参与相关储能项目投资，助力支持新型储能业务发 展。南网科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元认购双碳科技基金，目 前各方尚未完成出资。 4、基金运营还存在管理风险、信用 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-050 1、公司的保障 （四）责任保额：保额 5,000 万元/年，免赔额不高于 10,000 元或损失金额的 5%（具体 以保险合同为准）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司 和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下 简称"董监高"）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （一）投保人：南方电网电力科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董监高（具体以保险合同为准） ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-047 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会议 室召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款等产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股， 发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐 费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元，已由主承销商中信建投证券 股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师 费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用 1,333.58 万元（含拟置换发行费 用 474.64 万元）后，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕753 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总会计师的议案》的独立意见 公司第二届董事会第二次会议拟审议《关于聘任总会计师的议案》，即聘任 叶敏娜女士担任公司总会计师，公司董事会独立董事经审阅叶敏娜女士的简历及 与该议案相关的文件后认为： 1.聘任叶敏娜女士为公司总会计师的相关程序符合适用法律和公司章程的 有关规定。 2.叶敏娜女士符合适用法律和公司章程中关于总会计师任职资格或条件的 有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任叶敏娜女士为公司总会计师。 二、关于《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见 公司使用部分暂时闲置募集 ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以文件送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先 生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 南方电网电力科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-051 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在 募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构 中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价为 每股人民币 12.24 元，共计募集资金人民币 103,672.80 万元， ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-052 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...