利润分配 - 股权登记日为2024/8/12，除权（息）等日期为2024/8/13[4][9] - 以79,250,000股为基数，每股派现0.26元，共派现20,605,000元[8] - 每股转增0.4股，共转增31,700,000股，转增后总股本111,700,000股[8] 股份回购 - 公司累计回购股份750,000股，占总股本0.9375%[8] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12] - 转增股本源于资本公积金，不扣税[15] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动后为30,955,680股[17] - 无限售条件流通股份变动后为80,744,320股[17] - A股变动后为80,744,320股[17] - 股份总数变动后为111,700,000股[17] 每股收益 - 实施送转股后2023年度每股收益0.52元[18]

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通 过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），不超 ...

一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股 份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 9 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.26元（含税），以79,250,000股为基数派现20,605,000元(含税)[2][5] - 截至2024年3月31日，拟派现20,676,610.50元(含税)，占2023年度净利润35.38%[2] 股本转增 - 每10股以资本公积转增4股，以79,250,000股为基数转增31,700,000股，转增后总股本111,700,000股[2][5] - 截至2024年3月31日，拟转增31,810,170股，转增后总股本111,810,170股[3] 股份回购 - 截至2024年7月30日，累计回购股份750,000股，占总股本0.9375%[4]

公司基本信息 - 证券代码 688259，证券简称创耀科技 [1] - 公司名称为创耀（苏州）通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 7 月 22 日，地点在苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元，方式为现场调研 [2] - 参与单位有东北证券、煜德投资、国信金融、星石投资、中信建投、申万电子 [2] - 公司接待人员为董事会秘书占一宇 [2] 产品进展 高速工业总线芯片 - 公司研发的高速工业总线 EtherCAT 从站控芯片集成 ESCcore 模块，用于工业机器人及伺服 I/O 模块，已小批量出货至工控领域客户，竞争者主要是国外厂商 [2] - 该芯片提供 HBI 接口和 SPI Slave 接口，可连接外部 MCU/DSP 以支持 EtherCAT 功能，支持广泛应用 [3] 星闪芯片 - 2024 年下半年，搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场 [3] - 星闪技术具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，以鼠标为例，创耀星闪 4K 鼠标在全频段和 WiFi 40M 干扰条件下回报率接近 4000Hz，比传统 2.4G 鼠标高 1000Hz 以上，在拉锯场景下表现也优于传统 2.4G 鼠标 [3] 分红与回购情况 分红 - 自 2022 年 1 月 12 日上市至今，公司已先后实施两期现金分红，相应年度公司现金红利总额分别占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例 30.50% 和 30.76% [3] - 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年年度分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟派发现金红利总额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.38%，同时每 10 股以公积金转增 4 股，计划 8 月上旬完成分红及转增 [3][4] 回购 - 公司股份回购按计划目前在实施中，具体情况需关注公司相关公告 [4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-029 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 552,019 股，占公司总股本的 比例为 0.69%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的总 金额为 31,906,999.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董 ...

股东持股与减持 - 凯风厚泽持有创耀科技股份11,258,360股，占总股本14.07%[2] - 计划减持不超1,600,000股，占总股本2%[2] - 减持时间为2024/7/22～2024/10/21[4][5] 过往减持情况 - 12个月内减持62,200股，比例0.07775%，价格85 - 95.27元/股[5] 减持影响与合规 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司持续经营[9] - 减持计划符合相关规定[10]

股东大会安排 - 2024年4月24日决定召开2023年年度股东大会，6月4日发布通知，股权登记日6月18日[3] - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00，现场会议6月24日10:00召开[3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份34,696,291股，占比43.6467%（剔除已回购股份）[4] - 参与网络投票股东代表有表决权股份12,585,091股，占比15.8316%[4] 议案审议结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率99.9913%[5][8][9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等中小投资者同意率99.7738%[6] - 修改《独立董事工作细则》议案同意率99.8435%[9] - 选举董事补选非独立董事议案同意率63.8774%，中小投资者同意率3.9116%[10]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,696,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,696,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6467% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入66,110.52万元，较上年同期下降29.05%[18][29][31][36] - 2023年归属上市公司股东的净利润5,843.92万元，较上年同期下降35.80%[18][29][31] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,319.31万元，较上年同期下降44.93%[18][29] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长1.35%[29][32] - 2023年公司总资产较上年增长14.76%[29][32] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年下降37.07%[38] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，较2022年下降46.00%[38] - 2023年加权平均净资产收益率3.90%，较2022年减少2.85个百分点[38] 研发情况 - 2023年研发投入17,835.55万元，较上年同比下降14.93%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例26.98%，较2022年增加4.48个百分点[38] 股东大会信息 - 2024年6月24日10:00召开2023年年度股东大会，地点为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室，方式为现场与网络投票结合[12] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 15:00[12] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长YAOLONG TAN先生[12] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开2次会议[19][20] - 2023年第一届审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[21] - 2023年公司独立董事有3名[21] - 2023年公司监事会共召开7次会议[49] - 2023年全体监事出席所有监事会会议，列席所有股东大会[51] 未来展望 - 2024年董事会将优化独立董事履职方式，做好信息披露等工作[24] - 2024年公司董事会将围绕发展战略推进公司持续快速发展[25] - 2024年监事会将继续开展监督、检查工作，维护股东利益[54] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），每10股以资本公积转增4股[41] 审计机构 - 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[44] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放[47] 担保情况 - 2023年公司及其控股子公司未发生对外担保[52] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[57] 制度修订 - 修订《独立董事工作细则》，依据相关法律法规和公司章程[60] - 修订《公司章程》，独立董事任职条件等多项内容变更[61] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元变更为苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园6幢1501，《公司章程》相应条款将修订[66] 人员变动 - 戴瑜女士辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务[69] - 股东中新苏州工业园区创业投资有限公司提名张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[69] 独立董事履职 - 公司独立董事在2023年度按相关要求履行职责，并撰写《2023年度独立董事述职报告》[71]