证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-028 注册资本：37051.56 万元人民币 观典防务技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 21 日 及 2023 年 9 月 6 日召开了公司第三届董事会第二十次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）， 以及于 2023 年 9 月 7 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-023）。 近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得由 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 观典防务 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | ■ 业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 形式 | □现场 ■网上 □电话会议 | | | | | 参与单位 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | 名称及人员姓名 | | | | | | 时 间 | 2023 年 10 月 10 日 14:00-15:00 | | | | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 高明 | | | | | | 副总经理兼董事会秘书 李振冰 | | | | | 上市公司 | 财务负责人 王彦 | | | | | 接待人员 | 独立董事 纪常伟 | | | | | | 保荐代表人 赵亮 | | | | | | 保荐代表人 纪若楠 | | | | ...

公司业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入约1.67亿元，同比增长7.66%；实现净利润约6,223.60万元，同比增长0.31% [3] - 2023年公司股票涨幅为11.89%，同期科创50指数下跌8.11%，北证50指数下跌15.46% [5] 产品相关情况 黄蜂T800多场景智能制暴器 - 已获得福建、四川、云南、西藏等多个省（自治区）订单，各地交付和验收有序进行，下半年随着交付和验收，以其为代表的执法装备加快成果转化，新效益增长点正在形成 [2] - 由公司自主研发、生产和销售，公司正努力提高产能以满足市场需求 [3] - 是综合发射平台，可快速更换弹体或弹种，同时实现对多个威胁目标持续击发和有效制伏，后续研发进展顺利，正根据不同客户需求开发细分领域专属产品，未来将推出智慧后台管理系统 [3] - 具备击发多弹种功能，兼具音视频取证、后台监管、远程控制等功能，可供公安系统、武警部队、民用安保等使用，应用场景广阔，属无人机系统及智能防务装备业务板块下的智能防务装备分支板块 [4] 无人机产品 - 上半年在研项目10个，“某型可变气动布局无人机研发”项目已定型，形成新产品 [3] - 70公斤级无人机已按国军标质量管理体系进入定型阶段，已有意向订单，但受行业中期调整暂未完成验收 [4] 公司发展规划与举措 - 发挥数据优势，拓展资源调查、环境监测等领域应用；以无人机系统为主体，智能防务装备为方向，非致命性装备为增长点，丰富产品矩阵、提高产能，扩大客户群体，打造新盈利点，提升竞争力和抗风险能力 [3] - 总体布局“一核两翼，双轮驱动”，以无人机为核心，无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备两个业务板块并行发展；服务上以无人机禁毒为压舱石向民生安全和生态环境等拓展，产品上以多类型无人飞行装备跟研试制输出设计制造能力，加快执法装备成果转化，完善防务产品研产及验证体系 [4][5] 其他情况 - 董事长及一致行动人2023年2季度减持1%股权，是基于改善股东结构需求及自身资金需求，通过大宗交易进行，未对二级市场股价产生直接影响 [6] - 无人机航测服务提升项目建设进展顺利已结项，产能逐步释放，相关业务在手订单充足 [6] - 已与相关高校、院所共同组建火箭研发专业团队，相关资质申请工作已启动并全力推进 [6] - 募投廊坊项目建设进展顺利，部分项目已结项，随着项目投产，研发及生产能力提升并已实现产品销售 [6]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-027 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 10 日（星期二）前访问网址 https://eseb.cn/189CXuDhUSA 进行会前提问，公司将于本次业绩说明会中在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日（星期 二）14:00-15:00 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互 动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式 ...

根据北京市经济和信息化局发布的《关于公布 2023 年度第一批北京市市级 企业技术中心新创建名单的通知》，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公 司"）企业技术中心被认定为 2023 年第一批北京市市级企业技术中心。 二、对公司的影响 公司技术中心被认定为北京市市级企业技术中心，是公司多年来坚持创新驱 动发展战略、强化研发投入的结果，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的 充分肯定，为公司申报国家级企业技术中心提供了必要条件。公司将继续推进关 键核心技术研发，加强重点研发项目实施和技术成果转化，不断提升自主创新能 力和科技创新水平，促进公司持续健康、高质量发展。 本次认定事项，将对公司未来发展产生积极作用，但预计不会对公司本年度 经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-026 观典防务技术股份有限公司 关于公司技术中心被认定为北京市市级企业技术中心的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、认定情况 特此公告。 观典 ...

中信证券股份有限公司 关于观典防务技术股份有限公司 (二) 原材料供应风险 2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为观典防务 技术股份有限公司（以下简称"观典防务"或"公司"）转板并在科创板上市的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《科创 板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法 (试行)》等有关规定,负责观典防务转板上市后的持续督导工作,并出具本半年 度持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 实施情况 保荐人已建立健全并有效执行了 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对 持续督导制度,并制定了相应的 1 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 工作计划。 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始 保荐人已与观典防务签订保荐协 前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在 议,该协议明确了双方在持续督导 2 持续督导期间的权利义务,并报 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-025 观典防务技术股份有限公司 关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非 职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事， 共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委 员、召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会认为高明先生符合《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 北京市康达律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0554 号 致：观典防务技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2023年9月6日现场结合通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 全体监事一致选举王仁发为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-023 观典防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,046,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,046,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7527 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7527 | （四） ...