业绩相关 - 报告期内公司派发现金红利210,805,251.40元，近三年分红复合增长率为70.46%，每年度现金分红金额均占公司当年净利润的30%以上[69] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司产品远销80余个国家和地区，全球探测器出货总量超30万台[32] - 报告期末公司前十大客户中某比例为发展中国家客户[104] - 报告期内公司产品远销印度超千家医院助力当地普惠医疗体系建设[104] 未来展望 - 公司将可持续发展理念融入战略与运营，促进企业发展并承担社会责任[20] 新产品和新技术研发 - 2023年先后完成90kV、130kV和150kV三款微焦点封闭式射线管量产，同年完成180kV研发[57] - 公司推出首款高灵敏度QRGA OIS系列残余气体分析仪，应用于半导体和显示面板制造领域[141] - 公司开发出应用于体外诊断仪器的制冷型SiPM模组[142] - 公司推出升级版无线动态/静态平板探测器Vγ系列产品，用于数字DR摄影系统和DR升级解决方案[143] - 公司推出用于高端DSA的CMOS平板探测器Pluto ⅢX和Pluto ⅣX，实现多部位介入检查治疗兼容[144] - 公司推出用于齿科CBCT和全景成像的双能X线探测器Mercu ⅢDE，降低图像金属伪影[145] - 公司推出首款工业螺旋CT探测器，应用于行包安检领域[147] - 公司推出基于CMOS技术的数字延时积分探测器，适用于电子、电池和食品安全领域[148] - 公司成功研发国内少有的5KW高端C - arm组合射线源，并小批量交付[149] - 公司成为全球少数研发并交付具有X、Z双向飞焦点控制功能高端CT高压发生器的公司，输出功率为50 - 100KW[150] - 公司进行光子计数技术开发，降低成像过程中X射线对人体辐射剂量[155] - iGrid创新技术可减少对实体滤线栅的依赖，降低X射线入射剂量[158] - iAEC创新技术可实现精确剂量控制，提高剂量利用率，减少辐射[158] - Mars无线系列探测器增添低功耗模式，可减少能耗、节约电池电量[161] 市场扩张和并购 - 2023年海宁及太仓二期工厂、美国工厂投入运营，微焦点封闭式射线管量产，开辟科学仪器新赛道[45] 其他新策略 - 报告期内公司发布2023年限制性股票与股票期权激励计划，向激励对象授予权益300万份，首次激励共有455名员工获得[23][60] - 报告期内深度集成并同步上线MES、PLM、SAP、OA等信息化管理软件，减少人工操作需求，提高工作效率[123] - 子公司海玮电子配备高压发生器老化与可靠性自动测试工装，通过同时控制多台发射器实现效率提升，并开展自动曝光测试，降低人工操作难度[123] - 报告期内优化不合格品管控的电子流，取消不合格品流程中部分记录要求，修订纠正措施和预防措施的触发规则，累积故障率逐年下降，自成立以来未发生产品召回事件[124] - 公司制定《销售管理程序》等规范宣传销售流程，保证宣传材料真实有效[165] - 公司将一拖一的口内牙科有线探测器包装方式改为一拖二十七的混装模式[162] - 完成限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期办理，实际归属2.2万股，覆盖220人次[182] - 发布限制性股票与股票期权激励计划草案，授予权益330万份，包括220万份限制性股票与110万份期权，首次激励对象达220人[182] - 奕瑞太仓与奕瑞海宁启动2023年秋季内部晋升竞聘，有22名员工进入晋升辅导期[192]

会议情况 - 2024年4月18日公司召开第三届董事会第三次会议，8位董事出席并表决[3] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决8票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12][14][15][17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[26][27] - 2024年度高级管理人员薪酬议案6票同意，关联董事回避表决[29] 公司决策 - 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案获董事会通过，待股东大会审议[23][24] - 聘请立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[25] - 基于转股数量和股份登记后股本增加变更注册资本、修订《公司章程》，待股东大会审议[30] - 修订部分公司治理制度，《独立董事工作制度》等3项尚需股东大会审议[31] 投资情况 - 公司通过奕瑞影像科技（合肥）有限公司投资不超11亿元，增资5亿元[32] 其他事项 - 董事会提请召开2023年年度股东大会，具体信息另行通知[33][34]

公司治理 - 2023年11月完成换届选举，二、三届董事会成员均8名，独立董事3名[2] - 任职期召开1次董事会，0次股东大会，专委会未开会[7] 人事变动 - 第三届董事会首会同意聘任赵凯为财务总监[16] 激励计划 - 2023年完成2021年激励计划部分归属期工作，调整授予数量及价格[17] - 发布2023年度激励计划并首次授予[17] 审计与报告 - 聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[15] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，披露内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期无违规关联交易、承诺方案变更或重大并购重组[12][13] - 未发生非准则变更原因的会计政策等变更[16] 独立董事 - 2023年按规履职，推动治理完善，2024年继续履职[18] - 感谢公司管理层及工作人员2023年支持配合[19]

公司治理 - 2023年11月完成换届选举，二、三届董事会成员均8名，独董3名占比三分之一[2] - 任职期召开1次董事会、0次股东大会[7] 合规情况 - 报告期无违规关联交易[13] - 无变更或豁免承诺方案情况[14] - 未发生重大并购重组事项[14] 人事变动 - 聘任赵凯为财务总监[18] 激励计划 - 2023年完成2021年限制性股票激励计划部分归属期工作，发布2023年度激励计划并首次授予[19] 独董履职 - 2023年独董履职推动治理完善，2024年将继续履行义务[20][21]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2023年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 公司第二届董事会审计委员会2023年第二次会议等审议通过续聘议案[3] - 立信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计机构数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[1] - 立信2023年业务收入50.01亿元等收入数据[2] 会议相关 - 2023年3月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年4月18日审计委员会审议通过公司2023年相关报告并提交董事会[6]

公司治理 - 2023年二、三届董事会成员均8名，独立董事3名占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独董高永岗全出席[7] - 报告期内董事会专门委员会召开12次会议[7] 合规情况 - 报告期内无违规关联交易[14] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[15] - 未发生重大并购重组事项[15] 人事变动 - 聘任赵凯为财务总监[19] - 选举第三届董事会成员并聘任高管，程序合规[20] 激励计划 - 2023年完成2021年限制性股票激励计划部分归属期工作[21] - 调整2021年限制性股票激励计划授予数量及价格[21] - 发布2023年度限制性股票及股票期权激励计划并首次授予[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东利益[23]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 财务数据 - 2023年末公司资产总计75.11亿元，较上年末增长29.07%[20] - 2023年末流动资产合计37.17亿元，较上年末下降17.91%[20] - 2023年末非流动资产合计37.94亿元，较上年末增长193.90%[20] - 2023年末负债合计31.58亿元，较上年末增长64.92%[21] - 2023年末流动负债合计13.67亿元，较上年末增长161.38%[21] - 2023年末非流动负债合计17.92亿元，较上年末增长28.74%[21] - 2023年末所有者权益合计43.53亿元，较上年末增长11.50%[21] - 2023年末货币资金为18.80亿元，较上年末下降30.95%[20] - 2023年末应收账款为6.05亿元，较上年末增长69.56%[20] - 2023年末在建工程为25.66亿元，较上年末增长898.97%[20] - 期末资产总计58.59亿元，较上年年末增长14.85%[23] - 期末流动资产合计42.00亿元，较上年年末增长2.14%[23] - 期末非流动资产合计16.58亿元，较上年年末增长67.36%[23] - 期末负债合计20.51亿元，较上年年末增长33.40%[25] - 期末流动负债合计4.22亿元，较上年年末增长31.00%[25] - 期末非流动负债合计16.29亿元，较上年年末增长34.09%[25] - 期末所有者权益合计38.08亿元，较上年年末增长6.80%[25] - 期末货币资金为14.49亿元，较上年年末减少41.86%[23] - 期末应收账款为9.998亿元，较上年年末增长126.96%[23] - 期末长期股权投资为11.25亿元，较上年年末增长69.21%[23] - 本期营业总收入为186.378855993亿元，下期为154.911665778亿元[27] - 本期营业总成本为123.468211748亿元，下期为102.486767207亿元[27] - 本期净利润为60.477233902亿元，下期为63.870910735亿元[27] - 本期归属于母公司股东的净利润为60.749728852亿元，下期为64.130044536亿元[27] - 本期基本每股收益为5.97元/股，下期为6.31元/股[27] - 本期稀释每股收益为5.75元/股，下期为6.30元/股[27] - 本期营业收入为175.26771536亿元，上期为147.245481062亿元[30] - 本期营业成本为107.1126647亿元，上期为81.864212624亿元[30] - 本期利润总额为44.778540605亿元，上期为58.329227955亿元[30] - 本期综合收益总额为39.712135801亿元，上期为51.587012928亿元[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.0262538786亿元，上期增长18.76%[32] - 公司经营活动现金流出小计本期为15.6230311947亿元，上期增长21.54%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.4032226839亿元，上期增长7.48%[32] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.5358700134亿元，上期下降64.51%[32] - 公司投资活动现金流出小计本期为20.6222523126亿元，上期增长40.46%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.0863822992亿元，上期亏损扩大262.13%[32] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.5943225495亿元，上期下降55.02%[32] - 公司筹资活动现金流出小计本期为3.9965692247亿元，上期增长35.24%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.5977533248亿元，上期下降74.17%[32] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.9783426836亿元，上期下降177.93%[32] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额61577.97万元，坏账准备金额1119.21万元[7] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数10,199.3447万股，注册资本为10,199.3447万元[45] - 截至2023年12月31日，公司回购的库存股总数9,3031万股[45] - 公司于2011年3月7日登记注册，2020年9月18日在上海证券交易所上市[45] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司采用不同记账本位币[53] - 对E - ray Co., Ltd追加投资35,840,021.23元[200] - E - ray Co., Ltd权益法下确认的投资损益为 - 323,631.24元[200] - E - ray Co., Ltd期末余额为36,015,129.42元[200] - E - ray Co., Ltd减值准备期末余额为498,739.43元[200]

公司治理 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席[2] - 2023年11月24日完成换届选举并召开第三届董事会首会[1] 审计相关 - 提请继续聘请立信为2024年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整无重大差错[6] - 认为内控运作符合上市公司要求[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督董管层并加强与审计机构沟通[12]

独立董事任职资格 - 最多在3家上市公司兼任[2] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少含1名会计专业人士[3][4] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 需有5年以上法律等履职必需工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 近3年被证监会行政处罚或被交易所公开谴责、2次以上通报批评不得被提名[13] - 连任时间不得超过6年[14] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞董事会应解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[15][16] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事报告与披露 - 向股东大会提交年度述职报告，最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 出现特定情形及时向交易所报告[22] 公司对独立董事的保障 - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[24] - 独立董事行使职权公司人员配合，不得阻碍[24] - 履职披露信息公司及时披露，否则可自行申请或报告[25] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[25] - 行使职权费用由公司承担[27] 独立董事津贴与工作要求 - 公司给予津贴，标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[27] - 不应从公司及相关方获取未披露额外利益[27] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 相关会议记录意见并签字确认[27] - 制作工作记录，至少保存10年[27] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法规和章程执行，冲突时以其为准[28] - 经股东大会审议通过生效，由董事会制定、解释与修订[28]

公司治理 - 2023年11月完成换届选举，第二届董事会成员8名，独立董事3名[2] - 任职期间召开8次董事会、4次股东大会[6] - 董事会专门委员会召开12次会议[6] 审计与财务 - 2023年聘请立信会计师事务所为财务审计及内控审计机构[16] - 2023年11月24日审议通过提名及聘任财务总监的议案[17] 合规情况 - 任职期间无违规关联交易情况[13] - 无变更或豁免承诺方案的情况[14] - 未发生重大并购重组事项[14] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[17] 人事与激励 - 选举第三届董事会成员并聘任高级管理人员，程序合规[18] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬方案制定合理[18] - 完成2021年限制性股票激励计划部分归属期名单核查[18] - 调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格[19] - 发布2023年度限制性股票及股票期权激励计划，表决程序合规[19] 人员变动 - 独立董事于2023年11月24日离任相关职务[20]