证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-048 海创药业股份有限公司 自愿披露关于口服 PROTAC 药物 HP518 片中国临床试验 完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的 HP518 片用于治 疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的临床试验（以下简称"该研究"）于 近日完成首例受试者入组。现就相关情况公告如下： 二、临床试验相关情况 该研究是一项评估口服 HP518 片在中国转移性去势抵抗性前列腺癌患者中 的安全性、药代动力学和抗肿瘤活性的开放、多中心Ⅰ/Ⅱ期临床研究。HP518 片用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的Ⅰ/Ⅱ期临床试验申请已获国家药品监 督管理局批准，该项目的临床试验研究已获得相关研究中心的伦理批准，并于 近日成功完成首例受试者入组。 HP518 片已于 2022 年初在澳大利亚实现首例患者入组，目前已完成多个剂 量组的爬坡试验。同时，本品的临床试验申请也已于 2023 年获得美 ...

海创药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688302 证券简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 海创药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海创药业股份有限公司 海创药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 议案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14 | | 议案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15 | 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海创药业"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022年 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-046 海创药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订及更新情况， 结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》的主要修订内 容详见本公告附件。除附件列举的修订内容和本次修订导致相关条款序号依次顺延外， 《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次修订的《公司 ...

海创药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 海创药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善海创药业股份有限公司（以下简 称"公司")法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《海 创药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-047 海创药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积 ...

海创药业股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 4 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 16 | | 第十章 | 附 则 17 | 海创药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《海创药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订海创 药业股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本 ...

海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | M | | --- | | 第一章 | 总 | 则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 错误!未定义书签。 | | 第三章 | | 职责权限 错误!未定义书签。 | | 第四章 | | 决策程序 4 | | 第五章 | | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 | 则 错误!未定义书签。 | 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要行使下列职权: 第一条 为进一步规范海创药业股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择提出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 ...

海创药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 海创药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围 内选举产生。 1 第一条 为适应海创药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《海 创药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员不少于三名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[15] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效[15] - 解释权归属公司董事会[15]

海创药业股份有限公司 二零二三年十二月 独立董事工作制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 8 | | 第五章 | 附则 9 | 海创药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员独立董事应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 1 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创 ...