成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决与决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | | 第二节 董事会 | 30 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | | 第四节 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 40 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-035 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果。公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都欧林生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 ...

公司概况 - 公司2022年度报告显示，公司未盈利且不进行利润分配，需要投入大量资金推进新产品研发和新项目建设[5] - 公司全体董事出席董事会会议，并接受中勤万信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告[3] - 公司在报告中详细阐述了可能面临的各种风险，并提到未来计划和发展战略不构成对投资的实质承诺[6] 产品与研发 - 公司主要从事生物制品研究和开发，涉及疫苗、细菌性疫苗、多联多价疫苗等领域[11][14][15] - 公司的疫苗产品包括AC-Hib联合疫苗、重组金葡菌疫苗等，涉及疫苗法、免疫原性等相关概念[11][12][16] - 公司在疫苗研发过程中进行了临床前研究，包括药物合成工艺、理化性质、剂型选择等方面的试验性研究[20] - 公司的疫苗制品需要经过批签发程序，确保符合国家强制性检验、审核标准，方可上市或进口[22] - 公司在报告中提到了中检院、药监局等相关机构，以及CRM197、佐剂等与疫苗研发相关的专业术语[12][18][23] 财务数据 - 公司2022年实现营业收入为547,480,719.00元，同比增长12.38%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为26,577,086.57元，同比下降75.38%[25] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为40.05%[25] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为881,625,176.44元，同比增长4.38%[25] - 公司2022年总资产为1,478,871,193.65元，同比增长22.03%[25] 市场与行业 - 全球人用疫苗市场规模从约277亿美元增长至约460亿美元，预计2025年将达到约831亿美元[35] - 我国人用疫苗的销售收入从2017年254亿元增长到2021年761亿元[35] - 中国疫苗市场人均支出远低于发达国家，为7.1美元，具有巨大发展潜力[36] 技术与知识产权 - 公司通过多年技术积累构建了多项核心技术平台，包括多糖蛋白结合技术、基因工程技术等，成功研发多款疫苗产品[43] - 公司新建病毒疫苗技术和佐剂技术两大技术平台，为构建全面的疫苗研发管线奠定了良好的技术基础[43] - 公司已实现吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗三个产品上市销售，其中吸附破伤风疫苗成功拓展了非新生儿破伤风预防市场[38] 管理与人力资源 - 公司对中层干部及储备干部的管理培训贯穿全年，通过帮助员工制定有效的职业生涯规划，促进员工自身发展[31] - 公司核心管理团队稳定，具有丰富的研发、生产、质量管理、市场经验[56] - 公司产品管线较多，需持续较大规模研发投入，研发失败、商业化不达预期等风险存在[59] 环境与社会责任 - 公司通过提供安全有效的人用疫苗产品，积极承担社会责任，组织多场疾病预防科普的公益宣讲，加大研发投入[189] - 公司建立了废气、废水防治设施，运行正常且达标，严格按照相关法规要求进行环境管理[191] - 公司将ESG理念融入企业发展，获得环境管理体系认证和A级环境影响信用评级，践行低碳发展[189]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-027 成都欧林生物科技股份有限公司关于参加 2022 年度生物制品专场集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 06 月 14 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 06 月 14 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线上 文 字互 动 平 台 ：上 海 证券 交 易 所 上证 路 演中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 （三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为66,871,073.79元，同比增长24.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,853,633.15元[4] - 公司净利润为2,348,538.26元，较去年同期的净亏损6,805,222.26元有显著增长[13] - 公司综合收益总额为2,348,538.26元，较去年同期的综合亏损6,805,222.26元有显著增长[14] 资产及股东情况 - 总资产为1,402,265,690.70元，较上年末下降5.18%[5] - 公司前十名股东中，重庆武山生物技术有限公司持股占比最高为17.86%[6] - 上海烜鼎资产管理有限公司持有5,323,018股公司股份[7] - 公司前十名无限售股东中，阮绿山通过信用账户持有公司12万股[8] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[7] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,277,917.58元[5] - 2023年第一季度公司资产总计为1,402,265,690.70元，较去年同期的1,478,871,193.65元略有下降[10] - 公司流动负债合计为408,907,513.93元，较去年同期的525,226,910.81元有所减少[11] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿人民币[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为6.95亿人民币[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.60亿人民币[17] 资金情况 - 研发投入达25,233,561.99元，占营业收入比例增加至37.73%[5] - 货币资金达297,888,795.90元，交易性金融资产为90,000,000.00元[9]

公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入为547,480,719.00元，同比增长12.38%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为26,577,086.57元，同比下降75.38%[24] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24,549,804.03元，同比下降161.43%[24] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为881,625,176.44元，同比增长4.38%[24] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为40.05%，较上年同期大幅增加27.11个百分点[24] - 公司2022年第一季度营业收入为53,535,183.63元，第二季度为179,171,044.89元，第三季度为138,069,739.47元，第四季度为176,704,751.01元[26] - 公司2022年非经常性损益项目合计为25,856,377.94元，较上年同期增长128.56%[27] - 公司2022年实现的营业收入主要来源于破伤风疫苗销售持续增长[25] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润下降主要原因包括研发投入增加、生产阶段测试费用增加和所得税费用增加[25] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产和总资产增长主要受销售增长影响[25] - 公司报告期内实现营业收入54,748.07万元，较上年同期增长12.38%[29] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2,657.71万元，较上年同期减少75.38%[29] - 公司研发投入21,925.67万元，较上年增长247.82%，占营业收入比例40.05%[29] 研发与产品 - 公司未来将围绕病毒类疫苗、细菌类疫苗、基因重组蛋白疫苗、核酸疫苗等方向展开研究[30] - 公司产品上市疫苗的检定合格率为100%，并通过多项检查和认证[30] - 公司已实现3个产品上市销售，同时有多个产品在研发阶段，形成了“多产品储备、阶梯有序、重点突破”的产品管线[31] - 公司已建成覆盖全国31个省、自治区、直辖市的营销网络，为未来产品的市场开拓打下良好基础[31] - 公司采取自主研发与合作研发相结合的产品开发模式[32] 疫苗市场与发展 - 全球人用疫苗市场规模从约277亿美元增长至约460亿美元，复合年增长率为13.5%[34] - 中国疫苗市场人均支出仅为7.1美元，远低于发达国家，具有巨大发展潜力[35] - 公司在研发方面取得多项国家发明专利，成功将核心技术运用于多联多价疫苗和创新疫苗的研发和产业化[37] - 公司已实现吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗三个产品上市销售，其中吸附破伤风疫苗成功拓展了非新生儿破伤风预防市场[37] - 公司在临床试验或生产注册阶段的产品中，AC-Hib联合疫苗的生产注册申请已被受理，全球1类新药重组金葡菌疫苗进入临床试验Ⅲ期[37] 公司治理与人员 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分核心人员持股有所增减，其中樊钒、陈爱民等人通过公司员工持股平台间接持股转为直接持股[131] - 公司董事长樊绍文具有丰富的工作经历，曾在多家公司担任要职，目前担任公司董事长、总经理，以及其他公司的执行董事[133] - 公司副董事长樊钒曾在喜达屋酒店管理集团任职，现任公司副董事长，具有丰富的管理经验[134] - 陈爱民自2009年起就职于公司，历任生产总监、董事、副总经理，现任公司董事、总经理助理[135]

成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-018 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季 度的经营成果、财务状况以及 2022 年度利润分配情况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 2022年6月13日申万宏源凌静怡等39家机构参与，6月14日华西证券支君等19家机构参与 [2] - 接待人员有董事会秘书吴畏、营销总监储含笑、证券事务代表程天骏 [2] 公司业绩相关 - 虽受新冠疫情影响，公司会加强市场准入等工作努力完成2022年股票激励计划中的业绩考核目标，但存在不确定性 [2] - 公司一季度亏损因部分地区疫情影响物流及研发费用上升，二季度业绩以2022年半年度报告为准 [3] 产品市场相关 - 吸附破伤风疫苗上市后销量上升，终端市场分犬伤患者、外伤患者、血液制品公司市场 [2] 金葡菌疫苗相关 - III期临床预计入组4700人，不排除调整可能，费用由公司保障 [3] - 上市定价结合经济环境和市场需求确定，目前推测不会纳入集中采购清单，但存在不确定性 [3] - 2021年完成II期临床试验，适应症为闭合性骨折手术患者，成功上市后考虑扩大适应症研究，临床进度和上市时间有不确定性 [3]

2022 年第三季度报告 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人（会计主管人员）秦星瑶保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 138,069,739.47 | 19.39 | 37 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 159 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人（会计主管人员）秦星瑶 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否 ...