审计委员会构成 - 2024年公司第三届董事会审计委员会由罗勇根、王艳梅、黄民组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开五次会议[3] - 2024年多次会议审议年度、季度报告及相关议案[2][4] 其他工作 - 2024年度认可毕马威华振会计师事务所[5] - 2024年度督促评估内部控制制度[5] 未来展望 - 2025年将秉承原则维护公司与股东利益[6]

业绩数据 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为7613万元，实现扭亏[13] - 2024年公司应收账款余额1.6亿元，较上一年底明显收窄[14] - 至2024年末公司货币资金余额约为3.8亿元[14] - 2022年7月发行可转债募集资金净额4.845373亿元，截止2024年末投入进度达72%[14] - “创新药生产基地（三期）项目”截止2024年末投入进度达64%[15] - “西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目”截止2024年末投入进度达64%[16] 产品情况 - 公司已有2款创新药多个适应症全球上市销售，在五大领域布局多个研发项目[1] - 西达本胺2024年生产约231万片[9] - 西格列他钠2024年销售量较上年增长202%[10] - 西达本胺在中国、日本、中国台湾获批多个适应症[2] - 西格列他钠可改善代谢性疾病，已收录于相关教科书和指南[3] 研发进展 - 报告期内公司研发投入占营业收入的比例为51.49%[4] - 截至2024年末公司在全球累计布局发明专利申请744件，获授权222件[6] - 报告期内西达本胺、西格列他钠新适应症获批上市，CS231295获批临床试验[5] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验样本量增加，入组超90%[17] 生产运营 - 2024年深圳微芯药业开展西达本胺原料药2号线工艺验证及厂房回购工作[9] - 2024年成都微芯药业完成西格列他钠三期五号车间相关工作，等待核查[10] 公司行动 - 2024年公司制定股份回购方案，截至4月3日回购股份74.8388万股，支付资金14995513.61元[21] - 2024年公司将完善管理模式，优化薪酬及激励体系[22] - 公司将统筹发展、业绩与股东回报平衡，探索回报方式[22] - 公司将评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[23] - 公司将专注主业，提升核心竞争力等[24] 信息披露 - 报告期内公司共披露文件150份，回复E互动平台问题77项[18] - 披露投关活动记录表10份，发布公众号文章8篇[18] - 召开业绩说明会3场、投资者开放日1场[18]

发行事项 - 2024年度向特定对象发行A股股票相关事项经董事会和股东大会审议通过[1] - 2025年4月24日审议通过发行股票预案修订稿[1] 预案更新 - 修订更新发行审议程序、数量、募资总额等内容[1] - 依据募投项目更新发行背景、目的及对财务指标影响[1][2] 信息更新 - 根据年报更新研发人员、投入、专利及利润分配情况[1][2] - 更新2022年可转债募投项目延期情况[2] - 更新实控人及其一致行动人持股比例[1] - 更新发行对公司业务等结构变化相关内容[1][2] 风险与储备 - 根据募投项目和经营状况更新风险说明[2] - 更新募投项目与现有业务关系及储备情况[2]

业绩数据 - 2024年营业收入为65794.94万元[45] - 2024年纳税总额为2768.29万元[46] - 2024年研发投入为33878.98万元[50] 产品与研发 - 2024年西格列他钠联合二甲双胍等适应症获批及完成相关医保、商业化工作[22] - 2024年在结直肠癌、代谢相关脂肪肝领域取得研发成果[22] - 已有2个药的多个适应症在全球上市销售[26] - 在五大领域布局多个研发项目[26] - 西达本胺领衔研究登顶尖学术期刊[44] 荣誉与认证 - 2024年获国家级专精特新“小巨人”企业认证[22] - 累计发明专利授权数为222件[47] - 2024年新授权专利数为13件，累计申请受理专利数为744件[50] ESG相关 - 发布2024年ESG报告[10][11] - 构建ESG管理体系和三层ESG管治架构[73][80] - 2024年识别出29项ESG议题[93] 风险管理 - 建立三层级风险管理组织架构和风险评估体系[97] - 采取新药研发差异化等策略应对多种风险[1] 气候与环保 - 开展气候变化治理工作，完善环境风险管理体系[6] - 报告期内范围一、二温室气体排放量及排放密度[117] - 2024年环保投入256.19万元，三废排放达标率100%[49] 员工情况 - 2024年员工总数1060人，研发人员占比26.13%[50] - 员工培训总时长14174.2小时，总投入45.5万元[50][198] - 构建人才培养体系，采用多元化师资配置模式[190][195] 其他 - 2024年12月成都微芯药业“创新药生产基地(三期)”完成并联验收[147] - 2024年参与义务植树活动[155]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在深圳召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[3][5] - 本次股东大会审议21项议案，含8项特别决议议案[5][6][7] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月13日，代码688321[13] - 现场登记时间为2025年5月14 - 16日，在深圳证券部[14] 议案内容 - 议案含2024年度报告、财务决算与预算报告等[21] - 涉及2025年度董监高薪酬、授信额度担保等议案[21] - 有2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[22] - 包含未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）议案[22] 其他 - 涉及关联股东回避表决的议案有2项[8] - 委托人需在委托书中选表决意见，未指示受托人有权自决[23]

会议信息 - 2025年4月24日召开第三届监事会第八次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][9][12][14][22][29][33][35][37][39][42][44][48] - 2024年内部控制评价等议案表决通过[18][20] 薪酬与资金 - 2025年度外部监事津贴每人8000元/月，合计9.6万元/年（税前）[6] - 使用最高不超过7亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[24] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[14] 激励与发行 - 2021年股票增值权激励计划第三个行权期对应股票增值权作废[31] - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案并修订相关报告[33][35][37][39][42][48] 股东回报 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[44]

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议，4月14日送达会议通知，8位董事全部到会[2] - 公司定于2025年5月20日下午14:00召开2024年度股东大会[61][62] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][8][9][13][15][17][18][20][21][23][24][22][26][30][32][55][56][64][66][66][68][68][70][77][80][81] - 《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》等议案表决有回避情况[10][35][37][39] 薪酬与津贴 - 2025年度非独立董事津贴标准为每人8000元/月，合计9.6万元/年（税前）[34] - 2025年度独立董事津贴标准为每人12500元/月，合计15万元/年（税前）[37] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，为子公司提供不超过15亿元担保额度[40] - 公司拟使用最高不超过7亿元自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[44] 其他事项 - 公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计机构[49] - 公司拟为董监高及相关责任人员购买责任险，提交2024年度股东大会审议[57][58] - 2021年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件并作废[58][59] - 公司2025年第一季度报告议案审议通过[63][64] - 调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关文件审议通过，需提交2024年度股东大会审议[64][66][66][68][68][70][81] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，需提交2024年度股东大会审议[77][80]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-11457.06万元，母公司净利润-8841.82万元[3] - 截至2024年底，母公司未分配利润9437.65万元，合并报表301.12万元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，剩余滚存[2][3] - 方案已通过董事会审议，尚需股东大会通过[4][11][13] 业务情况 - 中国2款原创新药5个适应症、日本2个、中国台湾1个上市[6] - 产品销售放量，需大量市场推广投入[6]

激励计划进展 - 2021年3 - 4月通过激励计划相关议案并公示激励对象[2][3][4][5] - 2023 - 2025年审议部分股票增值权作废及行权条件议案[6][7] 业绩情况 - 2023年度营收523,710,192.86元，较2020年增长94.35%未达目标[9] 激励结果 - 因业绩未达标，1.25万股股票增值权作废[9][10] 影响说明 - 作废部分股票增值权不影响财务和团队及计划实施[11]

业绩数据 - 西格列他钠2023年销售额4224.79万元，同比增长167.04%；2024年销售额14015.99万元，同比增长231.76%[19] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 11,457.06万元，扣非后为 - 20,527.78万元[35] 产品情况 - 公司在中国有西达本胺3个适应症及西格列他钠2个适应症上市销售，在日本有西达本胺2个适应症上市，在中国台湾有西达本胺1个适应症上市[16] - 西达本胺已获批应用于血液肿瘤和实体瘤共计三个适应症[47] - 西格列他钠首个针对饮食运动控制不佳的2型糖尿病适应症于2021年10月获批上市，联合二甲双胍治疗经二甲双胍治疗控制不佳的2型糖尿病适应症于2024年7月获批[48] 研发进展 - 西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗治疗≥2线标准治疗失败的晚期MSS/pMMR型结直肠癌的III期临床试验正在进行[47] - 西达本胺联合CHOP用于初治、具有滤泡辅助T细胞表型外周T细胞淋巴瘤患者的III期临床试验已获国家药监局批准[47] - 西奥罗尼联合白蛋白紫杉醇和吉西他滨一线治疗局部晚期或转移性胰腺导管腺癌患者的II期临床试验正在推进[49] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名（含三十五名），采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21][23][25] - 假设本次向特定对象发行股票于2025年11月末完成，发行数量为58,125,305股，募集资金总额不超过95,000.00万元[34][35] - 截至2024年12月31日公司总股本为407,796,477股，本次发行后总股本将变为465,921,782股[35][36] 人员与专利 - 截至2024年12月31日公司拥有研发人员277人，其中博士30人，硕士及本科236人，本科及以上学历占比达96.03%[45] - 截至2024年12月31日公司获得222项已授权发明专利[46] 未来规划与承诺 - 公司制定《深圳微芯生物科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[54] - 公司控股股东、实际控制人承诺维护公司和全体股东合法权益，不越权干预、不侵占公司利益[55] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实履职，维护公司和全体股东合法权益[56]