募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行4500万股，发行价每股5.97元，募集资金总额26865万元，净额21831.91万元[1] - 2022年发行可转换公司债券，发行430万张，每张面值100元，募集资金总额43000万元，净额42258.44万元[2][3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2021年首发募集资金累计使用21985万元，已全部使用完毕，专户余额为0元[4] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金累计使用39691.23万元，其中本年度使用13509.91万元，专户余额1472.26万元[5] 项目投入 - 2021年嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目截至期末累计投入金额比承诺投入多出152.31万元，投入进度为100.70%[31] - 2022年嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目截至期末累计投入30376.38万元，与承诺投入差额为 - 2623.62万元，投入进度为92.05%[34] - 2022年补充流动资金及偿还银行借款项目截至期末累计投入9313.97万元，与承诺投入差额为55.52万元，投入进度为100.60%[34] 资金管理 - 2022年8月29日，公司同意使用不超35000万元闲置可转债募集资金进行现金管理[18] - 2023年8月18日，公司同意使用不超6000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理余额1400万元[19] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金合规，不存在管理违规情形[22] 其他 - 公司在农业银行平湖港口支行和建设银行平湖东湖支行分别存入400万元和1000万元的七天通知存款，预期年化收益率均为1.75%[20] - 2022年9月5日公司同意使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过33000万元借款用于募投项目[35]

第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。董事会秘书由董事 长提名，经董事会聘任或者解聘。 第二章 董事会的组成及下设机构 第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。外部董事（指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董 事会 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 业绩总结 - 2022年度大信所业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[1] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[1] 审计安排 - 2023年3月7日同意续聘大信所为2023年度审计机构[4] - 2023年12月12日进行审计事前沟通[4] - 2024年3月6日进行审计完成阶段沟通[4] - 2024年3月14日审议通过2023年年度财务报告等议案[5]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00008 号 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 知春路1号 夏 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00008 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月19日14点召开[4] - 网络投票2024年4月19日进行[4] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 议案2024年3月23日刊登[7] - 特别决议议案为第8、15项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第6、15、16项[8] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年4月12日[13] - 登记时间为2024年4月15日特定时段[15] - 登记地点在深圳宝安公司会议室[15] 联系方式 - 联系电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn[15]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事黄华、袁桐、谢兰军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄华、袁桐、谢兰军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并口径归属于普通股股东净利润为-19,603,013.62元[4] - 截至2023年12月31日公司期末未分配利润为141,467,234.30元[4] 利润分配 - 2023年度公司不派现、不转增、不送股[3][4] - 2024年3月21日董事会审议通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议批准后实施[7]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次发行股票的定价基准日 为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价 结果与主承销商协商确定。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，若公司股票在该 20 个交易日 内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派 ...