激励计划授予情况 - 激励计划授予限制性股票358.000万股，占公司股本总额0.6578%[3] - 首次授予A类权益87.305万股、B类权益199.64万股，合计286.945万股，占股本总额0.5272%[3] - 预留71.055万股，占公司股本总额0.1306%[3] - 授予价格为36.36元/股[3] - 首次授予激励对象188人，预留授予激励人数16人[3] 归属规则 - A类权益自授予12个月后分五期归属，每期20%[5] - B类权益自授予24个月后分四期归属，比例为20%、40%、20%、20%[5] - 激励对象获授股票归属前须任职满12个月以上[7] 业绩考核目标 - A类权益2022年业绩考核要求营收不低于7.5亿或启动6个新临床试验[7] - A类权益2023 - 2026年各归属期有不同累计营收和新临床试验启动数量要求[8] - B类权益2023 - 2026年各归属期有不同累计营收和新临床试验启动数量要求[9] 时间节点 - 2022年10月16日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年11月18 - 27日公示拟首次授予激励对象[13] - 2022年12月28日股东大会审议通过激励计划[14] - 2023年11月3日通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2023年12月30日披露A类权益第一个归属期情况[17] - 2024年1月26日完成A类权益第一个归属期部分股票归属上市[17] - 2024年12月30日审议通过A类权益第二个归属期等议案[18] 本次归属情况 - B类权益首次授予第一个归属期为2024年12月30日至2025年12月26日[22] - 公司满足2022 - 2023年度业绩考核目标A，公司层面归属比例100%[23] - 符合归属条件的B类权益激励对象119人[23] - 34.70万股限制性股票作废失效[23] - 第一个归属期119名激励对象可归属32.9880万股[24] - 归属数量32.9880万股，归属人数119人，授予价格36.36元/股[28] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[28] 其他 - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[31] - 归属事项已取得必要批准与授权[32] - 上网公告附件含董事会、监事会决议公告和法律意见书[34] - 公告日期为2024年12月31日[35]

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 关联董事王威东、房健民、何如意、林健、王荔强对本议案回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第 二个归属期及 B ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄国滨为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 候选人资格 - 候选人近36个月无相关处罚、谴责等情况[7] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[7] 审查与声明 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[8] - 提名人声明时间为2024年12月20日[11]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-053 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

独立董事提名 - 公司提名黄国滨为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核其任职资格，未发现不得任职情形[1] - 审核意见于2024年12月23日发布[3] - 该议案将提交第二届董事会第十七次会议审议[2]

人事变动 - 公司拟补选黄国滨为第二届董事会独立董事候选人[3] - 独立董事马兰申请辞去相关职务[3] 任职信息 - 黄国滨将担任提名委员会主任委员、战略委员会委员[3] - 黄国滨在多家公司任职[9] 其他情况 - 补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 黄国滨符合任职条件，未持股且无关联关系[10]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查情况 - 声明人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，参与单位为2024年三季报业绩说明会 [2] - 时间为2024年12月10日上午10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 公司接待人员包括董事长王威东、总经理房健民、董事会秘书温庆凯、首席财务官兼联席公司秘书童少靖、独立董事陈云金 [2] 产品研发进展 - 泰它西普正在推进SLE、MG适应症的三期临床试验，其他适应症若首例病人入组会及时发布新闻或公告 [2] - RC18国内IgAN三期临床试验入组已结束，预计明年上半年有数据读出 [4] - 已进入临床的在研产品包括RC28、RC88、RC148、RC198等，还有若干在研产品正在积极推进，具体产品价值需根据临床试验结果判断 [4] 公司盈利与业绩相关 - 公司盈利能力持续向好，但未来盈利时间受诸多不确定因素影响，会积极争取早日实现盈利 [4] - 目前相关政策有利于医药市场健康发展，对创新药企业相对利好，公司会抓住机遇实现收入快速增长 [4] - 公司今年无医保谈判，预计明年再次参加 [4] - 公司第四季度业绩情况需关注未来发布的2024年年报 [4] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [6]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会12月10日10:00 - 11:00召开[3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] 提问征集 - 12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[3][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱ir@remegen.com[3][6] 参会与联系 - 参加人员有董事长王威东、总经理房健民等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0535 - 3573685[7] - 联系邮箱为ir@remegen.com[6][7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

人员变动 - 独立董事马兰女士申请辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务[3] - 公司将尽快补选新任独立董事[3] 相关情况 - 马兰女士未持股且无未履行承诺[3] - 辞职报告待新独立董事到任或人数达标生效[3]