会议相关 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 独立董事沈红波出席所有董事会及股东大会会议[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内召开6次审计委员会会议等[5] - 2024年3月8日第五届董事会第二十次会议审议多项议案[7][8] - 2024年5月29日2023年度股东周年大会审议多项议案[8] 股票相关 - 2024年3月18日公司作废23,692股限制性股票[9] - 2021年A股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属679,308股[9] - 2024年11月29日调整限制性股票授予数量为456,908股[10] - 2024年11月29日调整限制性股票授予价格为65.96元/股[10] - 2024年11月29日公司作废17,898股限制性股票[10] - 2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期可归属225,002股[10]

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 页 次 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如 实反映了2024年度上海昊海生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | --- | ...

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] - 2024年2月29日启动审计机构选聘工作[3] - 2024年3月8日、5月29日相关会议通过聘请议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人，注会逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 审计沟通与审议 - 2024年12月27日沟通2024年度审计工作[6] - 2025年3月19日沟通审计报告内容[6] - 2025年3月21日审计委员会通过议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比81.4%，营收占比82.0%[9] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，提升管理水平[25] 其他新策略 - 2024年发现内控一般缺陷已整改，未发现重大或重要缺陷[24]

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度末在任独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司现金分红总额为230,925,296.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的54.92%[19] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计拟派发现金红利138,023,048.40元（含税）[19] - 董事会提请股东大会授权处理2025年中期利润分配事宜，授权期限至2025年度股东周年大会召开之日[21] - 审议通过公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[44] 公司治理 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月21日13:30召开，11位董事全部参加[2] - 多项议案表决情况均为高票通过，如《关于2024年度总经理工作报告的议案》等11项议案均11票同意，《关于评估独立董事独立性的议案》6票同意[3][4][7][8][11][14][18][20][22][23][25] - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议[3][18][20][22] 人员薪酬 - 审议通过公司2024年度多位董事、高级管理人员薪酬议案[26][27] - 审议通过公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案[29][30] 审计相关 - 公司认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职保持独立性[13] - 审议通过公司2024年度境内及境外审计机构费用议案[32] - 同意续聘安永华明、安永为公司2025年度境内外审计机构[33][34] 其他事项 - 审议通过授予董事会回购H股的一般性授权议案[35] - 审议通过为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险议案[36][37] - 审议通过续聘王文斌、张军东为公司副总经理议案[37][38] - 审议通过作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案，合计214,008股[40][41] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[47] 数据相关 - 截至议案审议日，公司总股本为233,193,695股[19]

业绩总结 - 2024年度净利润420,446,906.16元[3] - 最近三个会计年度平均净利润339,012,660.06元[6] 利润分配 - 拟每10股派现6元，拟派现138,023,048.40元[2][4] - 2024年度现金分红230,925,296.80元，占比54.92%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红466,397,215.40元[6] 回购情况 - 2024年度A股回购106,270,583.54元，与分红合计占比80.20%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入641,219,400.99元，占比8.57%[7] 决策进展 - 2025年3月21日通过2024年度利润分配预案[8][9] - 预案待2024年度股东周年大会审议[5][9][10]

会议安排 - 公司将于2025年3月21日召开董事会会议[3] - 会议将审议及通过2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公告日期，公司执行董事有侯永泰博士等4人[4] - 非执行董事为游捷女士及黄明先生[4] - 独立非执行董事有沈红波先生等5人[4]

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈， 以及考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 主席 侯永泰 中國上海，二零二五年三月十一日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 ...