证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-010 上海盟科药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）董事会对2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项说明如下： （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 5 日发布的《关于同意上海盟科 药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文） 批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下 简称"本次发行"）130,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总 额为人民币 1,060,800,000.00 元 ...

上海盟科药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海盟科药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会构成 公司第一届董事会审计委员会成员为董事缪宇先生、独立董事陈代杰先生、 独立董事黄寒梅女士，主任委员由会计专业人士黄寒梅女士担任。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会完成换届选举，公司第二届董事会审计委 员会为独立董事黄寒梅女士、独立董事周伟澄先生、董事吉冬梅女士，主任委 员由会计专业人士黄寒梅女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和 公司规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了所 有会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第一届审计委员 | | 1、《关于 2022 年度财务报表的议案》； | | 会 ...

公司代码：688373 公司简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于上海盟科药业股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：上海盟科药业股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或 "公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任盟科药业 2023 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）的特聘专项法律顾问， 就本激励计划授予预留限制性股票（以下简称"本次授予"）的有关事项出具本法 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-009 上海盟科药业股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以5.00元/股的价格，向符 合条件的73名激励对象授予200.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年3月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《 关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划 限制性股票预留授予日：2024年3月26日 限制性股票预留授予数量：200.00万股，约占2023年限制性 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-007 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）于 2024年3月26日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司本次部分 募投项目延期未改变募投项目投资总额、实施主体和投资内容等，不会对募 投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）本次募投项目资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资 | 累计投入募 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投入 | 集资金金额 | 用余额 | | 1 | 创新药研发项目 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-005 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二次会议 通知以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2024年3月26日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 经董事会审议，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获 授 限 制 | 占 预 留 授 | 占 本 激 励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票 数 | 予 限 制 性 | 计 划 公 告 | | | | | | 量（万股） | 股 票 总 数 | 时 公 司 股 | | | | | | | 的比例 | 本 总 额 的 | | | | | | | | 比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（73人） | | | | 200.00 | 100.00% | 0.31% | | 预留授予合计（73人） | | | | 200.00 | 100.00% | 0.31% | 上海盟科药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总 ...

上海盟科药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄寒梅，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 科药业"）董事会的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的要求， 勤勉履行独立董事职责，及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以 专业能力和丰富经验，为董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全 体股东的利益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄寒梅女士，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2003 年获北京科技大学环境工程学学士学位，2006 年获中央财经大学会 计学硕士学位，拥有中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师资格。 2012 年 10 月至 2016 年 12 月，在华润集团有限公司担任经理/资深高级经理； 2017 年 1 月 ...

上海盟科药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈燕桂，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 科药业"）董事会的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的要求， 勤勉履行独立董事职责，及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以 专业能力和丰富经验，为董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全 体股东的利益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 陈燕桂，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2003 年毕业于湖南文理学院化学教育专业。2006 年毕业于湖南大学有机化学专 业，获硕士学位。2005 年至 2012 年 7 月，在东莞东阳光药物研发有限公司先后 担任研究员、研发部副主管、综合部主管、研究所副所长等职位。2012 年 7 月 至 2023 年 ...