利润分配 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 决策流程 - 利润分配政策经董事会过半数表决通过[10] - 审计委员会审议需全体成员过半数通过[10] - 股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 时间安排 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 重大投资指未来十二个月内拟投资额超上年度净资产30%[6] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[11]

重回报"专项行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京国博电子股份有限公司 （以下简称"国博电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，围绕"一巩固三做强" 业务布局，聚焦主责主业发展、加快发展新质生产力、推进公司高质量发展。现 将 2025 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下： 南京国博电子股份有限公司关于公司 2025 年度"提质增效 一、"聚焦射频主业，提升核心竞争力"相关措施的实施情况 2025 年上半年，公司坚持创新驱动、产融结合发展道路，聚焦提高核心功 能、核心竞争力，以进促稳推动高质量发展再上新台阶。 一是聚焦核心领域平台建设，持续优化产业能力布局建设。射频芯片和组件 产业化项目于2025年3月达到预定可使用状态,射频集成电路产业化项目一期工 程已经完工，项目二期正在按节点计划正常推进；上述产业化项目的实施和完 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募集资金净额274295.81万元[2][3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金234823.54万元，未使用44187.36万元[4] - 募集资金专户存放余额32187.36万元，现金管理专户存放余额12000.00万元[4] 收益情况 - 结构性存款收益78.10万元，大额、定期存单收益36.10万元[4] - 2025年上半年利息收入扣除手续费净额153.80万元，现金管理收益114.20万元[5] - 2025年交通银行结构性存款收益71.84万元，招商银行结构性存款收益6.27万元[12] 资金使用情况 - 公司对不超72000.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年使用部分超募资金2039.18万元永久补充流动资金，占比30%[14] - 报告期内实际使用超募资金1130.78万元，无归还银行贷款情况[15] - 以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项2216.88万元[18] 项目投入情况 - 2025年上半年项目投入12205.80万元[5] - 射频芯片和组件产业化项目本年度投入11075.02万元，累计投入123697.71万元，进度83.86%[24] - 补充流动资金累计投入108143.88万元，进度90.12%[24] - 超募资金永久补充流动资金本年度投入1130.78万元，累计投入2981.95万元，进度73.12%[24] 项目结项与资金调整 - 公司将“射频芯片和组件产业化项目”结项，节余资金16579.03万元用于永久补充流动资金[18] - 未启用的超募资金承诺投资调整后为2718.93万元[24]

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-031 南京国博电子股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 1 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《南京国博电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对 《公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.7亿元 同比下降17.82% [1] - 同期净利润2.01亿元 同比下降17.66% [1]

分红政策规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 明确现金分红比例下限 [1] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润10% [1] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [1] 分红实施机制 - 董事会可根据盈利状况及资金需求提出中期现金分红提案 [1]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过44,100万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金规模占募集资金比重未披露但明确上限为4.41亿元 [1] - 该决策经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 资金管理合规性 - 现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引 [1] - 资金使用确保不影响募集资金投资项目进度和原有使用计划 [1] - 措施旨在提高募集资金使用效率且不改变资金原有用途 [1] 公司治理程序 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙博召集主持且全体3名监事实际参会 [1]

资金募集 - 首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募资总额283590.88万元，净额274295.81万元[7] - 募资项目含射频芯片和组件产业化（147498.52万元）及补充流动资金（120000.00万元），合计267498.52万元[8] 现金管理 - 拟用不超44100.00万元闲置募资现金管理[2][5][9] - 投资产品含协定性、结构性存款等，期限最长12个月，不可质押和证券投资[10] - 投资期限自2025年8月22日起12个月内，资金可循环使用[14][15] 决策审议 - 2025年8月22日相关会议审议通过现金管理议案，保荐机构无异议，无需股东大会审议[15] 风险与收益 - 投资为低风险产品，但受市场波动影响[16] - 公司多措施控制投资风险，现金管理可提高资金效率、增收益[17][18][19][20] - 保荐机构认为现金管理合规，有利公司发展[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年8月22日通讯召开[2] - 会议通知及资料于2025年8月15日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 资金管理 - 公司拟用不超44,100.00万元闲置募集资金现金管理[3] - 监事会同意该资金管理方案[4] - 此议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]