证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-042 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688388@gdjykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 ...

关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 10 日起算。截至 2025 年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售 资金等后续业务事项，本次回售已完成。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，且 "嘉元转债"已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "嘉元转债"的有条件回售条款生效。 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-040 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"的回售申报期为 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 21 日，回售 价格为 100.35 元/张（含当期应计利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供的数据，本次"嘉元转债"回售申报期内，回 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，且 "嘉元转债"已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 根据公司《募集说明书》的规定，"嘉元转债"有条件回售条款具体如下： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，且 "嘉元转债"已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "嘉元转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就 ...

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项 向全体"嘉元转债"持有人公告如下： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 ...

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项 向全体"嘉元转债"持有人公告如下： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 关于"嘉元转债"可选择回售的第四次提示性公告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 ...

纪要涉及的行业或者公司 - 嘉元科技，属于锂电铜箔行业 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **经营情况** - 2024 年全年营收 65 亿元，亏损约 2.6 亿元，因折旧总额达 2.8 亿元致现金流未回正，四季度虽经营向好但计提费用多仍亏损，扣除费用后实际盈亏仅差几百万元 [3] - 2025 年一季度通过降本增效扭亏为盈，主要因电费下降，出货量与 2024 年四季度基本持平，仅少 1000 吨左右 [3] - **出货量与排产预期** - 2025 年一季度三个月出货量相对平均，春节未放假出货稳定，预计全年出货量 9 - 10 万吨，加上同事约 1 万吨，争取全年产值过 100 亿 [4][15] - 二季度预计与一季度出货量持平，三季度因设备调试完成将释放约 2 万吨新增产能，每月增加约 1 - 2 千吨 [2][6] - 海外客户一季度贡献小，全年预计出货量维持在 2 - 3 千吨，明年可能增加 [17] - **产品结构与价格** - 2025 年五微米和 4.5 微米产品开始出货，带动平均价格略微上涨至含税 1.9 万元/吨 [2][5] - 六微米产品按客户要求定制，与市场同类产品无显著差异 [2][7] - 4.5 微米到五微米铜箔放量生产是趋势，因铜价上涨后下游厂家重新采用，且新纤改进技术参数提升性能 [2][8][9] - 四、五微米铜箔单价及盈利高于六微米，单位盈利约 1000 - 2000 元/吨 [2][10] - **行业供需与价格预期** - 2025 年行业供需趋于平衡，下半年四季度可能出现涨价预期，二季度价格可能维持现状 [2][11] - 理铭中高强产品占比持续提升，一季度超 50%，有望达 80%，推动均价持续上涨 [2][11][12] - **生产与市场格局** - 大客户合作使 4.5 和 5 微米铜箔适用于大规模量产，解决了强度影响良率问题 [13] - 中高强铜箔生产壁垒高，市场格局持续优化，盈利能力有望提升 [2][14] - **成本与盈利** - 长协电价降低单吨产品电耗成本，目前单吨电耗维持在 8000 度左右，单位盈利预计稳中有升 [4][18] - **海外市场** - 海外客户占比提升，电池性能改善，需求从 8 微米向 6 微米转换，同等规格产品价格比国内高几千至近万元 [4][16][22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电子铜箔如 HLP 和载体箔离量产有距离，下游客户生产未开始，贡献需时间，会根据进展更新交流 [20] - 2025 年一季度大客户占比 80%以上，预计 2026 年随海外客户占比上升大客户占比可能下降 [21] - 公司转债规模大且即将到期，希望通过经营改善和环境回暖提高股价后考虑下修幅度，留出 30%以上涨幅空间触发强赎以减轻资金压力 [23] - 公司持续寻找新的成长曲线，目前尚无确定对象 [24]