股东大会信息 - 深圳普门科技2024年第一次临时股东大会于9月26日14时召开[2][5] - 会议地点在普门科技总部大厦22楼会议室[5] - 采取现场与网络投票结合方式表决[4] 议案相关 - 审议《公司2024年股票期权激励计划（草案）》等5项议案[5] - 激励计划及考核管理办法已通过相关会议审议并披露[7][8][10] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[13][14][15] 对外投资 - 拟与关联方刘洪瑞对四川安捷畅增资1581.08万元，普门科技持股15%[17] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20]

股东持股变动 - 厦门瀚钰等合计持股由39,908,081股减至35,767,866股，占比由9.38%降至8.35%[2] - 刘先成及其一致行动人合计持股由165,809,014股降至161,668,799股，占比由38.96%降至37.74%[2] 减持情况 - 2024年7月22日至9月13日，厦门瀚钰等合计减持4,140,215股，占总股本0.97%[3] 股份稀释与总股本变化 - 2023年6月4日至2024年9月13日，刘先成及其一致行动人股份被动稀释0.26%，持股变化1.22%[3] - 2023年6月4日至2024年9月13日，公司总股本由425,636,396股变为428,429,163股[5] 变动后占比 - 刘先成变动后占比29.39%，厦门瀚钰等变动后占比均下降[6] 权益变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东和实际控制人[2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级,目标价约21元 [1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年股票期权激励计划,彰显业绩增长信心 [1] - IVD业务持续较快增长,国内外IVD业务均表现亮眼 [1] - 公司持续深耕国际市场,国际市场收入占比持续提升 [1] - 预计公司业绩有望持续较快增长 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持20%以上的高增长 [2] - 公司毛利率和净利率水平较高,分别在68.6%-70.0%和30.0%-30.2% [2] - 公司资产负债率较低,在24.1%-25.8%之间,偿债能力较强 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1 公司实现收入 5.9 亿元,同比增长 5.7%;归母净利润 1.7 亿元,同比增长 27.8% [1] - 2024Q2 公司实现收入 2.8 亿元,同比增长 1.3%;归母净利润 6466 万元,同比增长 39.3% [1] - 试剂上量带动毛利率及利润,治疗康复承压拖累收入增速 [1] - 体外诊断收入增长 21.7%,其中国内增长 19%,国际增长 27% [1] - 糖化和特定蛋白业务增长较快,发光业务受同期高基数影响略有承压 [1] - 皮肤医美业务增长 34%,治疗康复业务下半年有望恢复 [1] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年公司营收分别为 14.0/17.9/22.9 亿元,同比增长 22%/28%/28% [1] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 4.2/5.4/6.9 亿元,同比增长 28%/27%/28% [1] - 2024 年公司整体毛利率为 66.7% [5] - 2024 年公司 ROE 为 20.1%,ROIC 为 20.0% [5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月26日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月26日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[6] 登记时间 - A股股权登记日为2024年9月19日[14] - 邮件登记不迟于2024年9月25日17:00[15] - 现场登记为2024年9月25日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 议案情况 - 提交审议议案于2024年9月11日在上海证券交易所网站披露[8] - 特别决议议案为议案1 - 3[9] - 对中小投资者单独计票议案为议案1 - 5[9] - 涉及关联股东回避表决议案为议案1 - 4[9]

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-055 深圳普门科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 征集投票权的时间：自2024年9月20日至2024年9月23日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。 2.征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。 其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控 制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照深圳普门 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）其 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科 技"）拟与关联方刘洪瑞共同对四川安捷畅和医疗科技有限公司（以下简称"四 川安捷畅"、"标的公司"）进行增资，认缴四川安捷畅新增注册资本 1,581.08 万 元，其中：普门科技拟以人民币 2,250 万元认缴新增注册资本人民币 912.16 万元， 刘洪瑞拟以人民币1,650万元认缴新增注册资本人民币668.92万元。增资完成后， 普门科技将持有四川安捷畅 15%的股权，刘洪瑞将持有四川安捷畅 11%的股权。 刘洪瑞先生为公司关联自然人，本次投资构成与关联方共同投资，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》，关联董事刘先成 ...

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年9月9日，董事会审计委员会和董事会均审议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[3][4] 审计费用 - 2023年度审计费用80万元，含财报审计60万、内控审计20万[11]

深圳普门科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等 相关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，对《深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行核查，发表核查意 见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-049 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳 普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编 号：2024-051）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 5 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以现 场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律法规和《深 ...