证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-044 深圳普门科技股份有限公司 关于补充确认对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）与成都 安捷畅医疗科技有限公司（以下简称"成都安捷畅"或"目标公司"）原股东苏 桢、刘洪瑞签订《投资协议》，公司以人民币 2,250 万元对成都安捷畅进行增资， 认购其新增注册资本 912.16 万元。本次增资完成后，普门科技持有成都安捷畅 15%股权。 成都安捷畅原股东刘洪瑞先生为公司关联自然人，本次投资构成与关联 人共同投资，但公司未能及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及 披露程序，在此向广大投资人致以诚挚的歉意！ 普门科技与关联自然人刘洪瑞先生均按同一估值对成都安捷畅进行增 资，并按照各自出资额享有相应的股权份额，不存在损害公司及股东利益的情况， 不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司已于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会独 ...

一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相 关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法律法规及 《公司章程》等有关规定；《公司 2024 年半年度报告》的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-045 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计 的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独 立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业 务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项， 并将本议案提交公司董事会审议。 深圳普门科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易是深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称"成都安捷畅"）之间的日常经 营性关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、 稳 ...

深圳普门科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财 务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-041 二、本次限制行权期为2024年8月13日至2024年8月27日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司董事会 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年、2022年股票期权激励计划限制行权期间 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳普门科技股份有限公司2021年股 票期权激励计划（草案）》《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半 年度报告的披露工作计划，现对公司2021年、2022年股票期权激励计划的限制行 权时间公告如下： | 计划名称 | 行权期 | 行权起止日期 | | ...

公司业务发展情况 - 公司 2023 年度和 2024 年第一季度毛利率有明显提升,主要原因是体外诊断领域试剂销量增加以及试剂原材料自产比例上升,同时治疗与康复领域新产品上市,销售占比提升[3] - 公司将根据业务发展情况在研发和营销系统进行投入,预计未来毛利率将稳定在合理水平,费用率会根据各产品线业务发展情况波动[4] - 化学发光、糖化血红蛋白业务维持较高增长,特定蛋白业务增长相对较慢,但 2024 年第一季度有超出预期的增长[3] - 公司皮肤医美业务自 2023 年 11 月推出全身靓白美美光产品后获得市场好评,整体发展符合预期,公司将继续加大在该领域的投入[4] 行业政策变化影响 - 反腐从 2023 年 8 月开始常态化,对整个发光行业仪器装机入院速度有一定影响,但公司推出全自动电化学发光免疫分析流水线和全实验室自动化流水线后,发光产品竞争力增强,能应对大型实验室更高通量检测需求[5] 公司未来发展规划 - 公司正朝着多市场、多业务的平台型大公司发展,目前已布局体外诊断、临床医疗、皮肤医美、消费者健康四大业务板块,并持续投入研发、营销、供应链等关键能力,保持初心并坚持正确方向,将获得稳健可持续的成长[5]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司是一个平台型公司,在IVD和光电音媒领域有特色业务,经营稳健 [1] - 上半年受到医疗反腐、IVD集采等政策影响,但公司采取多点开花、国内国际并举的策略,保持了良好的增长 [2][3][4] - 公司坚持差异化、特色化经营,持续加大研发和销售投入,未裁员反而增加了人员 [3][4][5] 国际业务 - 国际检验业务同比增长正常,国际治疗业务受疫情和地缘政治影响有所下滑,但整体国际业务预期良好 [7][8] - 皮肤美业务在国内市场推广效果良好,下半年将继续加大市场推广力度 [8] 国内业务 - IVD业务中,发光和糖化业务增速较快,特定蛋白业务增速相对较慢 [35] - 公司在急诊检验领域有明显优势,未来将继续加大在流水线等领域的投入 [16][19][20][40][41] - 公司在基础医疗、慢性创面治疗等领域也有新的布局和机会 [43][44][45] 未来发展规划 - 未来5-10年,公司将继续推进平台化发展,国内国际业务占比将逐步趋于平衡,IVD业务占比将降至50%左右 [32][33] - 公司将加大在临床医疗、皮肤美业、消费者健康等新兴业务领域的投入和布局 [32][33] - 公司有信心完成今年的经营目标,未来发展前景乐观 [37][47] 问答环节重要的提问和回答 关于发光业务 - 问:发光业务的优势和未来增长驱动力是什么,当前面临哪些困难 [39] - 答:发光业务的优势在于方法学优势、快速诊断能力、小分子物质检测能力等,未来将继续加大研发投入,通过流水线等产品提升竞争力,应对集采等政策挑战 [39][40][41][42] 关于毛利率和费用率 - 问:公司毛利率和费用率的变化趋势如何 [10] - 答:公司毛利率有望保持在65%-70%,净利率在30%-35%,费用率将保持稳定,主要通过原材料成本下降、新产品贡献等因素提升毛利率 [13][14] 关于业务布局 - 问:公司未来5-10年在业务占比、国内外比重等方面的规划 [32][33] - 答:未来5-10年,公司将继续推进平台化发展,国内国际业务占比将逐步趋于平衡,IVD业务占比将降至50%左右,同时加大在临床医疗、皮肤美业、消费者健康等新兴业务领域的投入和布局 [32][33]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位 10 家机构，20 位参与人员 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 18 日、23 日 [2] - 活动地点在北京、普门科技总部大厦会议室、线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书路曼 [2] 股权激励相关 - 公司已发布三期股权激励计划，2023 年股票期权激励计划设定 2024 - 2025 年营业收入或净利润增长率目标值为 60%、90%（在 2022 年基础上） [2] - 公司依靠双轮驱动有信心完成业绩考核目标 [2] - 公司重视核心骨干队伍建设，会综合多方面因素考量是否推出新一期股权激励计划 [3] 产品研发相关 - 2023 年公司研发费用 1.7 亿元，占营业收入比例为 15% [3] - 体外诊断领域，生化免疫产品线聚焦中速发光仪器等；免疫比浊平台围绕提升仪器能力研发 [3] - 临床医疗产品线聚焦现有业务产品升级并获取国际注册证 [3] - 皮肤医美产品线围绕多个方向进行新产品研发 [3] - 公司会基于市场和技术发展立项研发，未来考虑内生投入和外延并购拓展研发 [3] 附件信息 - 附件为《与会清单》，包含华源证券等 10 家机构 [3][4]

与市场不同的观点和投资要点 与市场不同的观点 我们与市场不同的观点如下: 1) 部分投资者不重视公司糖化血红蛋白(HbA1c)检测业务,而我们认为该业务有望成为公司目前最主要的增长驱动之一。[15][16] 2) 部分投资者认为公司化学发光业务落后,前景不明,而我们认为公司化学发光业务特点突出,在心肌、性激素等差异化市场大有可为。[16] 3) 部分投资者不理解公司发展IVD业务同时布局医美业务的原因,我们认为医美业务不仅会成为公司增长驱动之一,而且对于分散医保集采风险有重要意义,且公司医美设备与公司原有的康复设备存在技术协同性。[17] 投资要点 1) 公司2017-2023年体外诊断业务收入CAGR为34%,呈高速发展态势。其中,化学发光收入占比由21年的35%上升到23年的48%;糖化血红蛋白收入占比由21年的18%上升到23年的38%。[18] 2) 糖化血红蛋白检测:全面消化核心技术,优质检测指标强势出海。[19][20] 3) 电化学发光:先进方法学差异化竞争,补齐高速发光仪器。[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140] 4) 医美业务快速发展,康复治疗布局全面。公司专注能量源医美,超声V拉美、冷拉提和美美光等主力产品布局趋于完善,且强消费属性业务收入受政策影响较小,有效分散医保控费及集采风险。[160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] 5) 医用康复治疗产品布局全面,家用+医用改善养老下。[195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242] 6) 消费者健康:基于临床技术经验,探寻家用场景新未来。[244][245][246][247][248][249]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 2 家机构，3 位参与人员 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 2 日 [2] - 活动地点在普门科技总部大厦会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书路曼 [2] 公司战略布局相关 - 因医疗器械行业细分领域多、公司管理层有平台型公司管理经验及中长期战略规划，采用多产品、多市场的平台型公司发展模式 [2] - 业务包括体外诊断和治疗与康复两大板块，体外诊断分化学发光、糖化血红蛋白、特定蛋白三条产品线，治疗与康复分临床医疗和皮肤医美两条产品线 [2] - 业务拓展前提是现有业务有技术积累和业绩支撑，新业务与现有业务在研发和营销有协同性 [3] - 各产品线采用独立事业部制管理模式，设公共支持平台，各事业部考核目标明确 [3] - 推进各产品板块及国内外市场均衡化发展，以多市场、多产品平台化运营支撑未来中长期业绩稳定增长 [3] 糖化业务相关 - 因糖尿病患者和前期病人增多、人们对健康重视，糖化血红蛋白检测量提升，业务增长空间和潜力大 [3] - 公司糖化产品线形成 H6、H8、H9、H100、H100Plus 系列化产品，覆盖全客户群 [3] - H100Plus 能 1 分钟内分离变异体，抗干扰性强，检测高效精准，操作简单方便 [3] - 高压液相色谱法（HPLC）重复性好、检测结果准确、可提示 Hb 变异体存在，是检测糖化血红蛋白主流技术 [3]