证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-040 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,064,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,064,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3902 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3902 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月12日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人13人，持股88,064,852股，占比36.3902%[6] - 召集人为公司董事会，6月26日决议召集，6月27日发通知[3][7] 议案表决情况 - 《变更注册资本等议案》同意86,419,248股，占比98.1313%[11] - 《取消对外担保议案》同意88,064,852股，占比100%[12]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-033 固德威技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及部分管 理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度 并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 172,887,533 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数 103,919 股， 本次利润分配及转增股本以 172,783,614 股为基数，以资本公积金向全体股东每 股转增 0.4 股，共计转增 69,113,445 股，本次分配后 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之 归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 法律意见 京天股字（2021）第 160-4 号 致：固德威技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"固德威"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，就本次激励计划授予价 格及数量调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归属 条件成就及部分限制性股票作废相关事项（以下简称"本次归属"）出具法律意 见。 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归 属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-036 固德威技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 | | 第一类激励对象 | | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | 首次授予的限制性 | 自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日 至相应授予之日起 个月内的最后一个交 36 | 50% | | 股票第一个归属期 | 易日止 | | 本次限制性股票拟归属数量：58.5426 万股，其中首次授予部分 50.0365 万股，预留授予部分 8.5061 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：首次授予 14 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-039 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-037 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 人提供的担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 16 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。 公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日起在上海昇德建筑科技有限公司 担任执行董事，因此上海昇德建筑科技有限公司为公司关联法人，预计 2024 年 公司将向上海昇德销售产品 50,000,000.00 元。 具 体 内 容 详 见 公 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上， ...

固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 7 月 固德威技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 证券简称：固德威 证券代码：688390 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加 ...

固德威技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五）促进 ...