会议相关 - 公司第一届董事会第十八次会议于2024年10月25日召开，12名董事全部出席[2] - 董事会提请于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决均为同意12票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][11][13][16][17] 激励计划 - 公司推出2024年限制性股票激励计划及考核管理办法[11][13] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[14][15][16]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-047 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，分年度考核并归属[8] - 2025年营收较2023年增长率不低于10%[9] - 2026年营收较2023年增长率不低于20%[9] 激励相关 - 激励对象绩效分5档，归属比例不同[11] - 公司和个人考核共同确定权益归属[7] 其他规定 - 被考核对象可申诉，薪酬委10个工作日复核[14] - 考核结果作行权依据，记录保存10年[15][16] - 办法由董事会制订，经股东大会通过后实施[17][18]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 参加上交所培训并取得证明[3] 其他 - 任职后不符资格需辞职[5] - 声明人张珺2024年10月22日作声明[6]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-049 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] - 参加上交所培训并取得证明[3] 审查情况 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日职工代表大会选举李昕彦为第二届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 李昕彦1991年3月出生，本科学历[4] - 2013 - 2014年于湖南花鼓文化任职，2014年至今在公司历任多职，2021年起任监事[4] - 李昕彦未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] - 具备5年以上相关工作及审计岗位全职经验[1][3] 资格审查情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 候选人已核实并确认符合任职要求[5]

独立董事候选人情况 - 谭援强、张珺、吴宏、李琳为第二届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人未持股，无关联关系，无违规违法等不良情形[1] 公司决策 - 公司同意提名四人并提交董事会审议[2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-042 湖南华曙高科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）第一届 董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名XIAOSHU XU（许小曙）先生、DON BRUCE XU（许多）先生、侯兴旺先生、侯培 ...