业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润55,119,337.29元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派2元（含税），不转增不送股[3] - 拟派发现金红利20,732,000元（含税），占净利润37.61%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过实施[8]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-011 有研粉末新材料股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确 定。 在公司 ...

审计机构相关 - 2023年公司聘请信永中和为审计机构[1] - 2024年审计委员会通过2023年相关报告议案[4] 信永中和数据 - 截至2023年底合伙人245人、注会1656人[1] - 2022年业务收入39.35亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家[2] 续聘流程 - 2023年4 - 5月续聘议案经多会审议通过[2][3]

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 1-2 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | | ( ) = | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明(续) XYZH/2024BJAA16F0220 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限 ...

审计机构聘请 - 2023年公司聘请信永中和为财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年4月20日董事会和监事会通过续聘议案，5月30日经股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户237家[1] 审计机构保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[4] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 信永中和认为公司财报按准则编制，公允反映财务等状况，保持有效内控[6] 公司评估 - 公司评估认为信永中和能满足审计要求，胜任且行为规范[6]

有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度关联交 易确认和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-007 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 222,357,136.40 万元，本次关联交易为向关联人租赁 房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵贺春） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 赵贺春,男，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师， 北京市先进会计工作者。1983年8月至2022年10月任教于北方工业大 学经济管理学院会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、 北京淳中科技股份有限公司独立董事。2018年12月至今任有研粉材独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 利润分配 - 2023年度公司母公司期末可供分配利润87,099,691.28元，拟每10股派2元现金红利（含税）[8] 资金管理 - 同意公司用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] 保险购买 - 同意为公司及人员买赔偿限额不超2000万元/年、保费不超10万元/年、期限12个月责任险[18] 议案审议 - 多项议案获审议通过，需提交股东大会审议[3][4][7][8][15][17] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议生效[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] 审计费用 - 本期审计费用65万元，年报审计50万元，内控审计15万元[5]

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2023 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵贺春、贺会军、 卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独立董事，赵贺春担任主 任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先 进会计工作者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院 会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司 独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 郭 华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍， ...